Вирок
від 09.10.2017 по справі 200/14823/17
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження 1кп-200/594/17

Справа 200/14823/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 жовтня 2017 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

з участю:

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12017040000000747 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянки України, з вищою освітою, працюючої ТОВ «Маот АМ», яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

обвинуваченої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час до 25.05.2017 року виник злочинний умисел на підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, з метою його використання для заволодіння майном ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34514392), а саме: частками акціонерів у статутному фонді ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 розробила злочинний план, відповідно до якого вона самостійно, використовуючи заготовлену заздалегідь підроблену печатку ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а також справжні печатки підприємств ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», ТОВ «ДІАНА-АМ», знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час до 25.05.2017 року, та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, самостійно виготовила підроблені документи, а саме:

- заяву від імені ОСОБА_5 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера) ПАТ «АКБ «КОНКОРД», в яку внесла завідомо неправдиві відомості про те, що особи з вигаданими нею анкетними даними - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які насправді не існують та, відповідно, ніколи не були акціонерами або засновниками (учасниками) ПАТ «АКБ «КОНКОРД», є колишніми засновниками (учасниками) ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а новими засновниками (учасниками) ПАТ «АКБ «КОНКОРД» є ТОВ «ДІАНА-АМ», ТОВ «НЕПТУН-АН», ТОВ «СЕЛЕНА 77», кінцевим бенефеціарним власником (контролером) яких є ОСОБА_5 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_9 , який насправді не існує та, відповідно, ніколи не був акціонером ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж його частки у розмірі 15 відсотків в статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_7 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_8 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_11 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_12 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_14 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_15 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_13 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Діана-АМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39718615), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_10 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Нептун-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_6 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» від 25.05.2017 року, протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» із підробленими відтисками печаток ПАТ «АКБ «КОНКОРД» із завідомо неправдивими відомостями про те, що особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонери ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вийшли з ПАТ «АКБ «КОНКОРД», продали свої частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Діана-АМ», ТОВ «Нептун-АН», ТОВ «Селена 77», а також уповноважили ОСОБА_5 підписати від їх імені договори купівлі та нотаріально оформити договори та здійснити всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією статуту у новій редакції, інших змін, а також видати ОСОБА_5 довіреності для виконання представницьких функцій при державній реєстрації змін до статуту у новій редакції;

- договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД», із завідомо неправдивими відомостями про продаж частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», у розмірі 5 відсотків, яка нібито належала особі з вигаданими Шокун А.М. анкетними даними, нібито акціонеру ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ»;

- договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД», із завідомо неправдивими відомостями про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» які нібито належали особам з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонерам ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_9 та ОСОБА_17 на користь ТОВ «Нептун-АН»;

- договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД», із завідомо неправдивими відомостями про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», які нібито належали особам з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонерам ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Селена 77»;

- статут ПАТ «АКБ «КОНКОРД», нібито затверджений загальними зборами ПАТ «АКБ «Конкорд» 25.05.2017, із завідомо неправдивими відомостями про те, що акціонерами ПАТ «АКБ «Конкорд» є ТОВ «Діана-АМ», ТОВ «Нептун-АН» та ТОВ «Селена 77», завірений підробленим підписом та із підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року, протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 із завідомо неправдивими відомостями про те, що засновник ТОВ «Діана-АМ» купив частку у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» в особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ»;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 року, протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 року із завідомо неправдивими відомостями про те, що засновник ТОВ «Селена 77» купив частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» в осіб з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Діана-АМ»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017, протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 із завідомо неправдивими відомостями про те, що засновник ТОВ «Нептун-АН» купив частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у осіб з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_9 та ОСОБА_17 .

Перелічені підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством, згідно з якими особи, які не є та ніколи не були акціонерами ПАТ «АКБ «КОНКОРД» із вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, видаючи себе за акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» мали передати свої частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН» (засновником та директором якого є ОСОБА_5 ), ТОВ «СЕЛЕНА 77» (засновником якого є ОСОБА_5 , а директором її син ОСОБА_18 ), ТОВ «ДІАНА-АМ» (засновником якого є ОСОБА_19 - колишній чоловік ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_18 син ОСОБА_5 ), ОСОБА_5 виготовила з метою у подальшому особисто використати їх для заволодіння майном ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (ідентифікаційний код юридичної особи 34514392), а саме частками акціонерів у статутному фонді ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

Далі, продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , 25.05.2017 року близько 11.00 години, прибула до КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, де звернулась на прийом до державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР ОСОБА_20 та надала їй заздалегідь виготовлені нею у невстановлений час у невстановленому місці підроблені документи, а саме:

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_9 , який насправді не існує та, відповідно, ніколи не був акціонером ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД», особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, ОСОБА_10 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Нептун-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завірену підробленим підписом та відтиском підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД», від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД» із додатками, із завідомо неправдивими відомостями про те, що особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонери ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вийшли з ПАТ «АКБ «КОНКОРД», продали свої частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Діана-АМ», ТОВ «Нептун-АН», ТОВ «Селена 77», а також уповноважили ОСОБА_5 підписати від їх імені договори купівлі та нотаріально оформити договори та здійснити всі необхідні дії, пов`язані з державною реєстрацією статуту у новій редакції, інших змін, а також видати ОСОБА_5 довіреності для виконання представницьких функцій при державній реєстрації змін до статуту у новій редакції;

- договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД», із завідомо неправдивими відомостями про продаж частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у розмірі 5 відсотків, яка нібито належала особі з вигаданими Шокун А.М. анкетними даними, нібито акціонеру ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ»;

- договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД», із завідомо неправдивими відомостями про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», які нібито належали особам з вигаданими Шокун А.М. анкетними даними, нібито акціонерам ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_9 та ОСОБА_17 на користь ТОВ «Нептун-АН»;

- договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленим відтиском печатки ПАТ «АКБ «КОНКОРД», із завідомо неправдивими відомостями про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», які нібито належали особам з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонерам ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Селена 77»;

- статут ПАТ «АКБ «КОНКОРД», нібито затверджений загальними зборами ПАТ «АКБ «Конкорд» 25.05.2017, із завідомо неправдивими відомостями про те, що акціонерами ПАТ «АКБ «Конкорд» є ТОВ «Діана-АМ», ТОВ «Нептун-АН» та ТОВ «Селена 77», завірений підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017, протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 із завідомо неправдивими відомостями про те, що засновник ТОВ «Діана-АМ» купив частку у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у особи з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ»;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 року, протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 року із завідомо неправдивими відомостями про те, що засновник ТОВ «Селена 77» купив частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у осіб з вигаданими ОСОБА_5 анкетним даними, нібито акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Діана-АМ»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року, реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року, протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року із завідомо неправдивими відомостями про те, що засновник ТОВ «Нептун-АН» купив частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у осіб з вигаданими ОСОБА_5 анкетними даними, нібито акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» - ОСОБА_9 та ОСОБА_17 .

Державним реєстратором КП «ДМБТІ» ДОР ОСОБА_20 . 26.05.2017 року за результатами розгляду поданих ОСОБА_5 документів прийнято рішення про залишення їх без розгляду, на підставі того, що документи подані не в повному обсязі та не відповідають вимогам частини 4 статті 8 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у зв`язку з чим склад акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» не було змінено.

Таким чином, надавши підроблені документи з підробленими відтисками печатки державному реєстратору КП «ДМБТІ» ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , маючи прямий умисел, безпосередньо спрямований на протиправне заволодіння майном ПАТ «АКБ «КОНКОРД», а саме частками акціонерів у статутному фонді ПАТ «АКБ «КОНКОРД», виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою провину у скоєнні кримінальних правопорушень визнала повністю та пояснила, що між нею та ПАТ «АКБ «Конкорд» існували ділові відносини, які з часом порушилися. Оскільки між нею та банком не були вирішені усі питання щодо їх співпраці, а керівництво банку на її звернення не реагувало, уникло контакту та не виходило з нею на зв`язок, вона вирішила звернути на себе увагу за допомогою зміни власників ПАТ «АКБ Конкорд». Знаходячись за місцем свого проживання, вона за допомогою комп`ютеру виготовила документи, а саме заяви від вигаданих нею осіб, які нібито були акціонерами банку «АКБ Конкорд», протоколи загальних зборів учасників ПАТ «АКБ Конкорд», договори купівлі часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ Конкорд» іншими юридичними особами, зазначивши себе кінцевим бенефеціарним власником. Вказані підроблені документи вона завірила печаткою ПАТ «АКБ Конкорд», яку замовила в однієї з фірм, яка виготовляє печатки, а також печаткою нотаріуса, яку також виготовила по зразку з інших документів. Після чого з вказаними підробленими документами вона звернулася до державного реєстратора КП «ДМБТІ «ДОР» для зміни власників ПАТ «АКБ «Конкорд», і вона розуміла, що реєстратор може повідомити про це керівництву ПАТ «АКБ Конкорд», і таким чином хотіла їх спонукати до ділових розмов. Вона розуміла, що своїми діями, за допомогою підроблених документів, може заволодіти майном ПАТ «АКБ «Конкорд». В скоєному щиро кається.

Окрім показань обвинуваченої, в яких вона визнає свою провину повністю, провина обвинуваченої повністю підтверджується письмовими доказами, дослідженими у судовому засіданні, а саме:

-протоколом обшуку від 31.05.2017 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , у буд. № 38 по вул. Новоміській у м. Дніпро були виявлені та вилучені: статут «АКБ «Конкорд», затверджений загальними зборами ПАТ «АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 року, завірений підписом та печаткою приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Конкорд» із додатками про вихід ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 зі складу учасників та продаж їх часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «Конкорд»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року; договір купівлі від 25.05.2017 року із печаткою ПАТ АКБ «Конкорд» про продаж частки у статутному капіталі ПАТ АКБ «Конкорд» у розмірі 5 відсотків, яка належала ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ»; договір купівлі від 25.05.2017 року із печаткою ПАТ АКБ «Конкорд» про продаж часток у статутному капіталі ПАТ АКБ «Конкорд», які належали ОСОБА_9 та ОСОБА_17 на користь ТОВ «Нептун-АН»; договір купівлі від 25.05.2017 року із печаткою ПАТ АКБ «Конкорд» про продаж часток у статутному капіталі ПАТ АКБ «Конкорд», які належали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Селена-77»; документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_5 у кількості 52 підписів та рукописних записів, виконаних на п`ятдесяти двох аркушах паперу: в заяві ОСОБА_5 від 06.01.2017 року, в договорі № 35 оренди нежитлового приміщення від 05.01.2012 року на 4-х аркушах, акті прийому-передачі приміщень до договору оренди нежитлового приміщення № 35 від 05.01.2012 року, в заяві ОСОБА_5 від 04.03.2015 року, в статуті ТОВ «Стара Самарь» від 15.06.2010 року, в статуті ТОВ «Стара Самарь» від 04.06.2014 року, в заяві ОСОБА_5 від 13.05.2015 року, в заяві ОСОБА_5 від 06.06.2015 року. в статуті ТОВ «Пластлайф» від 24.07.2015 року, в статутті ТОВ «Пластлайф» від 24.02.2015 року; блокнот в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_5 ; документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_18 , виконаних в: заяві ОСОБА_18 від 06.05.2015 року № 891, в заяві ОСОБА_18 від 06.06.2015 року № 888, в заяві ОСОБА_18 від 06.06.2015 року № 878, в статуті ТОВ «Благовеста» від 23.02.2015 року, блокноті в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_18 ; документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_19 виконаних в: статуті ТОВ «Анікум» від 30.04.2017 року, статуті ТОВ «Анікум» від 31.01.2014 року, статуті ТОВ «Бінаріс» від 19.02.2010 року, статуті ТОВ «Біоконд» від 19.02.2010 року, статуті ТОВ «Бітрейд» від 19.02.2010 року , в трьох розподільчих балансах від 19.02.2010 року, рішенні учасників (засновників) № 1 ТОВ «Бінаріс» від 19.02.2010 року, рішенні учасників (засновників) № 1 ТОВ «Біоконд» від 19.02.2010 року, рішенні учасників (засновників) № 1 ТОВ «Бітрейд» від 19.02.2010 року, автобіографії від 27.09.2016 року, трудовому контракті від 03.10.2016 року, наказі № 4 від 03.10.2016 року, наказі № 5 від 10.10.2013 року, наказі № 3 від 03.10.2013 року ( т.1 а.с. 250-266);

