Ухвала

від 08.09.2017 по справі 201/12845/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12845/17

Провадження № 1-кс/201/8042/2017

УХВАЛА

08 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001953 від 02 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12017040650001953 від 02 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку в офісному приміщенні № 207 в НПО «Орбіта» по вул. Панікахи, 2 у м. Дніпро з метою відшукання та вилучення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); дефектні акти, акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ "КАЛІПСО МЕДІА" (код 39935414), ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ "ФОРУМ БРАНДІГ" (код 39611230), ТОВ "САЙРЕЗ" (код 39900182), ТОВ "ТБ"ПРОДСЕРВІС" (код 39343801), ТОВ "МЄД" (код 21119283), ТОВ "ТРЕЙДМІКС" (код 39367246), ТОВ "ПАРАДІС ЛЮКС" (код 39920958), ТОВ "СТРОЙСІТІ ЛТД" (код 39442595), шляхом конвертування безготівкових коштів у готівку та подальшого зняття їх з розрахункових рахунків зазначених підприємств.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що реквізити ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) використовуються в протизаконній схеми з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання.

ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565) на протязі 2015- 2017 років здійснювало документальне оформлення безтоварних операцій по взаємовідносинам з ТОВ "ТД ГЕФЕСТ" (код 38360391), яке в свою чергу відображало в податковій звітності (вносило неправдиві відомості) підприємства безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "КВЕНТ АЛЬЯНС" (код 40473616), ТОВ "ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ" (код 40401007), ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (код 40468847), ТОВ "ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 39275758), ТОВ "ТД БРІСТОН" (код 39679367), ТОВ "ГУРМІКОМ" (код 33382227), ТОВ "ТПК "АТЛАС" (код 40500890), ТОВ "ОЛДОК" (код 39773016), ТОВ "КВЕНТ АЛЬЯНС" (код 39722312), ТОВ "ОЛДОК" (код 39773016), ТОВ "ОЛДОК"

(код 39773016), ТОВ"ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ" (код 40469353), ТОВ "ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 39275758), ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ" (код 40101436), ТОВ "СІРІУС ПАВЕР" (код 40260582), ТОВ "СТАНДАРТ ГРУП 2015" (код 40043275), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (код 39621537), ТОВ "СІЛМА ЛТД" (код 40348237), ТОВ "АГРОЛУЧ" (код 40634020), які фактично не могли поставити товар/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ "ТД ГЕФЕСТ" (код 38360391) першочергове значення мають оригінали всіх документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ОРІОН СТРОЙ" (код 40001565), ТОВ "КВЕНТ АЛЬЯНС" (код 40473616), ТОВ "ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ" (код 40401007), ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС" (код 40468847), ТОВ "ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 39275758), ТОВ "ТД БРІСТОН" (код 39679367), ТОВ "ГУРМІКОМ" (код 33382227), ТОВ "ТПК "АТЛАС" (код 40500890), ТОВ "ОЛДОК" (код 39773016), ТОВ "КВЕНТ АЛЬЯНС" (код 39722312), ТОВ "ОЛДОК" (код 39773016), ТОВ "ОЛДОК" (код 39773016), ТОВ"ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ" (код 40469353), ТОВ "ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" (код 39275758), ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ" (код 40101436), ТОВ "СІРІУС ПАВЕР" (код 40260582), ТОВ "СТАНДАРТ ГРУП 2015" (код 40043275), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (код 39621537), ТОВ "СІЛМА ЛТД" (код 40348237), ТОВ "АГРОЛУЧ" (код 40634020), які дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємства, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, для цілей проведення яких необхідні саме оригінали документів.

В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що одна із фірм займається своєю протиправною діяльністю в офісному приміщенні № 207 в НПО «Орбіта» по вул. Панікахи, 2 у м. Дніпро.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Слідчим суддею встановлено, що 05.06.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650001953 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

З доданих до клопотання документів вбачається, що службові особи ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ» (код 38329330), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ "СК «БІЗНЕСБУДМОНТАЖ», шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам. Також показами свідка зазначено що ОСОБА_4 ніколи не був директором та бухгалтером НПО «Орбіта» та не не реєстрував його.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч.1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку в офісному приміщенні № 207 в НПО «Орбіта» по вул. Панікахи, 2 у м. Дніпро з метою відшукання та вилучення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); дефектні акти, акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017040650001953, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1