Ухвала

від 30.10.2017 по справі 756/13608/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.10.2017 Справа № 756/13608/17

Справа пр. №1-кс/756/1965/17

ун. №756/13608/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 , подану в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю Олд Кілікіа на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42017101050000157 від 04 вересня 2017 року,

в с т а н о в и в:

Заявник адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю Олд Кілікіа (далі ТОВ Олд Кілікіа) до Оболонського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 .

Скарга мотивована тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 04 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101050000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення обшуку 04 жовтня 2017 року в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Медова, 4-А, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ Олд Кілікіа, слідчими СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві було вилучено майно, що належить на праві власності ТОВ Олд Кілікіа, а саме: скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Виноградная водка Kilikia алк.50% 2 шт.; скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Армянский коньяк Kilikia выдержка 3 года алк.40% 4 шт.; порожні скляні пляшки з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits 216 шт.; паперові об`єкти, схожі на акцизні марки 327 шт.; наклейки-етикетки, наклейки-контретикетки з написами Армянский коньяк Old Kilikia алк.40% виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа 524 шт.; корки для діжок 40 шт.; наклейки-етикетки з написами Армянское вино красное сухое Арени Kilikia 2013 об`єм 750 мл 16 шт.; наклейки-етикетки з написами Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits на 1 арк.; етикетки для опечатування горла пляшок чорного кольору з написом Армянский 48 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, частково обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 10 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Фруктовая водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 500 мл виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, персик, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1248 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Вино напівсолодке Kilikia алк.12% об`єм 750 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, гранат, ожина, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2616 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Brandy XO Kilikia Aged 10 years алк.40% об`єм 50 мл, розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1056 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1776 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 10 лет алк.40% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 7 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S.O.P Aged 5 years алк.40%, об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2520 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S.O.P выдержка 5 лет алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 3019 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S Aged 3 years алк.40% об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2216 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2304 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Black Mamba алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1074 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 18 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 100 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 12 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 42 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Over Load French Brandy XO 5 років алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 56 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне десертне вино Кагор Kilikia алк.16% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 180 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне сухе вино Арени Kilikia алк.12% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 324 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,25 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 625 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 750 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 276 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, з додатками смаків виноград, абрикос, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 216 шт.; аркуші паперу з наклейками зі штрих-кодами та етикетками до алкогольної продукції Black Mamba Spiced Rum /Пряний ром Black Mamba 11 аркушів, кліше печатки компанії-нерезидента Prowood WineSpirits Inc. California Corporate Seal 2010 з механізмом для проставляння сірого та чорного кольору; системний блок чорного кольору Everest серійний номер SU694787; жорсткий диск Western Digital серійний номер WD20TURX WCC4M3442842; системний блок чорного кольору Logic Power заводський номер 388406; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер CIC7505BM50NP00055; системний блок чорного кольору AXES без номера; ноутбук чорного кольору HP G3 серійний номер CND4380CBB з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер 70125001710.

Оскільки слідчий не звертався до суду з клопотанням про арешт вказаного майна, яке було тимчасово вилучене, заявник просив суд повернути це майно.

У судовому засіданні заявник та інший представник ТОВ Олд Кілікіа підтримали подану скаргу та просили слідчого суддю її задовольнити.

Слідчий та прокурор проти задоволення скарги заперечували, просили суд відмовити у її задоволенні.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, позаяк сторони кримінального провадження не заявляли відповідного клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши скаргу та додані до неї документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування врегульовано Главою 26 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу може бути оскаржена заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

04 жовтня 2017 року у ході обшуку, який був проведений в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Медова, 4-А, у якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ Олд Кілікіа, слідчими СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві було вилучено майно, що належить на праві власності ТОВ Олд Кілікіа, а саме: скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Виноградная водка Kilikia алк.50% 2 шт.; скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Армянский коньяк Kilikia выдержка 3 года алк.40% 4 шт.; порожні скляні пляшки з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits 216 шт.; паперові об`єкти, схожі на акцизні марки 327 шт.; наклейки-етикетки, наклейки-контретикетки з написами Армянский коньяк Old Kilikia алк.40% виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа 524 шт.; корки для діжок 40 шт.; наклейки-етикетки з написами Армянское вино красное сухое Арени Kilikia 2013 об`єм 750 мл 16 шт.; наклейки-етикетки з написами Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits на 1 арк.; етикетки для опечатування горла пляшок чорного кольору з написом Армянский 48 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, частково обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 10 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Фруктовая водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 500 мл виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, персик, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1248 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Вино напівсолодке Kilikia алк.12% об`єм 750 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, гранат, ожина, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2616 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Brandy XO Kilikia Aged 10 years алк.40% об`єм 50 мл, розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1056 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1776 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 10 лет алк.40% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 7 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S.O.P Aged 5 years алк.40%, об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2520 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S.O.P выдержка 5 лет алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 3019 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S Aged 3 years алк.40% об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2216 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2304 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Black Mamba алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1074 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 18 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 100 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 12 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 42 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Over Load French Brandy XO 5 років алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 56 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне десертне вино Кагор Kilikia алк.16% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 180 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне сухе вино Арени Kilikia алк.12% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 324 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,25 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 625 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 750 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 276 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, з додатками смаків виноград, абрикос, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 216 шт.; аркуші паперу з наклейками зі штрих-кодами та етикетками до алкогольної продукції Black Mamba Spiced Rum /Пряний ром Black Mamba 11 аркушів, кліше печатки компанії-нерезидента Prowood WineSpirits Inc. California Corporate Seal 2010 з механізмом для проставляння сірого та чорного кольору; системний блок чорного кольору Everest серійний номер SU694787; жорсткий диск Western Digital серійний номер WD20TURX WCC4M3442842; системний блок чорного кольору Logic Power заводський номер 388406; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер CIC7505BM50NP00055; системний блок чорного кольору AXES без номера; ноутбук чорного кольору HP G3 серійний номер CND4380CBB з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер 70125001710.

