Ухвала

від 20.10.2017 по справі 206/5518/17

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/5518/17

Провадження № 1-кс/206/557/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2017 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

17.10.2017 слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42017042630000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) шляхом зловживання своїм становищем. Так, Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 встановлено, що в грудні 2016 року, всупереч ст. ст. 2, 3, 4, 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме за відсутності проведення відкритих торгів, Відділом освіти у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з порушенням принципів максимальної економії та ефективності, відкритості, прозорості, а також не дискримінації інших учасників торгів, ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали на розрахункові рахунки грошові кошти за ідентичні товари (обладнання для харчоблоків та вікна), які у своїй сукупності за ціною, відповідно до укладених договорів та складених накладних, перевищували 200 тис. грн. Окрім цього, за договорами, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниками (засновниками) яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вказані підприємства отримали на розрахункові рахунки грошові кошти за ідентичні товари (предмет закупівлі обладнання для харчоблоків та технічне обладнання для навчальних закладів), при цьому в деяких позиціях товари фактично ідентичні. Так ІНФОРМАЦІЯ_5 з ПП « ОСОБА_8 » укладено договір на придбання для навчальних закладів холодильників, морозильних камер і того ж дня укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання холодильних шаф, холодильних та морозильних камер, холодильників однокамерних - також для навчальних закладів указаних вище. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власниками (засновниками) є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно отримали на розрахункові рахунки грошові кошти. ОСОБА_7 , в свою чергу, працював у ІНФОРМАЦІЯ_7 до початку 2016 року на посаді начальника групи технагляду та відповідно міг впливати на рішення договірного відділу та відділу технагляду при укладенні договорів. На даний час, в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які були складені між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, проведення будівельно-технічної та судово-бухгалтерської експертиз та призначення перевірок, в зв`язку із чим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до тендерної документації.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація технічними засобами не відбувалась.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчої з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 4 ч. 1ст. 162 КПК Українипередбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, також, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до тендерної документації, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, проведення будівельно-технічної та судово-бухгалтерської експертиз та призначення інших перевірок.

Відповідно до ч. 1ст. 223 КПК Українислідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення експертиз, в зв`язку із чим, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме оригіналів наступних документів:

- тендерна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) подана до ІНФОРМАЦІЯ_3 для участі у закупівлі обладнання для харчоблоку (картоплечистки, м`ясорубка промислова, сковорода електрична, овочерізки, холодильне обладнання та інше) та електронного обладнання (телевізори, інтерактивні дошки, комп`ютерна техніка, звукопідсилюючої апаратури та інше) для навчальних закладів: (дошкільний навчальний заклад) ДНЗ-4, ДНЗ-27, ДНЗ-33, ДНЗ-43, ДНЗ-66, ДНЗ-81, ДНЗ-214, ДНЗ-220, ДНЗ-351, ДНЗ-386, ДНЗ-392, (середня загальноосвітня школа) СЗШ-24, СЗШ-39, СЗШ-87, СЗШ-98, СЗШ-108, СЗШ-129, (навчально-виховний комплекс) НВК-70, НВК-110, НВК-122, НВК-125, НСЗШ-127, НВО-109, які придбанні у грудні 2016 року;

- договори з усіма додатками (графік виконання робіт, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис, акти виконаних робіт (форма КБ-2в), акти прийому-передачі товару, накладні, довідки за формою №КБ-3, документацією по оплаті за виконані роботи та ін.) укладені у 2016 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю обладнання для харчоблоку (картоплечистки, м`ясорубка промислова, сковорода електрична, овочерізки, холодильне обладнання та інше) та електронного обладнання (телевізори, інтерактивні дошки, комп`ютерна техніка, звукопідсилюючої апаратури та інше), а саме (дошкільний навчальний заклад) ДНЗ-4, ДНЗ-27, ДНЗ-33, ДНЗ-43, ДНЗ-66, ДНЗ-81, ДНЗ-214, ДНЗ-220, ДНЗ-351, ДНЗ-386, ДНЗ-392, (середня загальноосвітня школа) СЗШ-24, СЗШ-39, СЗШ-87, СЗШ-98, СЗШ-108, СЗШ-129, (навчально-виховний комплекс) НВК-70, НВК-110, НВК-122, НВК-125, НСЗШ-127, НВО-109;

- реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, витяг з ЄДРПОУ, Статут, рішення про створення підприємства та обрання керівника (протоколи, накази);

- довідка про взяття на облік платника ПДВ, або витяг з реєстру платника ПДВ;

- особові справи директора та головного бухгалтера підприємства, що виконували свої обов`язки у грудні 2016 року, в т.ч. накази про призначення, посадові інструкції, особові картки працівників (форма № П-2), заяв про прийняття на роботу та ін.;

- штатний розпис підприємства, що діяв у грудні 2016 року, а також згідно штатного розпису;

- особових карток працівників (форма № П-2), паспортів громадянина України працівників, заяв про прийняття на роботу, документів про освіту, а також довідку із зазначенням контактних даних (телефонів) зазначених працівників (довідка - оригінал);

- відомості обліку робочого часу за грудень 2016 року;

- документи щодо якості використаних матеріалів (матеріальних ресурсів для виконання робіт), їх відповідності вимогам діючих норм і стандартів України (сертифікати якості та або технічні паспорти, інші документи, що підтверджують якісні характеристики) використані підприємством (та залученими субпідрядними організаціями) під час виконання умов договорів (дошкільний навчальний заклад) ДНЗ-4, ДНЗ-27, ДНЗ-33, ДНЗ-43, ДНЗ-66, ДНЗ-81, ДНЗ-214, ДНЗ-220, ДНЗ-351, ДНЗ-386, ДНЗ-392, (середня загальноосвітня школа) СЗШ-24, СЗШ-39, СЗШ-87, СЗШ-98, СЗШ-108, СЗШ-129, (навчально-виховний комплекс) НВК-70, НВК-110, НВК-122, НВК-125, НСЗШ-127, НВО-109 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі, документів про їх придбання.

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів або завірені належним чином копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1