-висновком судової технічної експертизи документів № 29/2.3/457 від 14.07.2017 року, згідно якого відбитки печатки ПАТ «АКБ «Конкорд» у наданих на дослідження документах (договорі купівлі від 25.05.2017 року між ПАТ «АКБ «Конкорд» та ТОВ «Діана-АМ», договорі купівлі від 25.05.2017 року між ПАТ «АКБ «Конкорд» та ТОВ «Нептун-АН», договорі купівлі від 25.05.2017 року між ПАТ «АКБ «Конкорд» та ТОВ «Селена-77», протоколі чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Конкорд», вилучених в КП «ДМБТІ» ДОР, нанесені печаткою ПАТ «АКБ «Конкорд», вилученою 31.05.2017 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , по АДРЕСА_2 . Відбитки печатки ТОВ «Діана-АМ» у наданих на дослідження (договорі купівлі від 25.05.2017 року між ПАТ «АКБ «Конкорд» та ТОВ «Діана-АМ», статуті ПАТ АКБ «Конкорд», протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року), вилучених 30.05.2017 року в КП «ДМБТІ» ДОР, нанесені печаткою ТОВ «Діана-АМ», вилученою 31.05.2017 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , по АДРЕСА_2 . Відбитки печатки ТОВ «Нептун-АН» у наданих на дослідження документах (договорі купівлі від 25.05.2017 року між ПАТ «АКБ «Конкорд» та ТОВ «Нептун-АН», статуті ПАТ «АКБ «Конкорд», протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року), вилучених 30.05.2017 року в КП «ДМБТІ» ДОР, нанесені печаткою ТОВ «Нептун-АН», вилученою 31.05.2017 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , по АДРЕСА_2 . Відбитки печатки ТОВ «Селена-77» у наданих на дослідження документах (договорі купівлі від 25.05.2017 року між ПАТ «АКБ «Конкорд» та ТОВ «Селена-88», статуті ПАТ «АКБ «Конкорд», протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року), вилучених 30.05.2017 року в КП «ДМБТІ» ДОР, нанесені печаткою ТОВ «Селена-77», вилученою 31.05.2017 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , по АДРЕСА_2 . Відбитки печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 в наданих на дослідження документах (заявах від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 від 25.05.2017 року, протоколі чергових зборів ПАТ «АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 року, статуті АТ «АКБ «Конкорд») нанесені не печаткою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ( т.2 а.с. 246-262);

-висновком судової технічної експертизи документів № 29/11/514 від 27.07.2017 року, згідно якого, рукописний текст та підписи від імені ОСОБА_5 : унизу сторінок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 у наданій на дослідження «Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у графі « ОСОБА_5 , 100% та графі «Голова зборів» у наданому на дослідження «Реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АМ» від 25.05.2017 року», у графі « ОСОБА_5 , 100% та графі «Голова зборів» у наданому на дослідження «Реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року», виконаний ОСОБА_5 ; Підписи від імені ОСОБА_5 : у графі «Директор ТОВ «Нептун-АН» на лицевій стороні 12-ої сторінки наданого на дослідження «Статуту ПАТ «АКБ «Конкорд», затвердженого 25.04.2017 року, у графі «Голова зборів» у наданому на дослідження «Протоколі про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН»», у графі «Голова зборів» у наданому на дослідження «Протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року», у графі «Голова зборів» на лицевій стороні наданого на дослідження «Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена-77»», виконані ОСОБА_5 . Рукописний текст: на зворотній стороні наданого на дослідження «Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АН»», на зворотній стороні наданого на дослідження «Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН»», на зворотній стороні наданого на дослідження «Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена-77»», виконаний ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_18 : у графі «Новий власник» на другій сторінці наданого на дослідження договору купівлі між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ТОВ «Селена-77», у графі «Новий власник» у наданому на дослідження договорі купівлі від 25.05.2017 року між ОСОБА_13 та ТОВ «Діана-АМ», у графі «Новий власник» у наданому на дослідження договорі купівлі від 25.05.2017 року між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ТОВ «Нептун-АН», у графі «Директор ТОВ «Діана-АМ» та графі «Директор ТОВ «Селена-77» на лицевій стороні 12-ої сторінки наданого на дослідження «Статуту ПАТ АКБ «Конкод», затвердженого 25.05.2017 року», виконані не ОСОБА_18 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_19 : у графі «Голова зборів» у наданому на дослідження «Протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року», у графі « ОСОБА_19 , 100% та графі «Голова зборів» у наданому на дослідження «Реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року», у графі «Голова зборів» на лицевій стороні наданого на дослідження «Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року», виконані не ОСОБА_19 , а іншою особою. Підписи від імені приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 : на зворотніх сторонах наданих на дослідження копіях заяв від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , на зворотній стороні наданого на дослідження «Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 року», на зворотній стороні 12-ої сторінки наданого на дослідження «Статуті ПАТ АКБ «Конкорд», затвердженого 25.04.2017 року», виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою. ( т.3 а.с. 53-67);

-висновком судової економічної експертизи № 15553 від 23.08.2017 року, згідно якого у обсязі наданих на дослідження документів, розмір статутного капіталу ПАТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392) станом на 25.05.2017 року у розмірі 200 000 000 грн. документально підтверджується. ( т.3 а.с. 81-84);

-висновком судово-психіатричної експертизи № 129 від 13.07.2017 року, згідно якого ОСОБА_5 у період інкримінованих їй діянь хронічним психічним захворюванням, недоумством, тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності або іншим хворобливим станом психіки не страждала. За своїм психічним станом в період інкримінованого їй діяння вона могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. На теперішній час ОСОБА_5 будь-яким психічним захворюванням також не страждає. За своїм психічним станом у теперішній час ОСОБА_5 також може усвідомлювати свої дії і керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує. ( т.2 а.с. 41-43);

-речовими доказами - повідомленням про залишення документів без розгляду, описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» юридичної особи» щодо ПАТ «АКБ «Конкорд», заявою від імені ОСОБА_5 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера) ПАТ «АКБ «КОНКОРД»; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_9 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків в статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_7 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_8 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_11 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_12 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_14 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_15 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_13 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Діана-АМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39718615), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_10 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Нептун-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заявою від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_6 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завіреною підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» із додатками про вихід ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 зі складу акціонерів та продаж їх часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ПАТ АКБ «Конкорд»; договором купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», у розмірі 5 відсотків, яка нібито належала ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ»; договором купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», які нібито належали ОСОБА_9 та ОСОБА_17 на користь ТОВ «Нептун-АН»; договором купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», які нібито належали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Селена 77»; статутом ПАТ «АКБ «КОНКОРД», нібито затвердженим загальними зборами ПАТ «АКБ «Конкорд» 25.05.2017, завіреним підробленим підписом та печаткою приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року; статутом АКБ «Конкорд», нібито затвердженим загальними зборами ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 року, завіреним підробленим підписом та печаткою приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Конкорд» із додатками про вихід ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 про продаж їх часток у статутному капіталі ПАТ АКБ «Конкорд» на користь ПАТ «АКБ «Конкорд», протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року; протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року, договором купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ АКБ «Конкорд» про продаж частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «Конкорд» у розмірі 5 відсотків, яка нібито належала ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ», договором купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ АКБ «Конкорд» про продаж частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «Конкорд», які нібито належали ОСОБА_9 та ОСОБА_17 на користь ТОВ «Нептун-АН»; договором купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «Конкорд» про продаж частки у статутному капіталі ПАТ АКБ «Конкорд», які нібито належали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Селена-77» ( т.3 а.с. 99-100); документами із зразками почерку та підписів ОСОБА_5 у кількості 52 підписів та рукописних записів, виконаних на п`ятдесяти двох аркушах паперу: в заяві ОСОБА_5 від 06.01.2017 року, в договорі № 35 оренди нежитлового приміщення від 05.01.2012 року на 4-х аркушах, акті прийому-передачі приміщень до договору оренди нежитлового приміщення № 35 від 05.01.2012 року, в заяві ОСОБА_5 від 04.03.2015 року, в статуті ТОВ «Стара Самарь» від 15.06.2010 року, в статуті ТОВ «Стара Самарь» від 04.06.2014 року, в заяві ОСОБА_5 від 13.05.2015 року, в заяві ОСОБА_5 від 06.06.2015 року, в статуті ТОВ «Пластлайф» від 24.07.2015 року, в статуті ТОВ «Пластлайф» від 24.02.2015 року; блокнотом в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_5 ; документами із зразками почерку та підписів ОСОБА_18 , виконаних в: заяві ОСОБА_18 від 06.05.2015 року № 891, в заяві ОСОБА_18 від 06.06.2015 року № 888, в заяві ОСОБА_18 від 06.06.2015 року № 878, в статуті ТОВ «Благовеста» від 23.02.2015 року, блокноті в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_18 ; документами із зразками почерку та підписів ОСОБА_19 виконаних в: статуті ТОВ «Анікум» від 30.04.2017 року, статуті ТОВ «Анікум» від 31.01.2014 року, статуті ТОВ «Бінаріс» від 19.02.201 року, статуті ТОВ «Біоконд» від 19.02.2010 року, статуті ТОВ «Бітрейд» від 19.02.2010 року , в трьох розподільчих балансах від 19.02.2010 року, рішенні учасників (засновників) № 1 ТОВ «Бінаріс» від 19.02.2010 року, рішенні учасників (засновників) № 1 ТОВ «Біоконд» від 19.02.2010 року, рішенні учасників (засновників) № 1 ТОВ «Бітрейд» від 19.02.2010 року, автобіографії від 27.09.2016 року, трудовому контракті від 03.10.2016 року, наказі № 4 від 03.10.2016 року, наказі № 5 від 10.10.2013 року, наказі № 3 від 03.10.2013 року, які знаходяться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження. (т.3 а.с. 110-113); картонною коробкою, в якій знаходиться багатофункціональний пристрій (принтер ксерокс) Canon i-Sensys MF 244DW, F 173700, картонною коробкою, в якій знаходиться принтер HP LaserJet 1020 s/n CNC2447462, поліетиленовим пакетом з приладом Advanced Hybryd System КХ-ТА308, які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.3 а.с. 103-107).

Враховуючи те, що обвинувачена не оспорює всі обставини справи і судом встановлено, що вона правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності її позиції, заслухавши думку учасників судового провадження та роз`яснивши їм положення ч.3 ст. 349 КПК України, суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показаннями обвинуваченої, дослідженням матеріалів кримінального провадження, визначивши відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченої доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи.

Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_5 , що виразилися у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, з метою використання його підроблювачем, правильно кваліфіковані за ч. 1 ст.358 КК України.

Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_5 , що виразилися у закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками акціонерів шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток підприємств, правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 206-2 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд, враховуючи тяжкість скоєного, пом`якшуючі покарання обставини щире каяття у вчинених злочинах; особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, і вважає, що обвинуваченій ОСОБА_5 повинно бути призначенепокарання у вигляді обмеження та позбавлення волі у межах строків, визначених санкціями статей Кримінального кодексу України з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю та займатися діяльністю, пов`язаною з матеріальною відповідальністю, з застосуванням ст.70 КК України, із звільненням від відбування покарання із застосуванням іспитового строку на підставі ст. 75 КК України, що є необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до ст. 86 КК України, законом про амністію, особи, визнані винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, можуть бути повністю або частково звільнені від відбування покарання.

У зв`язку з клопотанням в суді та промовою обвинуваченої ОСОБА_5 та її захисника в судових дебатах та останньому слову обвинуваченої про звільнення ОСОБА_5 від відбуття покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році», у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 має мати пенсіонерку, яка досягла 70-річного віку, і окрім неї інших працездатних дітей немає, суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного їй покарання на підставі п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року, який набрав чинності 07.09.2017 року, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 має на утриманні мати пенсіонерку ОСОБА_22 , 1938 року народження, і окрім неї інших працездатних дітей немає, оскільки рідний брат обвинуваченої помер.

Витрати, пов`язані з проведенням експертиз по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинувачену у повному обсязі.

У відповідності до ст. 174 КПК України, суд вважає необхідним скасувати арешти, накладені слідчими суддями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетрвоська від 29.05.2017 року, 02.06.2017 року, 18.07.2017 року.

У відповідності до ст. 100 КПК України, речові докази по справі документи, які є об`єктами кримінального правопорушення, суд вважає необхідним зберігати у матеріалах кримінального провадження, а речові докази - коробку з принтерами, мобільними телефонами та годинниками, вважає необхідним повернути законному володільцю.

Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винною ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 206-2 КК України та призначити їй покарання:

за ч.1 ст. 358 КК України у вигляді одного року шести місяців обмеження волі;

за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 206-2 КК України у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю та займатися діяльністю, пов`язаною з матеріальною відповідальністю строком на один рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити основне покарання за сукупністю злочинів у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю та займатися діяльністю, пов`язаною з матеріальною відповідальністю строком на один рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом одного року іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши її відповідно до п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

На підставі п. «є» ст. 1 Закону України «Про амністю у 2016 році» від 22.12.2016 року, який набрав чинності 07.09.2017 року, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного та додаткового покарання за даним вироком суду.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати НДЕКЦ МВС України в Дніпропетровській області при проведенні судових технічних експертиз у сумі 7430 (семи тисяч чотириста тридцяти) гривень 60 копійок.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2017 року, на корпоративні та речові права ПАТ «АКБ «Конкорд».

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 02.06.2017 року, на: наручний годинник «Орієнт» DBOA-RI-A CA 01, наручний годинник «Ореієнт» 0503/100 ETOY-QO-B, наручний годинник «Michel Kors» МК-5639, наручний годинник «Ernest Borel» GG850, KO802, наручний годинник «Орієнт» QCOJ- NO-A CA, наручний годинник «Орієнт» QCOD- NO-A CA, наручний годинник «Michel Kors» МК-2280, наручний годинник «Pierre Cardin» 10066-2, наручний годинник «Michel Kors» МК-10203, наручний годинник «Romansos» Regina, RM6159TL, наручний годинник «Romansos» W.R. 8ATM, RM724TL, наручний годинник «Michel Kors» МК-6328.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 18.07.2017 року, на майно ОСОБА_5 , розташоване: АДРЕСА_3 (садовий будинок літ. «А»); АДРЕСА_3 ; будинок АДРЕСА_2 ; земельну ділянку по АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення № 33 поз. 1-3, загальною площею 54,4 кв.м, розташоване у буд. АДРЕСА_5 ; квартиру АДРЕСА_6 ; будинок АДРЕСА_7 ; будинок АДРЕСА_8 ; будинок АДРЕСА_9 ; будинок АДРЕСА_10 ; квартиру АДРЕСА_11 ; автомобіль «FIAT 500L» д/н НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ); автомобіль «TOYOTA AVALON» д/н НОМЕР_3 (номер кузова НОМЕР_4 ), автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER» д/н НОМЕР_5 (номер кузова НОМЕР_6 );

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 02.06.2017 року, на опечатану картонну коробку, у якій знаходиться багатофункціональний пристрій (принтер, ксерокс) Canon I-Sensys MF 244DW, F173700;опечатану картонну коробку, у якій знаходиться принтер HP LaserJet 1020 s/n:CNC2447462;опечатаний поліетиленовий пакет із приладом Advanced Hybryd System KX-TA308;поліетиленовий пакет з печаткою ПАТ «АКБ «Конкорд» зі слідами фарби на поверхні;опечатаний поліетиленовий пакет, у якому знаходяться:протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 1 арк.;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 1 арк.;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;протокол про підсумки голосування на загальних зборах учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 1 арк.;протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 3 арк.; реєстр присутніх на загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 2 арк.;протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 на 3 арк.;статут ПАТ «АКБ «Конкорд», затверджений протоколом від 25.05.2017 на 12 арк.;договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Селена 77» від 25.05.2017 на 2 арк.;договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 на 2 арк.;договір купівлі між ПАТ АКБ «Конкорд» та ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 на 2 арк.;опечатаний поліетиленовий пакет, у якому знаходяться: мобільний телефон Nomi i240 imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 з SIM-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;мобільний телефон Lenovo P780 imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 з SIM-карткою НОМЕР_13 ;мобільний телефон Keneksi, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 з SIM-картками: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;зовнішній жорсткий диск WD My Passport s|n WX60A79C8303, P\N WDBAAA3200ABK-0023, p\n: 511614072019031268; ноутбук HP 15-n032sr, Serial: 5CD4010SQ3;папки сірого кольору з надписом «БО БФ Підтримка навколишнього середовища» зі звітами БО БФ Підтримка навколишнього середовища ЄДРПОУ 40746881 на 6 арк.;папку синього кольору з надписом «GRADEX CAPITAL LTD» з реєстраційними документами GRADEX CAPITAL LTD на 150 аркушах;папку синього кольору з надписом «БО БФ Підтримка навколишнього середовища» з реєстраційними документами БО БФ Підтримка навколишнього середовища на 24 арк.;папку синього кольору з надписом «Інститут економічної практики ім. О.Поля» зі звітами «Інститут економічної практики ім. О.Поля» на 50 арк.;папку чорного кольору з написом «ГО інститут суспільних досліджень» з реєстраційними документами «ГО інститут суспільних досліджень» ЄДРПОУ 26560570 на 44 арк.;папку жовтого кольору з написом «ТОВ 5О-П40 40958657» з реєстраційними документами ТОВ 5О-П40 ЄДРПОУ 40958657 на 35 арк.;папку синього кольору з надписом «ТОВ лотос 25415096 ТОВ ТБ лотос-лтд 21991420» з реєстраційними документами ТОВ лотос ЄДРПОУ 25415096 ТОВ ТБ лотос-лтд ЄДРПОУ 21991420 на 36 арк.; папку червоного кольору у якій знаходяться:свідоцтво про державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ;свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_5 ;довідка про взяття на облік платника податків; ксерокопії паспорту ОСОБА_5 ;повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;договор про відкриття рахунку в фінансовій установі від платника податків ОСОБА_5 ;квитанція № 26942182;розрахунки по ПП;розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік;акт виконаних робіт № 3/81 Д договір № 1012433475/0 банківського рахунку фізичної особи, опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;заява про припинення платника податків;довідка про відсутність заборгованості по податках, зборах;довідка про відсутність заборгованості;декларація про доходи з 01.01.2009 по 30.03.2009;довіреність ОСОБА_5 ; прибутковий касовий ордер від ОСОБА_23 ; повідомлення від платника податків про закриття рахунку в фінансовій установі;податковий розрахунок податку з реклами; звіт суб`єкта малого підприємництва;платежі місцевого бюджету;печатку ТОВ «Буд 2016» (код ЄДРПОК 40938529);печатку ТОВ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966);печатку ТОВ «Солавіта» (код ЄДРПОУ 39396345);печатку ТОВ «Бізнес Фортуна» (код ЄДРПОУ 38328143); печатку ПП «Українська інвестаційна компанія» (код ЄДРПОУ 36336215);печатку ТОВ «Дніпро Інвест» (код ЄДРПОУ 39759871);печатку ТОВ «Аверс А» (код ЄДРПОУ32328955); печатку ГО «Коло» (код ЄДРПОУ 36483031), печатку ТОВ «Пан Інвест Консалтинг» (код ЄДРПОУ 38348788); печатку ТОВ «Аврора-Ам» (код ЄДРПОУ39718531); печатку ТОВ «Бітрейд» (код ЄДРПОУ 37000352);печатку ТОВ «Фелкон» (код ЄДРПОУ 21650363);печатку ТОВ «Інститут економічно практики» (код ЄДРПОУ 39827307);печатку ТОВ « Дніпроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39035706);печатку ТОВ «Ібоя» (код ЄДРПОУ 14367833);печатку АКБ «Європейський (код ЄДРПОУ 19319904);печатку ТОВ «Європа Арм Спорт» (код ЄДРПОУ 30307697);печатку ТОВ «Буд Маркет» (код ЄДРПОУ 31858119);печатку ТОВ «Солаті» (код ЄДРПОУ 37731723);печатку ТОВ «Центр технічної комплектації «Розвиток» (код ЄДРПОУ 200773047);печатку ТОВ «Аврора-Ам» (код ЄДРПОУ39718531);печатку ТОВ «Атлантида 77» (код ЄДРПОУ 39844406);печатку British Isles Ribbleton ;печатку ТОВ «Лемен» (код ЄДРПОУ 38955686);печатку ТОВ «Жива-АН» (код ЄДРПОУ 39678667);печатку ТОВ «Недда-Ан» (код ЄДРПОУ 39676298);

