Ухвала

від 25.10.2017 по справі 552/6776/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6776/17

Провадження № 1-кс/552/2108/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№42017170000000044 від 01.02.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27; ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велес» та ТОВ «Велес Україна», використовуючи родинні та дружні зв`язки, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо виробництва та реалізації товарно-матеріальних цінностей, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість та податок на прибуток зазначених підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

З рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 від 29.03.2017 вбачається, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912), ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597) та здійснюючи свою діяльність як фізичні особи підприємці платники єдиного податку ІІ групи, використовують не обліковані в податкових органах банківські рахунки, без відображення фактичних обсягів реалізації у податковій звітності, в результаті чого перевищено граничні обсяги валового доходу суб`єкта - платника єдиного податку та занижено податок на доходи фізичних осіб у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Тіко-Текс», використовуючи вантажні автомобілі DAF д.н.з. НОМЕР_7 з причепом д.н.з. НОМЕР_8 , DAF д.н.з. НОМЕР_9 з причепом д.н.з. НОМЕР_10 , DAF д.н.з. НОМЕР_11 з причепом д.н.з. НОМЕР_12 , DAF д.н.з. НОМЕР_13 з причепом д.н.з. НОМЕР_10 та DAF д.н.з. НОМЕР_14 з причепом д.н.з. НОМЕР_15 через Одеську митницю з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів ввозять на територію України для реалізації та пошиття текстильних виробів трикотажне полотно виробництва Туреччини.

У подальшому установлено, що засновник ТОВ «Тіко-Текс» (код ЄДРПОУ 33672408) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися зазначені документи та речі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №101236763 від 24.10.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні прокурором було надано докази того, що відшукувані речі та документи можуть перебувати м. Кременчук, вул.Щорса, 43.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 234 , 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ТОВ «Тіко-Текс» (код ЄДРПОУ 33672408) за період з січня 2015 року по теперішній час, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журнал ів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), розрахункових документів (виписок по банках, платіжних доручень, касових документів), банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Тіко-Текс» за період з січня 2015 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Новаро Груп» (код ЄДРПОУ 39980980), ТОВ «Дилер Груп» (код ЄДРПОУ 40286768), ТОВ «Мікропет» (код ЄДРПОУ 39644879), ТОВ «Траф Компані» (код ЄДРПОУ 39334687), ВКФ «Тіко-Престиж» (код ЄДРПОУ 25171352), ВКФ «Тіко-Маркетинг» (код ЄДРПОУ 25171381), інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти, отримані незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ТОВ «Тіко-Текс», а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Тіко-Текс» та мають значення для досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 25.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1