За приписами п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, якщо стосовно вилученого під час обшуку майна, яке не було включено до відповідного переліку, передбаченого в ухвалі слідчого судді, слідчий, прокурор не внесли клопотання в порядку і строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, таке майно підлягає поверненню власнику або володільцеві.

Зі змісту ухвали від 26 вересня 2017 року, постановленої слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва, вбачається, що дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, в якому здійснювало діяльність ТОВ Олд Кілікіа, було надано з метою відшукання та вилучення документів щодо виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбання сировини для їх незаконного виготовлення, відшукання та вилучення обладнання для незаконного виготовлення, розливання та пакування алкогольних напоїв, упаковочних матеріалів та тари, печаток підприємств, від імені яких здійснюється зазначена незаконна діяльність, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків (нетбуків), серверів та системних блоків (моноблоків), на яких містяться файли та інформація про облік виготовлення, зберігання та збут незаконного виготовлення алкогольних напоїв, придбання та використання сировини для їх незаконного виготовлення, зберігання їх з метою збуту, а також збуту та транспортування незаконного виготовлених алкогольних напоїв, відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, марок акцизного податку, якими обклеєні незаконно виготовлені алкогольні напої, та які використовуються для обклеювання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів, які можуть свідчити про спосіб незаконного виготовлення підакцизних товарів, зберігання їх з метою збуту та збуту, та навмисний характер вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчим та прокурором з посиланням на належні та допустимі докази доведено, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року було надано дозвіл на відшукання та вилучення такого майна: скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 100 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 12 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, частково обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 10 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Black Mamba алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1074 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Over Load French Brandy XO 5 років алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 56 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Brandy XO Kilikia Aged 10 years алк.40% об`єм 50 мл, розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1056 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1776 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 10 лет алк.40% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 7 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Вино напівсолодке Kilikia алк.12% об`єм 750 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, гранат, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне сухе вино Арени Kilikia алк.12% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 324 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, з додатком смаку абрикос, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Виноградная водка Kilikia алк.50% 2 шт.; порожні скляні пляшки з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits 216 шт.; наклейки-етикетки, наклейки-контретикетки з написами Армянский коньяк Old Kilikia алк.40% виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа 524 шт.; етикетки для опечатування горла пляшок чорного кольору з написом Армянский 48 шт.; аркуші паперу з наклейками зі штрих-кодами та етикетками до алкогольної продукції Black Mamba Spiced Rum /Пряний ром Black Mamba 11 аркушів.

Проте у матеріалах кримінального провадження відсутні докази на підтвердження того, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на відшукання та вилучення іншого майна, окрім наведеного вище.

З наведеного вбачається, що усе інше майно, що було вилучено у ході обшуку від 04 жовтня 2017 року, за винятком скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 100 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 12 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, частково обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 10 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Black Mamba алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1074 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Over Load French Brandy XO 5 років алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 56 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Brandy XO Kilikia Aged 10 years алк.40% об`єм 50 мл, розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1056 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1776 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 10 лет алк.40% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 7 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Вино напівсолодке Kilikia алк.12% об`єм 750 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, гранат, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне сухе вино Арени Kilikia алк.12% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 324 шт.; скляних пляшок з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, з додатком смаку абрикос, обклеєних паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; скляних діжок об`ємом близько 8,5 л, наповнених рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Виноградная водка Kilikia алк.50% 2 шт.; порожніх скляних пляшок з написами на етикетках Водка Arman алк.40% об`єм 50 мл імпортер Prowood WineSpirits 216 шт.; наклейок-етикеток, наклейок-контретикеток з написами Армянский коньяк Old Kilikia алк.40% виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа 524 шт.; етикеток для опечатування горла пляшок чорного кольору з написом Армянский 48 шт.; аркушів паперу з наклейками зі штрих-кодами та етикетками до алкогольної продукції Black Mamba Spiced Rum /Пряний ром Black Mamba 11 аркушів, має статус тимчасово вилученого.

За приписами ст. 171 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Слідчим суддею було з`ясовано, що на час розгляду скарги ТОВ Олд Кілікіа арешт на тимчасово вилучене майно, зокрема на: скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Армянский коньяк Kilikia выдержка 3 года алк.40% 4 шт.; паперові об`єкти, схожі на акцизні марки 327 шт.; корки для діжок 40 шт.; наклейки-етикетки з написами Армянское вино красное сухое Арени Kilikia 2013 об`єм 750 мл 16 шт.; наклейки-етикетки з написами Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits на 1 арк.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Фруктовая водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 500 мл виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, персик, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1248 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Вино напівсолодке Kilikia алк.12% об`єм 750 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатком смаку ожина, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S.O.P Aged 5 years алк.40%, об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2520 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S.O.P выдержка 5 лет алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 3019 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S Aged 3 years алк.40% об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2216 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2304 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 18 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 42 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне десертне вино Кагор Kilikia алк.16% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 180 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,25 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 625 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 750 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 276 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, з додатком смаку виноград, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; кліше печатки компанії-нерезидента Prowood WineSpirits Inc. California Corporate Seal 2010 з механізмом для проставляння сірого та чорного кольору; системний блок чорного кольору Everest серійний номер SU694787; жорсткий диск Western Digital серійний номер WD20TURX WCC4M3442842; системний блок чорного кольору Logic Power заводський номер 388406; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер CIC7505BM50NP00055; системний блок чорного кольору AXES без номера; ноутбук чорного кольору HP G3 серійний номер CND4380CBB з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер 70125001710, в порядку, визначеному ст. ст. 170-173 КПК України, накладений не був.

У судовому засіданні встановлено, що ТОВ Олд Кілікіа є власником зазначеного майна. Доказів, що це майно вилучено законом з обігу, слідчим та прокурором не надано.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність повернути заявнику тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 235, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Скаргу ОСОБА_3 , подану в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю Олд Кілікіа на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42017101050000157 від 04 вересня 2017 року задовольнити частково.

Зобов`язати заступника начальника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42017101050000157 від 04 вересня 2017 року, негайно повернути товариству з обмеженою відповідальністю Олд Кілікіа (код ЄДРПОУ 38518521) належне йому на праві власності майно, тимчасово вилучене під час обшуку 04 жовтня 2017 року, а саме: скляні діжки об`ємом близько 8,5 л, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, з написами на етикетках Армянский коньяк Kilikia выдержка 3 года алк.40% 4 шт.; паперові об`єкти, схожі на акцизні марки 327 шт.; корки для діжок 40 шт.; наклейки-етикетки з написами Армянское вино красное сухое Арени Kilikia 2013 об`єм 750 мл 16 шт.; наклейки-етикетки з написами Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits на 1 арк.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Фруктовая водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 500 мл виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатками смаків абрикос, персик, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 1248 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Вино напівсолодке Kilikia алк.12% об`єм 750 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа з додатком смаку ожина, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S.O.P Aged 5 years алк.40%, об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2520 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S.O.P выдержка 5 лет алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 3019 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Armenian Brandy Kilikia V.S Aged 3 years алк.40% об`єм 500 мл виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2216 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Бренді Армянский коньяк Kilikia V.S выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,5 л, виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 2304 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Пряний ром Edward Gunpowder алк.46% об`єм 750 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 18 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Горілка Over Load French Vodka алк.40% об`єм 200 мл розлито Prowood WineSpirits, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 42 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Виноградне червоне десертне вино Кагор Kilikia алк.16% об`єм 0,75 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 180 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Армянский коньяк Old Kilikia выдержка 3 года алк.40% об`єм 0,25 л виробник ТОВ Агатат-Голд, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 625 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках VSOP Cognac Arman алк.40% об`єм 750 мл імпортер Prowood WineSpirits, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку 276 шт.; скляні пляшки з невідомою речовиною з написами на етикетках Водка домашняя Kilikia алк.50% об`єм 0,5 л виробник ТОВ Армен-Алко, імпортер ТОВ Олд Кілікіа, з додатком смаку виноград, обклеєні паперовими об`єктами за зовнішніми ознаками схожими на марки акцизного податку; кліше печатки компанії-нерезидента Prowood WineSpirits Inc. California Corporate Seal 2010 з механізмом для проставляння сірого та чорного кольору; системний блок чорного кольору Everest серійний номер SU694787; жорсткий диск Western Digital серійний номер WD20TURX WCC4M3442842; системний блок чорного кольору Logic Power заводський номер 388406; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер CIC7505BM50NP00055; системний блок чорного кольору AXES без номера; ноутбук чорного кольору HP G3 серійний номер CND4380CBB з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору GRECCO серійний номер 70125001710.

У задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1