печатку ТОВ «Морфей-ВГ» (код ЄДРПОУ 39721628); печатку ТОВ «Карміна-АН» (код ЄДРПОУ 39674746); печатку ТОВ « Златоліт» (код ЄДРПОУ 37004828); печатку ТОВ «Діана_Ам» (код ЄДРПОУ 39718615); печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» (код ЄДРПОУ 26560570); печатку «Конрад-Ан» (код ЄДРПОУ 39675089); печатку ХК «Профи» (код ЄДРПОУ 41299249); печатку ТОВ «Кептун-Ан» (код ЄДРПОУ 39825749); печатку ТОВ «ІнвестБілд 21» (код ЄДРПОУ 35808013); гербову печатку «Комунальна власність Енергозбереження та законність»; печатку ТОВ «Магон» (код ЄДРПОУ 35341858); печатку ТОВ «Пластімекс» (код ЄДРПОУ 37004791); печатку ТОВ «Міріама» (код ЄДРПОУ 39904543); печатку ТОВ «Пластлайф» (код ЄДРПОУ 37004786 ); печатку ТОВ «Юнона-Ам» (код ЄДРПОУ 39719980); печатку ТОВ «Селена 77» (код ЄДРПОУ39843444 ); печатку Благодійний фонд «Підтримка навколишнього середовища» (код ЄДРПОУ 40746881); печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» (код ЄДРПОУ 26560570); печатку ТОВ «Рати» (код ЄДРПОУ 39830702 ); печатку ТОВ «Рама 77» (код ЄДРПОУ 39838460); печатку ТОВ «Бальдр» (код ЄДРПОУ 39821588 ); печатку ГО «Інститут економічної практики ім. Олександра Поля» (код ЄДРПОУ 39827307); печатку ТОВ «Стара Самарь» (код ЄДРПОУ 35269397 ); печатку ТОВ «Антика-Ан» (код ЄДРПУ 39676539); печатку ТОВ «Будапешт-2007» (код ЄДРПОУ 35285516); печатку ТОВ «Посейдон АН» (код ЄДРПОУ 39814770 ); печатку ТОВ «Біоконд» (код ЄДРПОУ 37007326 ); печатку ТОВ «Б16» (код ЄДРПОУ 40958927 ); печатку ТОВ «Б77» (код ЄДРПОУ 40952265 ); печатку ТОВ «Біофайл» (код ЄДРПОУ 20214051 ); печатку ТОВ «Алеко-ВГ» (код ЄДРПОУ 39719949); печатку ТОВ «Гермес-АН» (код ЄДРПОУ 39679854 ); печатку ТОВ «Благовеста» (код ЄДРПОУ 37805779 ); печатку ТОВ «Геліос-ВГ» (код ЄДРПОУ 39718154 ); печатку ТОВ «Бінаріс» (код ЄДРПОУ 37007331); печатку ТОВ «ГІЗ4» (код ЄДРПОУ 41151179); печатку ГО «Воїни добра» (код ЄДРПОУ 40203833 ); печатку ГО «Інститут суспільних досліджень» (код ЄДРПОУ 26560570); печатку ТОВ «Анікум» (код ЄДРПОУ 37006579 ); печатку ТОВ «МААТ-АМ» (код ЄДРПОУ 39723583); печатку ТОВ «Вектор рич» (код ЄДРПОУ 35389402); печатку ТОВ «К-файл» (код ЄДРПОУ 33669086); печатку ТОВ «АКБ «Конкорд»» (код ЄДРПОУ 34514392) печатку ТОВ «Локіс» (код ЄДРПОУ 30316895); печатку ТОВ «Пласт Тар» (код ЄДРПОУ 32905744); печатку ТОВ «Гермес ЛТД» (код ЄДРПОУ 13490069); печатку ТОВ «Торгівельний будинок Лотос ЛСД» (код ЄДРПОУ 21991420);печатку ТОВ «Лотос» (код ЄДРПОУ 25415096); печатку ТОВ «Дон Авто» (код ЄДРПОУ 25120538); печатку ТОВ «50-П40» (код ЄДРПОУ 40958657); печатку ТОВ «Набережная» (код ЄДРПОУ 23662732); печатку ТОВ «Маспо-В» (код ЄДРПОУ 23944784); печатку ТОВ «АКС-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 33184539); печатку ТОВ «Український інвестиційний холдинг» (код ЄДРПОУ 36336201); печатку ТОВ «ЮТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 19315961); печатку ТОВ «Алеф Естейт» (код ЄДРПОУ 33249193); печатку ТОВ «Green Mhedika group» НОМЕР_18 ; печатку ПАТ «Донецьк авто» (код ЄДРПОУ 03112840); печатку ТОВ «Азов Дніпро- Ком» (код ЄДРПОУ 30097832); печатку ТОВ «Геотек» (код ЄДРПОУ 37069324); печатку ТОВ «Вуела» (код ЄДРПОУ 39938436); печатку ТОВ «Интер Гео Л Сервис» (код ЄДРПОУ 35986470); печатку ТОВ «Везні інвестментс лімітед»; печатку «Посольство України»; печатку ТОВ «Геолсервіс» (код ЄДРПОУ 21912188); печатку ТОВ «Логос Бізнес» (код ЄДРПОУ 41299317); печатку ТОВ «Odiarma Holdings Limited»; печатку «13096»; печатку ТОВ «Administration Division General Regestry Cyprus»; печатку «Консульський відділ Посольства України у Кіпрі»; печатку «Anna Aihtahga»; печатку «Administration Division»; печатку « General Registr Estonia»; печатку «Hedlay Douglas nail Hanson»; печатку «Notary Public»; печатку «24Jan 2014»; печатки факсимільє 3 шт.; папку жовтого кольору у якій містяться реєстраційні документи на нерухоме майно, розташоване за адресами ( АДРЕСА_12 ; м. Дніпро, вул. Білостоцького, 159; м. Запоріжжя, вул. Сорок років Родянської України, буд. 2-А, прим. 197; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; м. Дніпро, пр. Кірова, 17/8-9; м. Дніпро, вул. Панікахи, 2) на 345 аркушах; папку синього кольору у якій містяться розподільчі баланси підприємств (Альфа-Профіль,Біофайл,Будмаркет,Геолсервис,Інвест, Пластар, Солаті, Ферміна, Фелком) на 66 аркушах; папку чорного кольору з написом «Рейдернуті товариства Панченко В.Г.» зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Конрад-АН», ТОВ «Бінаріс», ТОВ «Медора-Ан», ТОВ «Солавіта», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Златоліт») на 133 аркушах; папку зеленого кольору зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Белаком», ТОВ «Біопласт», ТОВ «Валіант», ТОВ «Ватербуд», ТОВ «Геолюкс», ТОВ «ДЗО», ТОВ «Донінвестстрой», ТВО «Ікс-Київ», ТОВ «Інвест 2009») на 84 аркушах; папку темно-зеленого кольору зі статутними документами та протоколами зборів підприємств ( ТОВ «Леоган», ТОВ «Поялріс-Мега», ТОВ «Прогрес-МРХ», ТОВ «Севеколор», ТОВ «Смарт-Дніпро», ТОВ «Стройсила», ТОВ «Стройсимвол»,) на 221 аркушах; папку синього кольору з виписками з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, довіреностями ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_33 », ФОП « ОСОБА_34 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_35 », ФОП « ОСОБА_36 »), а також копіями паспортів ФОП на 139 арк.; статути підприємств (ТОВ «Біоконд», ТОВ «ІКС-ТЕХ»,ТОВ «Пластімекс», ТОВ «Геотек», ТОВ «Алеф Істейт», ПП «Український інвестиційний холдинг», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Азов-Днепро-Ком», ТОВ «Зеленоград капітал», ТОВ «Юта-ЛТД»,ТОВ «Солаті», ТОВ «Європа АРМ Спорт», Кредитна спілка «Мрія», ТОВ «Дніпроінвестбуд»,ТОВ «Бінаріс»,ТОВ «Златоліт», ТОВ «Бітрейд», ТОВ «Інтергеолсервіс», ТОВ «Набережная», ТОВ «Днепр-Інвест», на 204 аркушах; протоколи загальних зборів підприємств ТОВ «Златоліт», ТОВ «Обіон», ТОВ «ГІ34», ТОВ «Біоконд»,ТОВ «Ікс-Тех», ТОВ «Дон-Авто», ТОВ «Жива-Ан», ТОВ «Біофайл», ТОВ «Лотос»,ТОВ «Пластімекс», ТОВ «Маспо-В», ТОВ «Бінаріс», ТОВ «Вектор Рич», ТОВ «Геотек», ТОВ «Алеф Ісейт», Однарма Холдінг Лімітед, ТОВ «Гермес ЛТД»,ТОВ «Б77», ТОВ «Дніпроінвестбуд», ТОВ «Грін Медіка Груп», ПП «Український інвестиційний Холдинг», ТОВ «Інтергеолсервіс», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Діана-Ам», ТОВ «Азов-Днепро-Ком», ТОВ «Зеленоград Капітал», ТОВ «Торгівельний будинок «Лотос-ЛТД», ТОВ «Карміна-Ан», ТОВ «Обіон», ТОВ «Юта-ЛТД», ТОВ «Солаті», ТОВ «Будапешт-2007», ТОВ «Європа Арм спорт», ТОВ «Везні Інвестментс Лімітед», ТОВ «Обіон», ТОВ «Будмаркет», ТОВ «Локіос», ТОВ «Недда-Ан», ТОВ «Логос Юізнес», ТОВ «Мрія», ТОВ «Міріама», ТОВ «Мааат-Ам», ТОВ «Бітрейд»,ПАТ «Марфін Банк», ПАТ «Донецьк-Авто», ТОВ «Бізнес Фортуна», ТОВ «Буд 2016», ТОВ «Морфей-ВГ», ТОВ «Набережная», ТОВ «Лотос» на 333 аркушах; папку червоного кольору з документами підприємств, а саме: дадатки до заяви Панченко (ТОВ «Пластлайф»,ТОВ «Анікум», ТОВ «Медорн-Ан», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Стара Самарь») на 47 арк., протоколи зборів учасників та додатками до них (ТОВ «Солавіта», ТОВ «Медора-Ан», ТОВ «Монарі», ТОВ «Златоліт», ТОВ «Гермес-Ан», ТОВ «Монарі», ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Бітрейд», ТОВ «Анікум», ТОВ «Фелком») на 55 аркушах; папку білого кольору з написом ТОВ «Монарі» з документами підприємств, а саме: Акти прийому-передачі ТОВ «Монарі» на 10 арк, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 10 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_37 на 1 арк., статут підприємства ТОВ «Монарі» на 118 арк., протоколи загальних зборів ( ТОВ «Анікум», ТОВ «Недда-АН», ТОВ «Благовеста», ТОВ «Магон», ТОВ «Монарі», ТОВ «Конрад-АН», ТОВ «Сара Самарь», ТОВ «Медора-АН») на 138 арк. ; папку синього кольору з написом ГО «Воїни добра» у якій знаходяться документи, а саме: Статут ГО «Воїни добра» на 10 арк., свідоцтво про реєстрацію громадського об`єднання ГО «Воїни добра» 3 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємціів 3 арк., протокол № 1 установчих зборів на 6 арк., накази № 1 на 2 арк., протокол № 2 загальних зборів на 5 арк., рішення № 23 на 2 арк.; папку синього кольору з написом ТОВ «Інвестреал» (37004880) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвестреал» на 108 арк.; папку чорного кольору із написом ТОВ «Аврора-АМ» (39718531), ТОВ «Алеко-ВГ» (39719949), ТОВ «Арктика-АН» (39676539), ТОВ «Атлантида 77» (39844406), ТОВ «Б16» (40958927), ТОВ «Б77» (40952265), ТОВ «БУД2016» (40983529) з реєстраційними та статутними документами вказаних підприємств на 214 арк.; папку рожевого кольору із написом ТОВ «Будапешт-2007» (35285516) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Будапешт-2007» на 129 арк. та копії документів на земельну ділянку ТОВ «Будапешт-2007» на 49 арк.; папку синього кольору із написом ГО «Інститут економічної практики ім. О. Поля» з реєстраційними та статутними документами ГО «Інститут економічної практики ім. О. Поля» на 79 арк.; папку синього кольору із написом ТОВ «Монарі» (39953522) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Монарі» на 183 арк.; папку синього кольору із написом ТОВ «Мілія» (39961748) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Мілія» на 163 арк.; папку чорного кольору із написом ТОВ «Міріама» (39904543) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Міріама» на 145 арк.; папку чорного кольору із написом ТОВ «Обіон» (39949673) з реєстраційними та статутними документами ТОВ «Обіон» на 200 арк.; папку сірого кольору із написом «ЧП Шокун с 2014» з реєстраційними документами, документами податкової звітності, актами перевірок ДФС та ПФ, договорами оренди нежитлових приміщень, договорами консультування, договорами поставки, виписками по рахункам, книгою обліку доходів ФОП ОСОБА_5 на 284 арк.; папку червоного кольору без написів з документами на нерухоме майно та земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_8 ; м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 13/5; м. Кіровоград, вул. Волкова, 13-В; м. Житомир, вул. Корольова, 132; м.Одеса, вул. Балтська Дорога, 1 на 122 арк.; папку червоного кольору без написів з чорновими записами, журналами транзакцій іноземних підприємств, копії документів на нерухомість на 165 арк.; папку синього кольору з написом «Договора с Банками» в якій знаходяться файли с документами : договір між ТОВ «Арктика АН» (код 39676539) та ПАТ «Альфа Банк» №39676539від 24.03.2015; довідка про відкриття рахунку БО «Благодійний фонд «Підтримка навколишнього середовища»» код 40746881 в ПАТ КБ «Приват Банк» до неї дві заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; довідка надана ПАТ КБ «Приват Банк» ТОВ «Геолсервіс»(код 21912188); договір між ТОВ «ЖИВА-АН» (код 39678667) та ПАТ «Альфа Банк» №142243 від 23.03.2015; довідка надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 05.11.2010; довідка надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 08.11.2010; договір між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» №128267 від 21.11.2014 з додатком №2; анкета- заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про обслуговування зарплатного проекту (Додаток №1); акт виконаних робіт між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» від 22.08.2014, довідка ПАТ «Альфа Банк» надана ТОВ «Інвест» (код 32186536) 21.08.2014, памятка додаток №1 до Банківського рахунку №128267 від 21.08.2014; договір між ТОВ «Інвест» (код 32186536) та ПАТ «Альфа Банк» №128267 КБ; договір між ТОВ «Інвестреал» (код 37004880) та ПАТ «Альфа Банк» №140563 від 14.01.2015 з додатками; довідка від 12.10.2016 надана ГО «Інститут суспільних досліджень (код 26560570) ПАТ КБ «Приват Банк»; довідка від 22.09.2016 надана ГО «Інститут економічної практики ім. О.Поля» (код 39827307) ПАТ КБ «Приват Банк»; договір між ТОВ «Карміна -АН» (код 39674746) та ПАТ «Альфа Банк» №142182 від 19.03.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Маат-АМ» (код 39723583)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 26.10.2016; довідка про закриття рахунку ТОВ «Мілія» (код 39961748) в ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.07.2016; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Міріама» (код 39904543) в ПАТ КБ «Приват Банк» від 01.06.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Міріама» (код 39904543) та ПАТ «Альфа Банк» №39904543 від 28.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Монарі» (код 39953522) в ПАТ КБ «Приват Банк» від 19.05.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Монарі» (код39953522) та ПАТ «Альфа Банк» №39953522 від 28.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Обіон» (код 39949673) в ПАТ КБ «Приват Банк» від 19.05.2016; копії двох заяв; договір між ТОВ «Обіон» (код 39949673) та ПАТ «Альфа Банк» № 39949673 від 27.10.2015; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Селена 77» (код 39843444) в ПАТ КБ «Приват Банк» від 26.10.2016; копії двох заяв; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Тир» (код 39718091)в ПАТ КБ «Приват Банк» від 10.05.2016; копії двох заяв; папку чорного кольору з написом «Комунальні підприємства», в якій знаходяться копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії статутів та копії рішень Дніпропетровської міської ради щодо наступних комунальних підприємств: КП «Агенція з управління проектами» ДОР (код 40737149); МКП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» (код 32082482); КП «Адміністративно-технічне управління» ДМР(19157017); КП «Апостолівське бюро технічної інвентаризації» (13458671); КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» (03341799); КП «Томаківське бюро технічної інвентаризації» ДОР (32280756); КП «Царичанське бюро технічної інвентаризації» ДОР (25536061); КП «Дніпродорсервіс» ДМР (32835620); КП «Дніпроінвестпроект» ДОР (40746043); СКП АПМР ДО «Добробут» (38101238); КП «Енергопостачання» ДОР (40745935); КП «Житлово-комунальна контора» ДОР (01355550); ДОКП «Межівський комунсервіс» (32057943); КП ДМР «Міське управління справами» (34315660); КП «Підсобне сільське господарство» ДОР (20239696); КП «Управління контролю за благоустроєм міста» ДМР (33612019); папку жовтого кольору в якій знаходяться копії витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії статутів, а також оригінали заяв директорів наступних підприємств щодо початку виконання своїх обов`язків на посаді: ТОВ «Аврора-Ам» (39718531); ТОВ «Алко-Вг» (39719949); ТОВ «Анікум» (37006579); ТОВ «Арктика-Ан» (39676539); ТОВ «Бінаріс» (37007331); ТОВ «Біоконд» (37007326); ТОВ «Бітрейд» (37007352); ТОВ «Благовеста» (37805779); ТОВ «Будапешт-2007» (35285516); ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154);ТОВ «Гермес-Ан» (39679854); ТОВ «Діана-Ам» (39718615); ТОВ «Жива-Ан» (39678667); ТОВ «Златоліт» (37004828); ТОВ «Інвест» (32186536); ТОВ «Інвестреал» (37004880); ТОВ «Караміна-АН» (39674746)»; ТОВ «Конрад-Ан» (39675089); ТОВ «Маат-АМ» (39723583);ТОВ «Медора-АН» (39674416); ТОВ «Морфей-Вг» (39721628); ТОВ «Лемен» (38955686); ТОВ «Магон» (35341858); ТОВ «Недда-Ан» (39676298); ТОВ «Пластлайф» (37004786); ТОВ «Солавіта» (39396345); ТОВ «Солаті» (37731723); ТОВ «Тир» (39718091); папку чорного кольору з документами ТОВ «Златоліт»; папку синього кольору з документами ТОВ « Біофайл»; папку чорного кольору з документами ТОВ «Бінарис», ТОВ « Біоконд», ТОВ «Бітрейд»; папку чорного кольору з документами ТОВ «Златоліт»; папку синього кольору з документами ТОВ «Магон»; папку зеленого кольору з документами ТОВ «Анікум»; папку синього кольору з документами ТОВ «Азов-Лидер», ТОВ «Будмаркет», ТОВ «Галлоп», ТОВ «Геопласт», ТОВ «Меганом 1», ТОВ «Милфорд», ТОВ «Пилигрим», ТОВ «Родцвин», ТОВ «Система», ТОВ «Украина-Сервис»;папку синього кольору з документами ТОВ « Краспан»; папку чьорного кольору з документам ООО «Патриот», ООО « Патрус», ООО «Пластар», ООО «Пластар Плюс», ООО «Оли Эко Инвестмент», ООО «Протитрейд», ООО «Солати», ООО «Стега» , ООО «Трайс», ООО «Украина Сервис», ООО «Унитех», ООО «Фенам», ООО «Фермина»; папку зеленого кольору з документами ООО « Геолсервис»; папку червоного кольору з документами ООО «Фелкон»; свідоцтво про державну реєстрацію Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ; свідоцтво про сплату єдиного податку ОСОБА_5 довідку про взяття на облік платника податків; ксерокопію паспорту ОСОБА_5 ;повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; договір про відкриття рахунку в фінансовій установі від платника податків ОСОБА_5 ; квитанцію № 26942182; расчетные счета по ЧП; розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік, акт виконаних робіт № 3/81 Д; договір № 1012433475/0 банківського рахунку фізичної особи; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; заяву про припинення платника податків; довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах; довідку про відсутність заборгованості; декларацію про доходи з 01.01 по 30.03.2009; довіреність ОСОБА_5 ; прибутковий касовий ордер від ОСОБА_23 ; повідомлення від платника податків про закриття рахунку в фінансовій установі; податковий розрахунок податку з реклами; звіт суб`екта малого підприємництва; платежі місцевого бюджету; сегрегатор зеленого кольору з наступними документами: лист паперу з написом ТОВ «Інвест» м. Черкаси; рішення виконкому Черкаської міської ради № 1660 від 21.11.2007 з печаткою без підпису на 1 арк; рішення виконкому Черкаської міської ради № 2-992 від 19.02.2007 з печаткою без підпису на 1 арк; рішення виконкому Черкаської міської ради 353 від 18.03.2008 з печаткою без підпису на 1 арк; копією договору купівлі продажу нежитлового приміщення № 104 по пл. Петровського , 2 у м. Дніпропетровськ від 30.03.2006 р. на 3-х арк.; лист паперу з написом ТОВ «Інвест» м.Кіровоград;лист паперу з написом ТОВ «Пластар» м. Житомир; договір купівлі-продажу приміщення їдальні за адресою м. Житомир, вул. Корольова, 132 укладений між ТОВ «Пластар» і ВАТ «Верстатуніверсалмаш» від 30.07.2007 на 6 арк; інвентаризаційну справу № 17866 на будівлю їдальні по вул. Корольова, 132, у м. Житомир на 13 арк; витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 26542516 від 18.03.2010 за адресою м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 1 арк; витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 15616344від 23.11.2007 за адресою м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 2 арк; витяг з реєстру заборон і відчужень обєктів нерухомого майна № 15575817 від 21.11.2007 за адресою м. Житомир, вул. Корольова, 132 на 2 арк; договір оренди землі від 22.10.2008 р. між Житомирською міськрадою та ТОВ «Пластар» на 8 арк; схематичний план на 2-х арк.; копію договору оренди землі № 24 від 02.02.2006 між Кіровоградською міськрадою та ТОВ «Інвест» на 6 арк.; копію додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 03.02 2006 № 8 на 1 арк.; технічний паспорт на нежитлову будівлю № 13 «В» вул. Волкова, м. Кіровоград на 12 арк.; сегрегатор синього кольору з написом «СОБСТВЕННОСТЬ ПВГ» з наступними документами; копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік ОСОБА_19 на 2-х арк. 2 шт.; копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_19 на 11 арк.; копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_19 на 4-х арк.; копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік ОСОБА_19 на 3 арк.; копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_19 на 3 арк.; копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік ОСОБА_19 на 5 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_19 на 4-х арк.;розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб за 2011 рік ОСОБА_19 на 1 арк.; відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_19 на 5 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_19 на 4-х арк.; відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_19 на 5 арк.; довідка № 9246/6/171 про подану декларацію про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_19 на 1 арк.; довідка про доходи ОСОБА_19 за 2011 рік на 1 арк. 2 шт.; відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_19 на 5 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_19 на 4-х арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_19 на 4-х арк..; розрахунок податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за 2011 рік ОСОБА_19 на 1 арк. 2 шт.; довідка № 9246/6/171 про подану декларацію про майновий стан і доходи за 2011 рік ОСОБА_19 на 1 арк.; таблиця внесків до статутного фонду ОСОБА_38 за 2011р на 1 арк.; таблиця внесків до статутного фонду (26-ти підприємств) ОСОБА_19 за 2011р на 1 арк; декларація про доходи ОСОБА_19 за 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. на 2-х арк.; довідка про доходи ОСОБА_19 за 2010 рік на 4 арк.; довідка про доходи ОСОБА_19 за 2009 рік на 1 арк.; довідка про доходи ОСОБА_19 за 2010 рік на 1 арк.;перелік підприємств де ОСОБА_19 є засновником на 2-х арк.; перелік підприємств де ОСОБА_19 є засновником на 11 арк.; декларація про майновий стан і доходи, зобовязання фінансового характеру держслубовця за 2009 рік ОСОБА_19 на 3-х арк..;декларація про майновий стан і доходи, зобовязання фінансового характеру держслубовця за 2009 рік ОСОБА_5 на 5 арк.; декларація про доходи ОСОБА_19 за 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.ж на 2-х арк.; довідка про доходи ОСОБА_19 за 2008 рік на 1 арк.;довідка про доходи ОСОБА_19 за 2007 рік на 1 арк. 2 шт.; довідка про доходи ОСОБА_5 за 2008 рік на 1 арк.; копія звіту субєкта малого підприємництва за 4 квартал 2008 року на 1 арк.; пояснення про дохід ОСОБА_19 як ФОП за 2008 р. на 1 арк.; довідка про доходи № 69 від 04.07.2008 на ОСОБА_19 з ТОВ СП з ІІ «Вента Україна» на 1 арк.; декларація про майно, доходи кандидата в депутати ВР АР Крим за 2004 р на 2 арк.; сегрегатор чорного кольору, у якому знаходяться: копія паспорту гр. України та довідки ІПН на імя ОСОБА_18 на 3-х арк.; лист з написом ОСОБА_39 , ОСОБА_5 , ОСОБА_40 та номерами карток;перелік об`єктів нерухомості на 1 арк.;відомість по заборгованості з заробітної плати на 3 арк.; висновок вих № 10.2/2.8068 від 26.12.2002 про встановлення дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг на 1 арк.; перелік обєктів нерухомості на 2 арк.; список автотранспорту на 1 арк.; протокол розподілу автомобільного та водного транспорту між ОСОБА_41 и ОСОБА_19 від 19.04.2014 г. на 1 арк.;чорновий варіант частини договору на 5 арк.; перелік обєктів нерухомості на 3 арк.;лист на імя ОСОБА_5 від ОСОБА_42 від 29.11.2013 р. на 1 арк.; чорновий варіант заяви на імя гендиректора СК «Кредо» від директора ТОВ «Солаті» на 1 арк. 2 шт.; лист та постанова держвиконавця про стягнення з боржника виконавчого збору від 22.08.2013 на 2 арк.;бланк довіреності на 1 арк 2 шт.; проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Донінвестстрой» за 2013 р на 1 арк 3 шт; перелік обєктів нерухомості на 4 арк.;перелік обєктів нерухомості на 15 арк.;план роботи на 5 арк.;ухвала господарського суду Дніпропетровської обл. від 10.03.2015 за позовом ТОВ «Ютекс» на 1 арк.; фінансовий звіт СМП за 2015 р на 1 арк.;оборотно-сальдова відомість по рахунку 611 на грудень 2014 р. на 4 арк.; заява ОСОБА_5 судді ОСОБА_43 від 18.03.2015 на 1 арк.;довіреність ОСОБА_5 від ОСОБА_44 18.03.2015 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_45 від ОСОБА_44 18.03.2015 на 1 арк.; клопотання ОСОБА_5 судді ОСОБА_43 від 24.03.2015 на 1 арк 2 шт.; копія акту звірки взаємозаліків і визнання боргу від 10.06.2009 р. на 2 арк.;протокол № 46 загальних зборів ТОВ Інвест від 10.06.2009 на 2 арк 2 шт.; протокол № 57 загальних зборів ТОВ Інвест від 23.11.2011 на 3 арк.; лист паперу з написом - витрати на «Панінвест консалтінг» 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_19 04.04.2006 на 2 арк.; свідоцто про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_19 та реєстраційна картка на 3 арк.; договір (проект) № 1-08/12 на юридичне та бухгалтерське обслуговування від 01.08.2012 на 9 арк.; сторінка з КВЕД 1 арк.;копія свідоцтва платника єдиного податку, свідоцтва та виписки на ОСОБА_5 на 3 арк.;копія повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_19 від 04.04.2006 на 1 арк. 2 шт.;заява та її копія начальнику відділу ДРЮОФОП Смирному від ОСОБА_5 на 2 арк.; повідомлення про проведення державної реєстрації, свідоцтва платника єдиного податку, свідоцтва ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;копія паспорту ОСОБА_5 та ІПН на 5 арк.;виписка по рахунку НОМЕР_19 (приватбанк ОСОБА_5 ) з 01.09.2014 по 31.10.2014 на 13 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_19 (приватбанк ОСОБА_5 ) з 01.07.2014 по 31.08.2014 на 14 арк.;виписка по рахунку НОМЕР_19 (приватбанк ОСОБА_5 ) з 01.05.2014 по 30.06.2014 на 7 арк.;виписка по рахунку НОМЕР_19 (приватбанк ОСОБА_5 ) з 01.11.2014 по 31.12.2014 на 19 арк.;податкова декларація платника єдиного податку - ФОП за 2014 рік ОСОБА_5 на 2-х арк.;податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік ОСОБА_5 на 2-х арк. 2 шт.;договір № 010914 від 01.09.2014 між ТОВ Інвест та ФОП ОСОБА_46 на 1 арк.; договір про консультування комерції від 05.05.2014 між Шокун та ТОВ Магон на 1 арк.; договір поруки № POR1422282281568 від 26.01.2015 між Шокун та Приватбанк на 3 арк 2 шт.; виписка по рахунку НОМЕР_19 (приватбанк ОСОБА_5 ) з 01.09.2014 по 31.10.2014 на 14 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Гермес ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Арктика ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Медора ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Недда ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Благовеста» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Пластлайф» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Конрад ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Карміна ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Жива-ан» на 2 арк.; договір від 23.03.2015 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Благовеста» на 2 арк.; протокол № 10 загальних зборів ТОВ Пластлайф від 23.03.2015 на 4 арк.; реєстр присутніх на зборах ТОВ «Пластлайф» від 23.03.2015 на 2 арк.; протокол про підсумки зборів на 2 арк.; статут ТОВ «Арктика-АН» на 11 арк.; статут ТОВ «Конрад-АН» на 11 арк.; статут ТОВ «Карміна АН» на 11 арк.; статут ТОВ «Недда-АН» на 11 арк.; статут ТОВ «Медора-АН» на 11 арк.; психологічна характеристика на ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 на 1 арк кожна; чорнові записи 1 арк.; сегрегатор синього кольору з написом «ООО «ПЛАСТАР»» з наступними документами: перелік документів в папці ТОВ «Пластар» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Пластар» на 1 арк. - 23 шт.; протокол № 35 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 17.05.2014 з додатками на 4 арк.; протокол № 34 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 17.05.2014 з додатками на 5 арк.; протокол № 33 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 07.05.2014 з додатками на 5 арк.; протокол № 32 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 17.05.2014 з додатками на 7 арк.; протокол № 32 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.05.2010 на 1 арк.; протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2009 на 1 арк.; протокол № 17 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2008 на 1 арк.; протокол № 8 та № 7/1 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2007 на 2 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ Пластар від 25.03.2005 на 1 арк. 2 шт.; протокол № 1 про створення ТОВ Пластар від 25.03.2004 на 1 арк. 6 шт.; статут ТОВ Пластар за 2010 на 18 арк.; статут ТОВ Пластар за 2009 на 18 арк. 5 шт.; статут ТОВ Пластар за 2006 на 17 арк.; статут ТОВ Пластар за 2004 на 10 арк.; статут ТОВ Пластар за 2004 на 10 арк.; оригінал та копія свідоцтва про державну реєстрацію СПД ТОВ «Пластар» на 1 арк. кожне, виписка з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 3 арк.; довідка № 2949 з ЄДРПОУ ТОВ «Пластар» на 1 арк. - 3 шт.; довідка № 2271 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 1 арк.; довідка № 0812 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 1 арк. - 2 шт.; довідка № 14942 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар на 1 арк. - 3 шт.; копія довідки АА № 539515 з ЄДРПОУ ТОВ Пластар 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ Пластар від 16.04.2004 № 2565 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ від 20.05.2004 на 1 арк.; копія страхового свідоцтва на 1 арк.; повідомлення № 4954 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхових внесків на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ Пластар на 1 арк.; наказ № 6-ок ТОВ Пластар на 1 арк. - 3 шт.; наказ № 7-ОК від 25.03.2008 ТОВ Пластар на 1 арк. - 2 шт.; наказ № 8-ОК від 25.03.2009 ТОВ Пластар на 1 арк.; наказ № 9-ОК від 25.03.2009 ТОВ Пластар на 1 арк.; наказ № 10-ОК від 25.03.2009 ТОВ Пластар на 1 арк. - 2 шт.; наказ № 11-ОК від 24.05.2009 ТОВ Пластар на 1 арк.; договір №1 від 29.03.2004 оренди нежитлових приміщень на 2 арк - 2 шт.; квитанції 7 шт.; виписки ТОВ Пластар 5 арк.; опис від 02.12.2009 на 1 арк 4 шт.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Пластар 2009 р на 1 арк.; передавальний акт від 02.11.2009р. на 1 арк.; розподільчий баланс на 2 арк.; копії розподільчого балансу на 8 арк.;копію договору про умови та порядок виконання грошового зобов`язання від 12.01.2012 на 2 арк.; сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ ПАН ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ» з наступними документами: рахунок фактура №3-с від 11.02.2016; акт № оу000003 на 1 арк. - 2 шт.; рахунок фактура № тсн-0180216-2 від 12.02.2016 на 1 арк.; договір про надання послуг № 16022016 від 16.02.2016 р. з додатком та актом на 12 арк.; договір № 01/03/16 про надання інформаційних, рекламних послуг від 01.03.2016 та актом на 5 арк.; додаток № 6 до договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 1 арк.; додаток № 4 до договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 2 арк.; додаток № 3-1 до договору № 07-10/2015 від 25.04.2015 на 3 арк.; додаток № 2 до договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 2 арк.; додаток № 1 до договору № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 2 арк.; договір про надання послуг № 07-10/2015 від 07.10.2015 на 4 арк.; договір № П-0211 від 14.04.2015 на 7 арк.; договір № 0902/1 від 09.02.2015 з актами на 18 арк.; договір № 1305/1 від 13.05.2015 на 5 арк.; договір № 0902/1 від 09.02.2015 з актами на 11 арк.; квитанції та розписки за 2013 рік на 15 арк.; податкові звіти за 2012 на 6 арк.; фінансовий звіт за 2013 на 2 арк.; платіжні доручення на 2 арк.; договір № 2п від 11.12.2013 на 6 арк.; договір від 16.12.2013 на 2 арк.;страхові документи на 12 арк.; звіт фінансовий на 6 арк.; звітність до ДПІ за 2013 рік на 94 арк.; виписка з ЄДРПОУ на 2 арк.; накази на 3 арк.; довідка АБ №525130 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк.;повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 2 арк.; довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку на 1 арк.; договір банківського рахунка №850 від 31.08.2015 на 2 арк.; договір про співробітництво №24/05/днс/13-ю від 18.10.2013 на 1 арк.; договір про співробітництво №35/05/днс/12 від 22.08.2013 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 12-12/12а від 31.12.2012 з додатками на 14 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 10-12/11а від 13.12.2012 з додатками на 16 арк.; протокол № 3 загальних зборів учасників від 14.04.2015 на 2 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників від 10.10.2013 на 2 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників від 10.08.2012 на 1 арк. - 4 шт.; статут ТОВ «Пан Інвест Консалтинг» 2012 р. на 8 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_55 і ОСОБА_56 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_57 і ОСОБА_58 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_59 і ОСОБА_56 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_60 і ОСОБА_58 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_61 і ОСОБА_56 на 1 арк.; статут ТОВ «Бізнес фортуна» 2017р. на 12 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_62 і ОСОБА_63 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_62 і ОСОБА_64 на 1 арк.; наказ ТОВ Юта-ЛТД від 24.05.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 4-х арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_46 і ОСОБА_65 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_46 і ОСОБА_66 на 1 арк.;договір купівлі від 25.05.2017 між Забродіною і ОСОБА_56 на 1 арк.; наказ ТОВ Біоконд від 16.05.2017 на 1 арк.; наказ ТОВ Маспо-В від 24.05.2017 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_67 і ОСОБА_68 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між Грускене і ОСОБА_56 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_69 і ОСОБА_70 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_58 і ОСОБА_71 на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів ТОВ Діана-АМ від 15.05.2017 на 3 арк.; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ на 18 арк.; наказ ТОВ Європа Арм Спорт від 24.05.2017 на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ по ТОВ Бінаріс на 2 арк.; описи на 8 аркушах; витяг з ЄДРПОУ по ТОВ Бітрейд на 2 арк.; наказ ТОВ Бітрейд від 16.05.2017 на 1 арк.; опис документів на 1 арк.; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ на 6 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_72 і ОСОБА_73 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_74 і ОСОБА_75 на 1 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_76 і ОСОБА_58 на 1 арк.;заяви про вихід зі складу учасників підприємств за 2017 р. на 42 арк.; чорнові записи на 52 арк.; договір купівлі від 25.05.2017 між ОСОБА_58 і ОСОБА_56 на 1 арк.; наказ ТОВ Златоліт від 16.05.2017 на 1 арк.; договора купівлі за травень 2017 на 7 арк.; наказ ПП Український Інвестиційний холдинг від 24.05.2017.; опис документів на 2 арк.; витяг з ЄДРПОУ на 2 арк.; наказ ТОВ Бінаріс від 16.05.2017 на 1 арк.; наказ ТОВ Пластімекс від 24.05.2017 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 135941 від 29.08.2014 на 9 арк.; тарифи банку на 9 арк.; договір № 135941кб від 29.08.2014 на 7 арк.; акт виконаних робіт від 29.08.2014 на 1 арк.; довідка Мироненку на 1 арк.; зошит з чорновими записами; папку синього кольору з написом ТОВ «Інвест» (32186536) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвест»: протоколи зборів учасників ТОВ «Інвест» №1, №2, №3, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Інвест» №3, №4, №5, №5-1, №7, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №22, №23, №24, №25, №27, №29, №30, №31,№33, №33/1,№34, №35, №36, №36/1, №37/1, №38, №39, №40, №41 протоколи зборів учасників ТОВ «Інвест»№6, №8, №9, №21, ТОВ «Інвест», наказ №1-ОК, статут ТОВ «Інвест», статут ТОВ «Інвест» (нова редакція), свідоцтво про реєстрацію ТОВ «Інвест», довідка до єдиного реєстру, зміни до установчих документів ТОВ «Інвест» том 1 на 98 арк.; папку синього кольору з написом ТОВ «Інвест» (32186536) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвест»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Інвест» №42, №42-А, №42-1, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №49, №50/1, №51, №52, №53, №54, №55, №56, №57, №59, №60, №61, №63, №64, №65, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №79, №01/04, статут ТОВ «Інвест», статут ТОВ «Інвест» (нова редакція), розподільний баланс, довідка АА №539621 ТОВ «Інвест», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, заява гр. ОСОБА_77 від 30.04.2014 р. том №2 на 134 арк.; папку сірого кольору з написом ТОВ «Інвест» (32186536) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Інвест»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Інвест» №01/04, №01/05, №84, №85, №87, наказ №ОК-64, №ОК-66, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб ТОВ «Інвест», виписка з Єдиного реєстру, статут ТОВ «Інвест», заява гр. ОСОБА_19 від 06.04.2015 р., статут ТОВ «Інвест» том №3 на 62 арк.; папку блакитного кольору з написом ТОВ «Гермес ЛТД» (13490069) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Гермес ЛТД»: протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Гермес ЛТД» №34, №35, №36, №37, наказ директора ТОВ «Гермес ЛТД» гр. ОСОБА_78 на 20 арк.; папку чорного кольору з написами ТОВ «Вектор Рич» (35389402), ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154), ТОВ «Діана-АМ» (39718615), ТОВ «Жива-АН» (39678667) із реєстраційними та статутними документами ТОВ «Вектор Рич» (35389402), ТОВ «Геліос-ВГ» (39718154), ТОВ «Діана-АМ» (39718615), ТОВ «Жива-АН» (39678667): протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вектор Рич» №11, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Селена 77» №3, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГІ34» №3, статут ТОВ «Вектор Рич», наказ №1-ОК, статут ТОВ «Геліос-ВГ», виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Геліос-ВГ», рішення №1 засновника ТОВ «Діана-АМ», наказ №1-ОК, статут ТОВ «Діана-АМ», виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Діана-АМ», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ», рішення засновника №1 ТОВ «Жива-АН», наказ №1-ОК ТОВ «Жива-АН», статут ТОВ «Жива-АН», виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Жива-АН», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Жива-АН», протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Магон», заява директора ТОВ «Магон» гр. ОСОБА_79 , статут ТОВ «Жива-АН» (нова редакція), протокол №3, №4, №5 загальних зборів учасників ТОВ «Жива-АН» на 131 арк.; папку сірого кольору із зазначенням назв підприємств; протокол № 1 ТОВ «Логос Бізнес» на 4 аркушах; рішення ОСОБА_80 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; рішення ОСОБА_81 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; рішення ОСОБА_82 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; рішення ОСОБА_83 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; рішення ОСОБА_84 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; рішення ОСОБА_85 про створення ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; наказ ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші; статут ТОВ «Логос Бізнес» на 5 аркушах; виписка з реєстру ТОВ «Логос Бізнес» на 1 аркуші опис документів на 2 аркушах; рішення засновників ТОВ «МААТ-АМ» на 1 аркуші; рішення засновників ТОВ «МААТ-АМ» на 1 аркуші; протокол № 10 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 7 аркушах; наказ № 1-ОК на 1 аркуші; статут ТОВ «МААТ-АМ» на 11 аркушах; виписка з Держреєстру на 1 аркуші; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 5 аркушах; зміни до статуту ТОВ «МААТ-АМ» на 2 аркушах; протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 5 аркушах; статут ТОВ «МААТ-АМ» на 10 аркушах; витяг з Держреєстру на 1 аркуші; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «МААТ-АМ» на 3 аркушах; рішення № 1 засновника ТОВ «Морфей- ВГ» на 1 аркуші; статут ТОВ «Морфей- ВГ» на 11 аркушах; наказ ТОВ «Морфей- ВГ» на 1 аркуші; виписка з Держреєстру ТОВ «Морфей- ВГ» на 1 аркуші; протокол № 2 ТОВ «Морфей- ВГ» на 7 аркушах; статут ТОВ «Морфей- ВГ на 11 аркушах; протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Морфей- ВГ» на 4 аркушах; рішення № 1 засновника ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 1 аркуші; наказ № 1-ок ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 