Постанова

від 29.09.2017 по справі 362/5106/17

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/5106/17

Провадження № 1-кс/362/1031/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно з клопотанням, Слідчим відділом Васильківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за заявами представників ТОВ «Соді Ком», ТОВ «Терра» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Центр Постачання», що виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами, внаслідок продажу недоброякісної продукції, та незаконного використання фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Так, до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшли заяви представників ТОВ «Соді Ком», ТОВ «Терра» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Центр Постачання», що виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами, внаслідок продажу недоброякісної продукції, та незаконного використання фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110140002373 від 22.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1.,3 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Центр постачання» та ТОВ «Мій продукт» в 2016 і 2017 роках звертались до Управління Держпродспоживслужби у Васильківському районі та реєстрували виробничі потужності, належні цим підприємствам за адресою: Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1а.

Так, 16 травня 2016 року між ТОВ «Центр постачання» (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Соді Ком» (покупець) в особі керівника ОСОБА_5 укладено договір № 116052016.

Крім того, 30 травня 2014 року між ТОВ «Центр постачання» (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Терра» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 130052014.

Відповідно до вище вказаних договорів ТОВ «Центр постачання» зобов`язався передати у власність ТОВ «Соді Ком» та ТОВ «Терра», а останні в свою чергу прийняти та оплатити товар у кількості та асортименті, обумовленій договорами.

Товаром, що постачатиметься в рамках вище вказаних договорів є яєчний порошок, крохмали, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, мед, спред вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості.

Ціна, розрахунок за товар та поставка, обумовлювалась сторонами в ході подальшої співпраці відповідно до договору.

Крім того, відповідно до підпунктів розділу 4 «Якість товару, тара, упаковка» договорі, якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу-виробника. Постачальник зобов`язується разом з документами на товар надати сертифікат відповідності товару. Товар повинен бути упакований згідно вимог законодавства ДСТУ чи ТУ.

ТОВ «Центр постачання» поставляло для ТОВ «Терра» сухі вершки виробника ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», до який додавало декларації виробника/якісне посвідчення вказаного заводу.

В подальшому, ТОВ «Терра» було проведено перевірку, щодо якості поставленої ТОВ «Центр постачання» продукції.

Відповідно до протоколу випробувань № 9996/Д від 20.10.2016 ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та стандартизації», вершки сухі, підприємство виробник ТОВ «Центр постачання» не містять молочного жиру, а тому не відповідають ДСТУ та вимогам виробництва.

Зазначене надало слідству підстави робити висновок, що з 2014 р. службові особи ТОВ «Центр постачання» не маючи технічних та організаційних можливостей виробляти сухо молочні продукти такі як вершки сухі чи молоко сухе знежирене (як це роблять великі підприємства, які переробляють молоко коров`яче після його закупівлі) налагодили схему закупівлі більш дешевих сухо молочних сумішей, які після переклеювання етикеток на мішках та фальсифікації інших товаросупровідних документів (такі як декларації виробника, якісні посвідчення, експертні чи лабораторні висновки, тощо) реалізовувало контрагентам під виглядом вершків сухих чи молока сухого знежиреного, в той час як такими продуктами вони не являлися, що містить ознаки шахрайства.

02.12.2016 на підставі ухвал Васильківського міськрайонного суду Київської області проведено обшуки за адресами: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, оф. 363 (місце знаходження ТОВ «Центр постачання»); Київська обл., Васильківський р-н, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1а (складські приміщення ТОВ «Центр постачання»); АДРЕСА_1 (місце проживання директора ТОВ «Центр Постачання» ОСОБА_4 ).

В ході проведення обшуків вилучено комп`ютерну техніку, документи, сухо молочні продукти (вершки сухі, сухе молоко), какао продукти, крохмали, яєчні продукти (яєчний порошок, інше), соєві продукти, крупи (борошно, крупа манна), мед та інше.

