Ухвала

від 23.10.2017 по справі 757/62217/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62217/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22016101110000035 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами 3210600000:00:005:1231, 3210600000:00:005:1196 та 3210600000:00:005:1197.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що що з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) і ТОВ «Інхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 40149221), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП «І-АР-СІ» (код:38204199), ТОВ «Пегас-СК» (код:33592087), ТОВ «Купол Технолоджі» (код:39738961) і ТОВ «Інвестком» (код:31901655) електронну та побутову техніку, пізніше реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ «Палладіум ЮА» фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів. Також, службові особи ТОВ «Палладіум ЮА» (код 40298904) продають накоплений податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Веструм» (код 40348174), ТОВ «Акцепт Трейд» (код 40670870), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Сірмой» (код:39991877), ТОВ «Імперія Сервіс» (код 40526725), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код 39861374), ТОВ «Ділова Столиця» (код 40488821), ТОВ «Гранд Марк» (код 35942480), ТОВ «Віваро» (код:40289575), ТОВ «Перша Міжнародна Компанія» (код 39632769), ТОВ «КФ Гленд К» (код 39982569), ТОВ «ТК Прага ЛТД» (код 40585120), ТОВ «ТД Полярний» (код:40761543) та іншим шляхом укладання договорів купівлі-продажу вже проданих товарів, виписуючи податкові накладні в підтвердження цього.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у житлових та нежитлових приміщеннях на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке розміщене на земельних ділянках з кадастровими номерами 3210600000:00:005:1231, 3210600000:00:005:1196 та 3210600000:00:005:1197, що використовується ОСОБА_7 , та яке за правом власності належить ОСОБА_8 (інформація про право власності на зазначені земельні ділянки у Державному реєстрі прав на нерухоме майно відсутня), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, блокнотів, зошитів, документів, всіх інших документів, в яких може міститься інформація щодо передачі грошових коштів реальної орендної плати, та факту запровадження протиправного механізму з отримання грошових коштів від керівництва комунальних підприємств м. Києва та Київської області (в т.ч. КП КОР «Готово») шляхом приховування фактичної вартості наданих послуг, що відрізняється від її офіційного декларування, а також здійснення реєстрації нерухомого майна за підробленими документами, та інформація, яка свідчить про вчинення вказаного в описовій частині злочину, що має значення для кримінального провадження та може бути використана самостійно або в сукупності з іншими фактами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності, документів, які містять вільні зразки підпису та почерку, що можуть бути використаними для проведення почеркознавчих експертиз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62217/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1