1 аркуші; статут ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 11 аркушах; виписка з Держреєстру ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 1 аркуші; протокол № 2 ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 5 аркушах; статут ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» на 11 аркушах; протокол № 3 ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» 4 аркушах; протокол № 4 ТОВ «ПОСЕЙДОН-АН» 4 аркушах; рішення № 1засновника ТОВ «СЕЛЕНА-АН» на 1 аркуші; наказ № 1-ОК ТОВ «СЕЛЕНА 77» на 1 аркуші; статут ТОВ «Селена 77» на 11 аркушах; виписка з Держреєстру ТОВ «Селена 77» на 1 аркушах; протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Селена 77» на 1 аркушах; рішення № 1 засновника ТОВ «ТИР» на 1 аркуші; наказ № 1-ОК ТОВ «ТИР» на 1 аркуші; статут ТОВ «ТИР» на 11 аркушах; виписка з Держреєстру ТОВ «ТИР» на 1 аркуші;протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» на 4 аркушах; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» на 5 аркушах; нотаріальна заява ОСОБА_19 на 1 аркуші; статут ТОВ «ТИР» на 11 аркушах; протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» на 4 аркушах; договір від 20.04.2017 на 2 аркушах; рішення № 1 засновника ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 1 аркуші; наказ № 1-ОК ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 1 аркуші; статут ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 11 аркушах; виписка з Держреєстру ТОВ «ЮНОНА-АМ» на 1 аркуші; папку зеленого кольору з написом «ЧП ШОКУН»; папку чорного кольору з написом «ТОВ Карміна АН» 39674746 з наступними документами: перелік документів, що знаходяться в папці на 1 арк.; рішення № 1 від 23.02.2015 на 2 арк.; статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.; акт прийому передачі обєкта нерухомого майна від 09.03.2015 на 1 арк.; наказ ТОВ Карміна-ан від 24.02.2015 на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.; відомості з ЄДРПОУ на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів від 23.03.2015 на 5 арк.; протокол № 8 загальних зборів від 23.03.2015 на 5 арк.; заява про вихід зі складу учасників на 2 арк.; статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.; виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів від 23.04.2015 на 5 арк.; протокол № 4 загальних зборів від 10.07.2015 на 5 арк.; статут ТОВ Карміна ан 2015 на 11 арк.; протокол № 5 загальних зборів від 02.12.2016 на 4 арк.; протокол № 6 загальних зборів від 02.12.2016 на 4 арк.; протокол № 7 загальних зборів від 13.02.2017 на 2 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП Панченко», в якій знаходиться: податкова звітність ЧП Панченко за 2015-2016 роки, книга обліку доходів за 2013-2014 роки та за 2015 рік, витяг з реєстру платників єдиного податку, реєстраційні картки; свідоцтво про сплату єдиного податку № 320951; чорнові записи; свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_19 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , копії паспорту ОСОБА_19 ; прибуткові касові ордери за 2013 рік ФОП ОСОБА_46 ; свідоцтво про державну реєстрацію ( перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи №550849; договір про надання послуг Б/н між ТОВ «Біонік Хілл» та ОСОБА_19 від 05.05.2014; сегрегатор чорного кольору з написом «ЧП ОСОБА_19 », в якому знаходяться: договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ПІЛІГРІМ» від 08.07.2009 на 1 арк; декларація про доходи ОСОБА_19 за 2002 рік на 3 арк; чорнові записи на 18 арк; договір банківського рахунку №02/005065 від 14.04.2006 та корінець повідомлення на 3 арк; договір банківського рахунку №10/2006/10001919 від 11.09.2006 та корінець повідомлення та додаток на 7 арк; договір банківського рахунку фізичної особи №394061 від 07.09.2006 та квитанції №3 та №407 на 4 арк; договір комісії на продаж продукції №17/12-02 від 17.12.2007 з додатком на 2 арк; службова записка від 31.10.2007 на 1 арк; видаткова накладна №ВД-000793 від 14.12.2007 на 1 арк; договір №29/10-07 від 29.10.2007 на 5 арк; видаткова накладна №17/12-2007 від 17.12.2007 передачі-приймання та акт на 2 арк; видаткова накладна №ВД-0000001 від 17.07.2009 на 1 арк; договір №1004091085/0 банківського рахунку від 13.07.2006 та пластикова банківська карта на 2 арк; чернові записи на 12 арк; договір купівлі продажу цінних паперів К-20/11-8-5 від 08.11.2006, акт прийому передачі цінних паперів, договір №1011/06-К1 купівлі продажу векселя, акт приймання-передачі векселя від 10.11.2006 на 8 арк; договір №1710/06-К1 купівлі-продажу векселів та акт приймання-передачі до нього від 17.10.2006 на 7 арк; договір №1610/06-К1 купівлі-продажу векселів та акт приймання-передачі до нього від 16.10.2006 на 7 арк; договір купівлі продажу цінних паперів К-15/10-14-5 від 16.10.2006 та акт прийому передачі цінних паперів до нього на 2 арк; договір доручення №1710/06-К на продаж цінних паперів від 17.10.2006 на 2 арк; доручення від 17.10.2006 на 1 арк; договір №1511/06-К1 купівлі-продажу векселя та акт приймання-передачі до нього від 15.11.2006 на 7 арк; договір займу коштів № 1/3 від 03.11.2006 на 1 арк.; договір займу коштів № 14 від 14.09.2006 на 1 арк; договір займу коштів № 1 від 30.10.2006 на 1 арк; договір займу коштів № 14/12 від 14.12.2006 на 1 арк; договір займу коштів № 22/12 від 22.11.2006 на 1 арк; договір займу коштів № 15/11 від 15.11.2006 на 1 арк; договір займу коштів № 1 від 24.10.2006 на 1 арк.;договір займу коштів № 1 від 13.07.2006 на 1 арк.; договір займу коштів № 27/11 від 27.11.2008 на 1 арк; копія проїзного документа дитини ОСОБА_86 ; заява на видачу готівки № 682/1 від 03.11.2007; платіжне доручення №4 від 03.04.2007; виписка повідомлення по рахунку ОСОБА_19 05.06.2207; виписка по рахунку ОСОБА_19 за період 2006-2008 роки на 36 арк.;квитанції про сплату єдиного податку ОСОБА_19 на 38 арк; витяги з держреєстру від 13.09.2015, від 31.07.2015, від 27.07.2015 на 7 арк; виписки з держреєстру від 27.07.2015, від 20.05.2015, від 15.04.2015, від 13.02.2015 на 9 арк; свідоцтво про держреєстрацію юридичної особи ТОВ «Пластлайф»; відомості з держреєстру (ЄДРПОУ) на 3 арк; накази про призначення директора № ОК-5 від 01.02.2015 та №ОК-7 від 24.07.2015 на 2 арк; заява ТОВ «Лемен» від 06.04.2015 на 2 арк; заява ОСОБА_5 на 2 арк; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Пластлайф» №01 по №11;акт прийому передачі об`єкта нерухомого майна до статутного капіталу від 26.02.2015 на 2 арк; заява ТОВ «Інвест» від 06.10.2011 на 2 арк.; заява ТОВ «Спільне підприємство «Геолсервіс» від 06.10.2011; рішення засновників №1 від 26.02.2010; довідки з держреєстру від 26.06.2012, від 12.09.2011, від 09.03.2010 на 3 арк; розподільчий баланс з додатками на 5 арк; статути ТОВ «Пластлайф» в редакціях від 27.07.2015, від 09.04.2015, від 25.02.20015, від 17.02.2015, від 19.05.2014, від 19.10.2011, від 03.03.2010 років; довідка 4-ОПП від 04.03.2010; страхове свідоцтво №0408005643; повідомлення про взяття на облік №20664; повідомлення про реєстрацію страхувальника; повідомлення про взяття на облік юрособи; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків на 3 арк.; договір фінансування від 18.06.2013; наказ № 1-ОК про призначення на посаду директора від 26.02.2010 року; копії паспортних даних ОСОБА_87 ; Сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ СТАРА САМАРЬ» в якому знаходяться документи зазначеного підприємства, а саме: витяги з держреєстру від 21.09.2015, від 30.07.2015, від 27.07.2015 на 3 арк; виписки з держреєстру від 13.08.2014, від 02.03.2015, від 13.02.2015 на 5 арк; довідка ГУ Статистики в Дніпропетровській області № 05.3-76/3015 від 13.08.2014; наказ № 7 про призначення на посаду директора від 01.02.2015; договір купівлі продажу квартири 25.05.2010 та акт прийому передачі до нього на 6 арк; довідки з держреєстру від 25.06.2012, від 08.02.2011; свідоцтво платника єдиного податку; довідка 4-ОПП від 17.03.2011; свідоцтво про державну реєстрацію; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» від 20.11.2013; виписка з держреєстру від 29.08.2007; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; заява від ОСОБА_5 від 06.07.2015; протокол загальних зборів учасників №12 ТОВ «Стара Самарь» від 06.07.2015 на 8 арк; заява від ТОВ «Стара Самарь» від 13.05.2015; протокол загальних зборів учасників №10 ТОВ «Стара Самарь» від 23.03.2015 на 7 арк; протокол загальних зборів учасників №9 ТОВ «Стара Самарь» від 31.01.2015 на 2 арк; протокол загальних зборів учасників №8 ТОВ «Стара Самарь» від 04.07.2014 на 1 арк.; заява ОСОБА_77 від 03.07.2014; протокол загальних зборів учасників №7 ТОВ «Стара Самарь» від 05.06.2012 на 4 арк; протокол загальних зборів учасників №10 ТОВ «Стара Самарь» від 31.01.2011 на 7 арк; заяву ОСОБА_5 від 22.07.2010; договір купівлі продажу часток в статутному капіталі товариства №3 від 22.07.2010; розписку ОСОБА_5 від 22.07.2010 року; протокол загальних зборів учасників №4 ТОВ «Стара Самарь» від 12.07.2010 на 7 арк; рішення № учасника ТОВ «Стара Самарь» від 07.08.2007; акт прийому передачі та оцінку внеску до статутного капіталу учасником ТОВ «Стара Самарь» від 07.08.2007;статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 08.07.2015 на 15 арк.; статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 23.07.2010 на 18 арк; статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 23.07.2010 на 18 арк; статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 14.07.2010 на 18 арк; статут ТОВ «Стара Самарь» в редакції від 07.08.2017 на 15 арк; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків; повідомлення про взяття на облік юридичної особи; повідомлення про реєстрацію страхувальника;повідомлення фонду соцстраху №12453; страхове свідоцтво; повідомлення фонду соцстраху про взяття на облік №17593; копія паспорту ОСОБА_37 ; заяву директора ОСОБА_88 від 31.01.2015 року; наказ № 5 про призначення на посаду директора від 06.07.2014; копія паспорту ОСОБА_88 ; наказ № 3 про призначення на посаду директора від 31.01.2011; наказ № 2 про звільнення директора від 31.01.2011 року; наказ № 1 про призначення на посаду директора від 08.08.2007; копію паспорту ОСОБА_89 ; довідка № 3203 з держреєстру (ЄДРПОУ) від 07.08.2007; сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ БЛАГОВЕСТА» в якому знаходяться документи зазначеного підприємства, а саме: витяги з держреєстру від 06.10.2011, від 01.11.2012, від 25.09.2013, від 30.05.2014, від 25.12.2014, від 29.07.2015, від 30.07.2015, від 03.08.2015 на 15 арк; виписки з держреєстру від 09.09.2011, від 06.10.2011, від 01.11.2012, від 25.09.2013, від 30.05.2014, від 25.12.2014, від 13.02.2015, від 15.04.2015 на 14 арк; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 07.09.2011; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 08.05.2014; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 17.02.2015; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 24.02.2015; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 09.04.2015; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 30.07.2015; статут ТОВ «Благовеста» в редакції від 03.08.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 1 від 05.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №2 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 3 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №4 від 26.09.2011;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 5 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №6 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №7 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №8 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №9 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №10 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 11 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 12 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №13 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 14 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 15 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 16 від 26.09.2011;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 17 від 26.09.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 18 від 16.11.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 19 від 01.12.2011; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 20 від 09.02.2012 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №21 від 14.09.2012; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 22 від 23.10.2012 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 23 від 12.11.2012 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №23с від 21.12.2012; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 24 від 21.12.2012; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 25 від 29.04.2014 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 26 від 30.04.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 27 від 29.04.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 28 від 30.04.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 31 від 02.07.2014 ; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 33 від 09.10.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №34 від 25.10.2014;протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 33-1 від 30.10.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №35 від 10.02.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №36 від 11.02.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 37 від 23.02.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №38 від 23.02.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 39 від 24.02.15; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 40 від 23.03.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 41 від 12.07.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 42 від 24.07.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» №43 від 24.07.2015; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Благовеста» № 44 від 24.07.2015; наказ № 1-ОК про призначення на посаду директора від 06.09.2011; заяву про звільнення ОСОБА_90 від 30.04.2014; наказ про призначення на посаду директора від 01.05.2014; наказ про призначення на посаду директора від 26.01.2015; довідку АА №537399 від 25.06.2012; свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «Благовеста» № 638378 з 01.01.2013; довідку з головного управління статистики в Дніпропетровській області від 28.05.2011;довідку з головного управління статистики в Дніпропетровській області від 02.03.2015; наказ № 7-ОК про звільнення від 29.07.2015; розподільчий баланс від 06.09.2011; акт прийому передачі об`єкта нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Благовеста»; договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Геофактор»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Солаті» № 25 від 29.04.2014; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства «КІ-97» від 22.10.2013; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Магон» від 19.11.2012; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Златоліт» від 19.11.2012; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БУДМАРКЕТ»; рішення Учасників (засновників) №1 ТОВ «Благовеста» від 05.09.2011; Папку синього кольору з написами «ТОВ «БАЛЬДР» 39821588, ТОВ «ГІ34» 41151179, ТОВ «НЕПТУН-АН» 39825749, ТОВ «РАМА 77» 39838460, ТОВ «РАТИ» 39830702, ТОВ «ЦТК «Розвиток» 20073047, ХК «Профи» 41299249» в якій містяться статутні та реєстраційні документи вищезазначених підприємств, а саме: документи що стосуються ТОВ «БАЛЬДР» ЄДРПОУ 39821588: рішення №1 засновника ТОВ «БАЛЬДР» від 25.05.2015; наказ № 1-ОК про призначення директора від 05.06.2015; статут від 05.06.2015 на 11 арк; виписку з держреєстру від 18.06.2015; протокол засновника ТОВ «БАЛЬДР» від 07.11.2016 на 4 арк; документи що стосуються ТОВ «ГІ34» ЄДРПОУ 41151179: рішення №1 ТОВ «ГІ34» від 13.02.2017; протокол №2 загальних зборів ТОВ «Атлантида77» від 13.02.2017 на 2 арк; протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Карміна-АН» від 13.02.2017 на 2 арк; наказ № 1-ок про призначення директора від 07.02.2017;статут від 06.02.2017; виписку з держреєстру від 14.02.2017; опис документів що надаються юридичною особою держреєстратору; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГІ34» від 15.05.2017 на 4 арк; документи ТОВ «Нептун-АН» ЄДРПОУ 39825749: рішення №1 засновника ТОВ «Нептун-АН»; наказ №1-ОК від 08.06.2015; статут від 08.06.2015 на 11 арк; виписку з держреєстру від 18.06.2015; документи ТОВ «Рама 77» ЄДРПОУ 39838460: рішення засновника ТОВ «РАМА 77» від 25.05.2015; наказ № 1-ОК про призначення на посаду від 15.06.2015 на; статут від 15.06.2015 на 11 арк; виписку з держреєстру від 18.06.2015; документи ТОВ «РАТИ» ЄДРПОУ 39830702: рішення засновника ТОВ «РАМА 77» від 25.05.2015; наказ № 1-ОК про призначення на посаду від 10.06.2015 на; статут від 10.06.2015 на 11 арк; виписку з держреєстру від 18.06.2015; документи ТОВ «ЦТК`Розвиток» ЄДРПОУ 20073047: протокол № 33 загальних зборів учасників від 23.12.2016 4 арк; протокол № 34 загальних зборів учасників від 23.12.2016 на 5 арк; протокол № 35 загальних зборів учасників від 04.01.2017 на 4 арк; наказ про призначення директора від 09.01.2017; документи ХК «Профи» ЄДРПОУ 41299249: рішення засновників від 20.04.2017 на 2 арк; договір від 20.04.2017 на 2 арк; протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Б77» від 20.04.2017 на 4 арк; протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «5О-П40» від 20.04.2017 на 4 арк; протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Арктика-АН» від 20.04.2017 на 4 арк; протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ТИР» від 20.04.2017 на 4 арк; протокол загальних зборів від 20.04.2017; наказ про вступ на посаду директора №1 від 21.04.2017; статут від 20.04.2017 на 3 арк; виписку з держреєстру від 27.04.2017; опис документів що надаються юридичною особою держреєстратору; папку для паперів білого кольору в якій знаходяться документи підприємств, а саме: фотокопії документів ТОВ«Пластімекс» ЄДРПОУ 37004791, а саме виписок та витягів з держреєстру, протоколів загальних зборів учасників, реєстру учасників, статуту, заяв, договору, довіреності та опису документів що надаються юридичною особою на 28 арк; копії документів ТОВ «Стройсимвол» ЄДРПОУ 38432999: протокол №3 загальних зборів учасників від 13.12.2012; протокол №2 загальних зборів учасників від 13.12.2012; рішення учасників №1 від 01.11.2012; витяг з держреєстру від 27.08.2015 на 6 арк; статут від 20.12.2012 на 5 арк; копії документів ТОВ «Інтергеолсервіс» ЄДРПОУ 35986470: витяг з держреєстру від 27.08.2015 на 4 арк; протокол № 5 загальних зборів від 27.06.2013; протокол № 4 загальних зборів від 24.06.2013; протокол № 3 загальних зборів від 24.05.2013; протокол № 3 загальних зборів від 23.04.2013; протокол № 2 загальних зборів від 05.06.2012;рішення учасників (засновників) №1 від 23.05.2008; статут від 26.06.2008; наказ юридичному відділу концерна №5 від 10.10.2013; розподільчий баланс з додатком на 2 арк.; перелік документів в якому зазначено документи в яких підроблено підписи ОСОБА_91 ; копії документів ТОВ «Інвест-Строй ЛТД» ЄДРПОУ 34555355, з описом вказаних документів: статут від 19.08.2009; протокол загальних зборів № 8 від 28.03.2013; протокол загальних зборів № 7 від 21.03.2013; протокол загальних зборів № 6 від 14.06.2010; протокол загальних зборів № 2 від 21.05.2010; протокол загальних зборів № 4 від 03.08.2009; протокол загальних зборів № 3 від 09.04.2009; протокол загальних зборів № 2 від 09.10.2008; протокол загальних зборів № 2 від 16.05.2007; протокол установчих зборів засновників № 1 від 09.10.2006; витяг з держреєстру від 27.08.2015 на 4 арк; статут від 24.06.2010 на 4 арк.