02.12.2016р. було проведено обшук складських (виробничих) приміщень ТОВ «Центр постачання» за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а. Вказана адреса зазначена на численних етикетках продукції «вершки сухі» виробництва ТОВ «Центр постачання», як адреса виробництва.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.12.2016р. за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а виявлено таке обладнання: котли (2 шт.), розкристалізатор меду, лінія для виробництва соєвого ізоляту, змішувач, просіювач.

Під час обшуку на складі ТОВ «Центр постачання» знайдено етикетки продукції, виробником якої вказано ТОВ «Центр постачання», а саме «молоко сухе знежирене», «молоко сухе незбиране», «вершки сухі», «мед натуральний».

Вищезазначене обладнання було залишене у приміщенні ТОВ «Центр постачання» за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а, та передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Центр постачання» - ОСОБА_7 .

На день порушення кримінального провадження та проведення обшуку відповідно до відомостей ЄДР директором та засновником ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433 ) був ОСОБА_4 .

У грудні 2016р. після проведеного обшуку ОСОБА_4 вийшов зі складу ТОВ «Центр постачання». Станом на сьогоднішній день учасником ТОВ «Центр постачання» є ОСОБА_8 (яка була присутня при проведенні 02.12.2016р. обшуку в офісі ТОВ «Центр постачання» за адресою: м. Київ, вул. Касіана, 2/1, оф.363) директором ОСОБА_9 (яка 15.12.16р. допитувалась слідчим у даному кримінальному провадженні). ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є пов`язаними з ОСОБА_4 особами.

16.12.2016р. здійснено державну реєстрацію двох нових суб`єкта господарювання ТОВ «Мій продукт» (код 41034827) та ТОВ «Медозбір» (код41034455), відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Мій продукт» являються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , директор - ОСОБА_7 , засновником ТОВ «Медозбір» являється ОСОБА_11 , директор ОСОБА_12 .

Вказані суб`єкти господарювання були зареєстровані за однією адресою, а саме: АДРЕСА_2 .

24.01.2017р. ТОВ «Мій продукт» в особі директора ОСОБА_7 звернулося до Управління Держпродспоживслужби у Васильківському районі з заявою про державну реєстрацію потужностей, що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а.

На підставі зазначеної заяви Управлінням Держпродспоживслужби у Васильківському районі прийнято рішення (наказ від 26.01.2017р. №304 д\р) про державну реєстрацію потужностей оператора ринку з внесенням до реєстру наступної інформації: 1) Найменування оператора ринку: ТОВ «Мій продукт»; 2) Адреса потужностей: вул. Приозерна, 1-а, с. Мархалівка, Васильківський район, Київська обл.; 3) Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужностей змішування та пов`язані з цим процедури, пакування, зберігання, транспортування, реалізація; 4) Реєстраційний номер потужностей: r-UA-10-03-304.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду 21.03.2017 року прокурорами Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури за участі спеціаліста Держпродспоживслужби у Васильківському районі було проведено обшук виробничих приміщень ТОВ «Мій продукт» за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а.

В ході проведеного обшуку, виявлено та вилучено за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а комп`ютерну техніку, документи, сухо молочні продукти (вершки сухі, сухе молоко), какао продукти, крохмали, яєчні продукти (яєчний порошок, інше), соєві продукти, крупи (борошно, крупа манна), мед та обладнання: лінія для виробництва соєвого ізоляту, змішувач, просіював на яких містились сліди використання та виробництва порошкоподібних речовин.

Поряд з цим, попередньо передані розкристалізатор меду та варочні котли (2 шт.) попередньо передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Центр постачання» ОСОБА_7 на зберігання за адресою: АДРЕСА_3 відсутні.

Так, обладнання має зберігатися у відповідності до діючого законодавства, зокрема п.5 Постанови КМУ від 19.11.2012р. №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», згідно з яким умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

Постановою від 28.04.2017 виділено матеріали досудового розслідування за фактом шахрайського заволодіння коштами посадовими особами ТОВ «Центр постачання», ТОВ «Мій продукт» при реалізації продукції у кримінальне провадження №12017110140000614 від 28.04.2017.

Поряд з цим, 03.05.2017 до суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням директора ТОВ «Центр Постачання» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження №12017110140000614 від 28.04.2017 за фактами шахрайства при продажі харчових продуктів посадовими особами ТОВ «Центр Постачання» встановлено, що вищевказане підприємство ТОВ «Медозбір», що засноване одночасно із ТОВ «Мій продукт» та здійснює діяльність у сфері неспеціалізованої торгівлі харчової продукції та ін.

Поряд з цим, відповідно до протоколу огляду транспортно-інформаційного серверу «lardi-trans.com» через мережу Інтернет встановлено, що зареєстроване на вказаному сервері ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433) здійснює свою діяльність через невстановлених контактних осіб, зареєстрованих під ім`ям « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_14 » із одним номером телефону НОМЕР_1 .

Крім цього, протоколом огляду також встановлено, що зазначений користувач ресурсу (ТОВ «Центр Постачання») здійснює поставки товару з м. Яготин, Київської області.

Також, протоколом огляду інформаційного серверу «pasika.biz» через мережу Інтернет встановлено, що невстановлені контактні особи із аналогічними даними (« ОСОБА_14 » із одним номером телефону НОМЕР_1 ) здійснюють закупку товару «мед» із низькими якісними характеристиками ,а саме: «мед із антибіотиками», «мед, що не пройшов аналізи» та ін.

Допитом свідка ОСОБА_15 встановлено, що останній вступав у договірні відносини із представниками ТОВ «Медозбір» щодо поставки меду. Вказану поставку меду, представники ТОВ «Медозбір» здійснювали з м. Яготин, Київської області, вул. Сільгосптехніки, 5.

Допитом свідка ОСОБА_16 , що остання в 2016 році працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «ТД «Обрій Юг», засновником та директором якого був ОСОБА_4 та з березня 2017 року перейшла працювати на ТОВ «Медозбір». Також свідок вказала, що їй відомі ТОВ «Центр Постачання», ТОВ «Мій продукт», оскільки усі ці юридичні особи знаходились за однією юридичною адресою. Крім цього, ОСОБА_16 повідомила, що ТОВ «Медозбір» займається збутом меду.

Все вищезазначене надає слідству підстави зробити висновок, що групою осіб із службових осіб ТОВ «Центр постачання» продовжується здійснення злочинної діяльності щодо фальсифікації продукції шляхом зміни юридично відповідальних осіб та створення нових суб`єків господарювання ТОВ «Мій продукт», ТОВ «Медозбір» за попередньою адресою виробництва та новою адресою виробництва (м. Яготин, Київської області, вул. Сільгосптехніки, 5), та використання обладнання переданого на зберігання в ході досудового розслідування, що свідчить про свідоме і зухвале ігнорування вказаними особами законів України та норм суспільної моралі.

Згідно інформації Яготинської міської ради, нерухоме майно, за адресою: м. Яготин, Київської області, вул. Сільгосптехніки, 5, належить ПРАТ «Будпластик», за вказаною адресою зареєстрована і юридична особа ПРАТ «Будпластик». В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. Також, вказані відомості відсутні і в місцевому БТІ.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, отримання доказів, щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч.4 ст.358 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку складських приміщень, що перебувають у власності ПРАТ «Будпластик», які у своїй злочинній діяльності використовують посадові особи ТОВ «Медозбір» , за адресою: м. Яготин, Київської області, вул. Сільгосптехніки, 5, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У ХВ А Л И В :

Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_17 а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення обшуку за місцем знаходження складських приміщень, що перебувають у власності ПРАТ «Будпластик», які у своїй злочинній діяльності використовують посадові особи ТОВ «Медозбір» , за адресою: м. Яготин, Київської області, вул. Сільгосптехніки, 5, з метою виявлення та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, документів, обладнання для виготовлення меду (варочні котли, роз кристалізатори та ін.), меду, цукру, та інших матеріальні об`єкти, які були предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

По справі виготовити дві копії даної ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_4 ,, лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1