ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

1Справа № 335/12487/17 1-кс/335/8370/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Драчова А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080060001364 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080060001364 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали відносно посадових осіб ПАТ Запоріжабразив , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками інших підприємств, протягом часу з 2014 року по теперішній час, здійснили розкрадання та привласнення як бюджетних грошових коштів так і грошових коштів товариства.

24.04.2017 кримінальне провадження №12016080060001364 від 30.03.2016 прокуратурою Запорізької області за підслідністю направлено до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора - інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС у Запорізькій області №34\08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 року ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" протягом 2013-2015 рр. здійснював підприємствам-посередникам реалізацію відходів власного виробництва, а саме феросиліцію низько кремнієвого малогабаритного МФС-10, унікальним виробником якого являється ПАТ Запоріжабразив за цінами, що не відповідають рівню цін на світовому ринку.

Вказані ціни реалізації ПАТ Запоріжабразив були штучно занижені в межах від 2-ох до 5-ти разів. В свою чергу підприємства - покупці ( підконтрольні керівникам ПАТ Запоріжабразив ) продукції МФС-10 (посередники) являються прямими експортерами вказаного товару за кордон, за період, що аналізується, ПАТ Запоріжабразив від продажу МФС-10 за зниженими цінами недоотримав доходу в сумі 70 912 933,03 грн., в т.ч. по роках: в 2013 році- 10 376 667,09 грн.;в 2014 році- 46 438 444,51 грн.; в 2015 році- 14 097 826,89 грн.

Таким чином вбачається схема виводу коштів від реалізації відходів власного виробництва ПАТ Запоріжабразив , а саме МФС - 10 (малогабаритний феросиліцій) через підконтрольні підприємства - постійні покупці (посередників), які являються в свою чергу прямими експортерами за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ Запоріжабразив реалізовував феросиліцій низько кремнієвий малогабаритний (МФС-10) підконтрольному транзитному підприємству ПМП Алоінс /ЄДРПОУ 20479751/, яке в подальшому реалізовувало його ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/ за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.

Таким чином до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні керівники ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/.

ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/ в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26008060518797 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/ №26008060518797 відкритих у Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" /код ЄДРПОУ 14360570/ за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №26008060518797 відкритому ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/ у Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/ у Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 313399;

- копію юридичної справи ТОВ Ферротрейдінг /ЄДРПОУ 31612766/.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 22 листопада 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва

Зареєстровано 27.10.2017
Оприлюднено 27.10.2017
Дата набрання законної сили 23.10.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону