Ухвала

від 20.09.2017 по справі 201/13523/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13523/17

Провадження № 1-кс/201/8431/2017

УХВАЛА

20 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040010000152 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040010000152 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обушку в квартирі колишнього головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42017040010000152 від 02.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України, ГКЕУ ЗС України, КЕВ м.Дніпро та інших невстановлених осіб, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму понад 21 мільйон гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп» код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_7 , належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс» код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_9 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс» код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 є пов`язаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_10 , на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень.

Таким чином, внаслідок злочинних дій службових та посадових осіб Міністерства оборони України ГКЕУ ЗС України, КЕВ м.Дніпро та інших невстановлених осіб державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії Державної аудиторської служби України №15-21/58 від 23.12.2016 року окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період часу з 29.07.2015 року по 21.11.2016 року, проведеної на виконання ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду місті Дніпропетровська від 31.10.2016 року та 06.12.2016 року, установлені факти фінансових порушень при здійсненні закупівель житла для військовослужбовців на вторинному ринку та на умовах пайової участі на загальну суму 21 458,74 тис. гривень.

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, конкурсної документації, конкурсних пропозицій учасників конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , первинних фінансово-господарських документів, що стосуються взаєморозрахунків та фінансово-господарських відносин ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 з Міністерством оборони України та іншими суб`єктами господарювання договірну документацію стосовно будівництва багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_11 , актів приймання-передачі житлових квартир Міністерству оборони України, актів огляду квартир; печаток підприємств, чекових книжок, грошових чеків; системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, відеореєстраторів, чорнових записів та інших речей, документів як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження необхідно провести обшук в кімнаті за місцем фактичного проживання колишнього головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , що належить, відповідно до даних його декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік та даних особової справи, на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшук в квартирі колишнього головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

Суддя, розглянувши клопотання,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Суддею встановлено, що 03.03.2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040010000152 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч.1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі обґрунтовані підстави вважати, що в квартирі можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040010000152 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Дозволити прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 проведення обшуку в квартирі колишнього головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , що належить, відповідно до даних його декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік та даних особової справи, на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, конкурсної документації, конкурсних пропозицій учасників конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , первинних фінансово-господарських документів, що стосуються взаєморозрахунків та фінансово-господарських відносин ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 з Міністерством оборони України та іншими суб`єктами господарювання договірну документацію стосовно будівництва багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_11 , актів приймання-передачі житлових квартир Міністерству оборони України, актів огляду квартир; печаток підприємств, чекових книжок, грошових чеків; системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, відеореєстраторів, чорнових записів та інших речей, документів як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040010000152, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1