Речові докази:

-повідомлення про залишення документів без розгляду, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» юридичної особи» щодо ПАТ АКБ «Конкорд», заяву від імені ОСОБА_5 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи ПАТ «АКБ «КОНКОРД» та зміни кінцевого бенефеціарного власника (контролера) ПАТ «АКБ «КОНКОРД», заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_9 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків в статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «НЕПТУН-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_7 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_8 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_11 про продаж його частки у розмірі 15 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_12 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_14 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_15 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_13 про продаж його частки у розмірі 5 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Діана-АМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39718615), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_10 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Нептун-АН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39825749), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , заяву від 25.05.2017 року від імені нібито акціонера ПАТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_6 про продаж його частки у розмірі 10 відсотків у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ТОВ «Селена 77» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843444), завірену підробленим підписом та підробленим відтиском печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «КОНКОРД» від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» із додатками про вихід ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і продаж їх часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» на користь ПАТ АКБ «Конкорд», договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж частки у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» у розмірі 5 відсотків, яка нібито належала ОСОБА_13 на користь ТОВ «Діана-АМ», договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД» які нібито належали ОСОБА_9 та ОСОБА_17 на користь ТОВ «Нептун-АН», договір купівлі від 25.05.2017 року із підробленою печаткою ПАТ «АКБ «КОНКОРД» про продаж часток у статутному капіталі ПАТ «АКБ «КОНКОРД», які нібито належали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ТОВ «Селена 77», статут ПАТ «АКБ «КОНКОРД», нібито затверджений загальними зборами ПАТ «АКБ «Конкорд» 25.05.2017, завірений підробленим підписом та печаткою приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , протокол загальних зборів учасників ТОВ «Діана-АМ» від 25.05.2017 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Селена-77» від 25.05.2017 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нептун-АН» від 25.05.2017 року, статут АКБ «Конкорд», нібито затверджений загальними зборами ПАТ АКБ «Конкорд» від 25.05.2017 року, завірений підробленим підписом та печаткою приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_5 у кількості 52 підписів та рукописних записів, виконані на п`ятдесяти двох аркушах паперу: в заяві ОСОБА_5 від 06.01.2017 року, в договорі № 35 оренди нежитлового приміщення від 05.01.2012 року на 4-х аркушах, акті прийому-передачі приміщень до договору оренди нежитлового приміщення № 35 від 05.01.2012 року, в заяві ОСОБА_5 від 04.03.2015 року, в статуті ТОВ «Стара Самарь» від 15.06.2010 року, в статуті ТОВ «Стара Самарь» від 04.06.2014 року, в заяві ОСОБА_5 від 13.05.2015 року, в заяві ОСОБА_5 від 06.06.2015 року, в статуті ТОВ «Пластлайф» від 24.07.2015 року, в статуті ТОВ «Пластлайф» від 24.02.2015 року, блокнот в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_5 ; документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_18 : заява ОСОБА_18 від 06.05.2015 року № 891, заява ОСОБА_18 від 06.06.2015 року № 888, заява ОСОБА_18 від 06.06.2015 року № 878, статут ТОВ «Благовеста» від 23.02.2015 року, блокнот в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_18 ; документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_19 : статут ТОВ «Анікум» від 30.04.2017 року, статут ТОВ «Анікум» від 31.01.2014 року, статут ТОВ «Бінаріс» від 19.02.201 року, статут ТОВ «Біоконд» від 19.02.2010 року, статут ТОВ «Бітрейд» від 19.02.2010 року, три розподільчих баланса від 19.02.2010 року, рішення учасників (засновників) № 1 ТОВ «Бінаріс» від 19.02.2010 року, рішення учасників (засновників) № 1 ТОВ «Біоконд» від 19.02.2010 року, рішення учасників (засновників) № 1 ТОВ «Бітрейд» від 19.02.2010 року, автобіографія від 27.09.2016 року, трудови контракт від 03.10.2016 року, наказ № 4 від 03.10.2016 року, наказ № 5 від 10.10.2013 року, наказ № 3 від 03.10.2013 року, які знаходяться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження - зберігати у матеріалах кримінального провадження;

