Ухвала

від 17.10.2017 по справі 646/5227/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/5227/17

№ провадження 1-кс/646/4932/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 12017220060000657 від 30.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2017 в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

З клопотання вбачається, що до СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ТОВ "Ларс Експорт" про те, що в період часу з 17.08.2015 дотепер ОСОБА_5 та директор ТОВ "Астеліт Трейд" - ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під приводом поставки сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ "Ларс Експорт" на суму понад 5 млн. грн.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в липні 2015 року познайомився зі гр. ОСОБА_8 , який повідомив, що займається посередництвом у сфері торгівлі зерном через декілька керованих та належних йому компаній, розташованих у Харкові, при цьому він назвав ТОВ «Астеліт Трейд», код ЄДРПОУ 39911063, розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 23, офіс 34, та повідомив, що це підприємство яке належить йому, має можливість поставити ТОВ "Ларс Експорт" 5500 тон зерна ячменю за ціною 3400,00 грн/т. на загальну суму 18 700 000 грн. ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію та повідомив про це ОСОБА_8 , він з ним зустрівся в місті Києві та обговорив умови поставок зерна ячменю, після цього ОСОБА_8 познайомив мене із ОСОБА_6 , директором ТОВ «Астеліт Трейд», код ЄДРПОУ 39911063, розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 23, офіс 34, з яким 17 серпня 2015 року ТОВ «Ларс Експорт» уклало договір поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015. Одночасно із цим було укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою було погоджено обсяги зерна ячменя, його ціну, місце, умови та строки поставки. Після цього ОСОБА_7 18 серпня 2015 року, як директор ТОВ «Ларс Експорт» знаходячись в Шевченківському районі м. Києва перерахувало на поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Астеліт Трейд» 9 350 000,00 грн., 20 серпня 2015 року 8 950 000,00 грн. та 21 серпня 2015 року 400 000,00 грн. Таким чином, загалом ТОВ «Ларс Експорт» перерахувало на рахунок ТОВ «Астеліт Трейд» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Кредобанк», м. Львів (МФО 325365), грошові кошти у сумі 18 700 000 грн. Після цього, ТОВ «Астеліт Трейд» з порушенням строків, встановлених п. 8 додаткової угоди до договору №17-08/2017 від 17 серпня 2015 року (з 6 по 8 вересня замість з 22 по 27 серпня 2015 року) поставило лише частину товару на загальну суму 4 604 922, 60 грн. Внаслідок втрати інтересу до виконання зобов`язання за договором, TOB «Ларс Експорт» повідомило ТОВ «Астеліт Трейд» про відмову від будь-якого майбутнього прийняття виконання за договором поставки №17-08/2015 від 17 серпня 2015 року і висловило вимогу повернути суму, на яку авансовий платіж перевищує вартість поставленої продукції (14 095 077,4 грн). У період з 28 вересня 2015 року по 03 листопада 2015 року ТОВ «Астеліт Трейд» повернуло ТОВ «Ларс Експорт» грошові кошти у сумі 9 000 000,00 гривень. У зв`язку із тим, що решта заборгованості не погашалась з листопада 2015 року, ТОВ «Ларс Експорт», у січні 2016 року звернулось до господарського суду Харківської області із позовом до ТОВ «Астеліт Трейд». 29 лютого 2016 року рішенням господарського суду Харківської області у справі №922/180/16 вказаний позов був задоволений повністю і присуджено до стягнення 5 095 077,4 грн. заборгованості, 509 507,74 грн. штрафу та 84 068 грн. судового збору. 12 березня 2016 року було видано наказ господарського суду на підставі вказаного рішення, а 05 квітня 2016 року державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області на підставі цього наказу було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (ВП №50733782). Жодних коштів чи майна ТОВ «Астеліт Трейд» у процесі виконання рішення суду державним виконавцем віднайдено не було. Наразі зареєстроване місцезнаходження вказаного товариства: Харківська обл., Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Радянська, 80. Намагаючись повернути решту коштів, сплачених ТОВ «Ларс Експорт» на користь ТОВ «Астеліт Трейд», ОСОБА_7 неодноразово зустрічався як і ОСОБА_6 , так і зі ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_6 повідомив йому, що отримані від ТОВ «Ларс Експорт» кошти він, за розпорядженням ОСОБА_8 , перерахував іншим компаніям (частина з яких належала чи контролювалась самим ОСОБА_9 ), чи то взагалі були виведені в тіньовий обіг. Ці обставини вказують на те, що коштами ТОВ «Ларс Експорт» шляхом шахрайства заволодів саме ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування на підставі наявних доказів встановлено, що у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, умисел на вчинення шахрайських дій з заволодіння коштами ТОВ «Ларс Експорт» виник до підписання договору поставки сільськогосподарської продукції №17-08/15 від 17.08.2015 та фактичного моменту заволодіння такими коштами.

Крім того встановлено, що на момент укладення договору поставки сільськогосподарської продукції №17-08/15 від 17.08.2015 року директором ТОВ «Астеліт Трейд» був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідування ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на неодноразові виклики по телефону до слідчого, згідно ст.135 КПК України, не з`явились.

Згідно відомостей адресно-довідкового бюро ГУДМС України в Харківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності (реєстраційний номер майна 22171816), площею 89,20 кв.м. та земельна ділянка площею 723 кв.м. належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор підтримав клопотання, вважаючи наявність законних підстав для його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, 1 Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 2 Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 30.03.2017 за №12017220060000657 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, викладені обставини підтверджені наданими до клопотання доказами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що є законні підстави для задоволення клопотання слідчого і надання дозволу на проведення обшуку, на території домоволодіння та в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, на території домоволодіння та в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, відшукання доказів, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності, а також відшукання грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи та які належать ТОВ «Ларс Експорт», з можливістю наступного їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1