Ухвала

від 25.10.2017 по справі 552/6779/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6779/17

Провадження № 1-кс/552/2110/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 року слідчий суддя Київськогорайонного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку приміщень та території за адресою: Харківська область, м.Харків, проспект Московський, 259, які використовує в своїй діяльності ПП «Харківспецпостач».

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000041 від 18.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 1 650 305,54 грн., що у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому, ПАТ «УМБ №23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7» у 2015-2016 роках , при виконанні договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, заволоділи чужим майном (грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.), шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах.

Основним постачальником ПП «Будгарант-7» та ТОВ «Механізований будівельний центр» є пов`язане підприємство ПП «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 31436081).

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Будгарант-7» та ТОВ «Механізований будівельний центр», фактично знаходяться за адресою: м.Харків, пр-т.Московський, 259, де фактично розташоване офісне приміщення пов`язаного підприємства ПП «Харківспецпостач».

При проведенні перевірки встановлено, що за адресою: м.Харків, пр-т.Московський, 259, можуть зберігатись фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПАТ «УМБ №23», ТОВ «Механізований будівельний центр», ПП «Будгарант-7» та інші документи, які можуть мати відношення до розслідування кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, щодійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32017170000000041 від 18.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 1 650 305,54 грн., що у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №101094454 від 23.10.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ТОВ «Фрукто-Стар» (код ЄДРПОУ 01549188), Харківська міська рада Харківської області (код ЄДРПОУ 04059243), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), СТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31707522), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 25180925), ТОВ «АЗВ Інвест» (код ЄДРПОУ 40373965), ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ПАТ «СУБ «Грант» (код ЄДРПОУ 14070197), ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ТОВ «Інформ-авіа-центр» (код ЄДРПОУ 22626183), ТОВ «Екстіма» (код ЄДРПОУ 30359305), ТОВ «Укрпромпласт» (код ЄДРПОУ 39020417), ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ТОВ «УТБ» (код ЄДРПОУ 30136279), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ПП «Компанія «Торгівельна мережа №1» (код ЄДРПОУ 36224999), ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), Фірма «Укрпромтехинвест» (код ЄДРПОУ 22695988), ТОВ фірма «Модус», ПП «Опторг ВАТ» (код ЄДРПОУ 22695379), ОСОБА_16 , ВАТ «Безант-94» (код ЄДРПОУ 21187924), СП ТОВ «Фрегат» (код ЄДРПОУ 30656850), ТОВ «Продтехпостач», ВК ТОВ «Глабс ЛТД», ТОВ «Стройкомплет» (код ЄДРПОУ 30038185), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ТОВ «Полюс» (код ЄДРПОУ 25455598), МПП «Фірма сетвін» (код ЄДРПОУ 21228552), ТОВ фірма «Універсал ЛТД» (код ЄДРПОУ 14073592), ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ТОВ «Макро+», ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), ТОВ фірма «Флора», ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ТОВ «Екстіма» (код ЄДРПОУ 30359305), ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ТОВ «Горелік і К»-фірма «Океан» (код ЄДРПОУ 22619680), ОСОБА_31 , ТОВ «Салют». Зібраними слідчим матеріалами, підтверджено наявність достатніхпідстав вважати, що саме за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, що вказують на осіб, які вчинили злочин або причетні до його вчинення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведення обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ПП «Харківспецпостач», що належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ТОВ «Фрукто-Стар» (код ЄДРПОУ 01549188), Харківська міська рада Харківської області (код ЄДРПОУ 04059243), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), СТОВ «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 31707522), ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 25180925), ТОВ «АЗВ Інвест» (код ЄДРПОУ 40373965), ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ПАТ «СУБ «Грант» (код ЄДРПОУ 14070197), ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ТОВ «Інформ-авіа-центр» (код ЄДРПОУ 22626183), ТОВ «Екстіма» (код ЄДРПОУ 30359305), ТОВ «Укрпромпласт» (код ЄДРПОУ 39020417), ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ТОВ «УТБ» (код ЄДРПОУ 30136279), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ПП «Компанія «Торгівельна мережа №1» (код ЄДРПОУ 36224999), ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), Фірма «Укрпромтехинвест» (код ЄДРПОУ 22695988), ТОВ фірма «Модус», ПП «Опторг ВАТ» (код ЄДРПОУ 22695379), ОСОБА_16 , ВАТ «Безант-94» (код ЄДРПОУ 21187924), СП ТОВ «Фрегат» (код ЄДРПОУ 30656850), ТОВ «Продтехпостач», ВК ТОВ «Глабс ЛТД», ТОВ «Стройкомплет» (код ЄДРПОУ 30038185), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ТОВ «Полюс» (код ЄДРПОУ 25455598), МПП «Фірма сетвін» (код ЄДРПОУ 21228552), ТОВ фірма «Універсал ЛТД» (код ЄДРПОУ 14073592), ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ТОВ «Макро+», ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), ТОВ фірма «Флора», ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ТОВ «Екстіма» (код ЄДРПОУ 30359305), ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ТОВ «Горелік і К»-фірма «Океан» (код ЄДРПОУ 22619680), ОСОБА_31 , ТОВ «Салют», з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (ПрАТ «Управління механізації будівництва №23») (код ЄДРПОУ 04715606), ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575), ПП «Харківспецпостач»

(код ЄДРПОУ 31436081) за період з січня 2013 року по 25.10.2017 року, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (ПрАТ «Управління механізації будівництва №23»), ПП «Будгарант-7», ТОВ «Механізований будівельний центр», ПП «Харківспецпостач».

Строк дії ухвали до 25.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1