-картонну коробку, в якій знаходиться багатофункціональний пристрій (принтер ксерокс) Canon i-Sensys MF 244DW, F 173700; картонну коробку, в якій знаходиться принтер HP LaserJet 1020 s/n CNC2447462; поліетиленовий пакет: з приладом Advanced Hybryd System КХ-ТА308, мобільним телефоном Nomi i240 імеі 1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 з сім-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільним телефоном Lenovo Р780 імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 з сім карткою НОМЕР_13 , мобільним телефоном Keneksi імеі 1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 з сім-картками НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , зовнішнім жорстким диском WD My Passport s/n WX60A79C8303 P/N WDBAAA3200ABK-0023 p/n: 511614072019031268, ноутбуком НР 15-n032sr, Serial: 5CD4010SQ3, поліетиленовий пакет, в якому знаходяться: наручний годинник «Орієнт» DBOA-RI-A CA 01, наручний годинник «Ореієнт» 0503/100 ETOY-QO-B, наручний годинник «Michel Kors» МК-5639, наручний годинник «Ernest Borel» GG850, KO802, наручний годинник «Орієнт» QCOJ- NO-A CA, наручний годинник «Орієнт» QCOD- NO-A CA, наручний годинник «Michel Kors» МК-2280, наручний годинник «Pierre Cardin» 10066-2, наручний годинник «Michel Kors» МК-10203, наручний годинник «Romansos» Regina, RM6159TL наручний годинник «Romansos» W.R. 8ATM, RM724TL, наручний годинник «Michel Kors» МК-6328, які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області повернути власнику ОСОБА_5 ..

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпропетровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Суддя Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1


Суд	Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення	09.10.2017
Оприлюднено	09.03.2023
Номер документу	69784885
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —200/14823/17

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 09.10.2017 по справі 200/14823/17БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Судовий реєстр по справі —200/14823/17

Вирок від 09.10.2017

Вирок
від 09.10.2017 по справі 200/14823/17
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА