Ухвала від 25.10.2017 по справі 552/6780/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6780/17

Провадження № 1-кс/552/2111/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 року слідчий суддя Київськогорайонного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , в якій фактично мешкає ОСОБА_6 .

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000041 від 18.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй Комплекс Груп»

(код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 1 650 305,54 грн., що у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що голова правління ПрАТ «УМБ №23»

(код ЄДРПОУ 04715606) ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №100680136 від 18.10.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, щодійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32017170000000041 від 18.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй Комплекс Груп»

(код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 1 650 305,54 грн., що у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №100680136 від 18.10.2017 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ). 12.10.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченого ст. 212 КК України.

Зібраними слідчим матеріалами, підтверджено наявність достатніхпідстав вважати, підозрюваний ОСОБА_6 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , і за місцем проживання зберігає оригінали документів ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (ПрАТ «Управління механізації будівництва №23»).

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) в якій фактично проживає ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (ПрАТ «Управління механізації будівництва №23») (код ЄДРПОУ 04715606) за період з січня 2013 року по 25.10.2017 року, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (ПрАТ «Управління механізації будівництва №23»).

Строк дії ухвали до 25.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1