Постанова

від 25.10.2017 по справі 641/7186/17

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м. Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1980/2017 Справа №641/7186/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002474 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду всіх не житлових приміщень за адресою: м. Харків, вулиця Агрономічна, будинок 1, які знаходяться у приватній власності КСП «Гвоздика» (код ЄДРПОУ 25187809), засновниками та керівниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Також просила надати дозвіл на проведення огляду прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про протиправні шахрайські дії, порушення трудового законодавства та ухилення від сплати податків. За даним фактом СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12017220540002474 від 20 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту ОСОБА_9 , надав слідчому показання та свідчення, щодо особи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ., а саме ведення ними підприємницької діяльності ТОВ «Статус», які не офіційно працевлаштовують на підприємство осіб та виплачують їм зарплатню в «конвертах», та у податковій звітності не відображають реальні доходи підприємства, а також здійснюють фіктивні угоди з такими підприємствами як ТОВ «Пластик сервіс» (код 38621164), ТОВ «АПТТ Трейд» (код 38971870), ТОВ «Фенікс Менджмент Груп Плюс» (код 39223486), ТОВ «Актавія - М» (код 39904920), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ПП «АМТТ ТРЕЙД» (код 34696440), в результаті чого подають у податкову недостовірну інформацію та приховують доходи від держави. Надано доручення працівникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на встановлення фактичної адреси розташування підприємства ТОВ «Статус» під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . В ході виконання доручення, працівниками Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, встановлено, що Доповідаю Вам, що в ході виконання доручення слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 №62/2474/1 від 20.10.2017 за кримінальним провадженням ЄРДР №12017220540002474 від 20.10.2017 проводились заходи спрямовані на встановлення фактичного місця здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Статус» (код ЄДРПОУ 30883300) та керівництва даного товариства. В ході виконання доручення було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Статус» є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_8 . ТОВ «Статус» має власний сайт http://www.status.kharkov.com/contact.php, де зазначено адреса м. Харків, вул. Агрономічна, 1. В ході проведення додаткових заходів було встановлено, що засновниками КСП «Гвоздика» (код ЄДРПОУ 25187809) є ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Всі засновники КСП «Гвоздика» мають житлову нерухомість та орендовані в 2 Харківської міської ради земельні ділянки за адресою м. Харків, вул. Агрономічна, 1, але за різними літерами. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно - нежитлові приміщення за адресою м. Харків, вул. Агрономічна, 1, належать КСП «Гвоздика» (код ЄДРПОУ 25187809). Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Статус» (код ЄРДПОУ 30883300) - кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_8 , основними видами діяльності є виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; виробництво легких металевих паковань (основний); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля фармацевтичними товарами; неспеціалізована оптова торгівля, місцезнаходженням підприємства є м. Харків, вул. Агрономічна, будинок 1. Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Алкол» (код ЄРДПОУ 33413380) засновником є ОСОБА_5 , основними видами діяльності є виробництво легких металевих паковань (основний); діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля фармацевтичними товарами; неспеціалізована оптова торгівля, місцезнаходженням підприємства є м. Харків, вул. Агрономічна, будинок 1. Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками КСП «Гвоздика» є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Таким чином, слідчий зазначила, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, а саме: стосовно осіб, які не офіційно працевлаштовані на ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Алкол» та отримують зарплатню в «конвертах», щодо підробленої 3 податковій звітності підприємств, документації щодо фіктивних угод з ТОВ «Пластик сервіс» (код 38621164), ТОВ «АПТТ Трейд» (код 38971870), ТОВ «Фенікс Менджмент Груп Плюс» (код 39223486), ТОВ «Актавія - М» (код 39904920), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ПП «АМТТ ТРЕЙД» (код 34696440), при здійсненні, на даний момент невстановленими особами своєї підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , що належать КСП «Гвоздика» (код ЄДРПОУ 25187809), засновниками та керівниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де документація, щодо ведення підприємницької діяльності ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Алкол», тому необхідно провести огляд даних приміщень, для встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 237 КПК України Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи

Так, статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані предмети мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: м.Харків, вулиця Агрономічна, будинок 1, які знаходяться у приватній власності КСП «Гвоздика» (код ЄДРПОУ 25187809).

Відповідно до вимого ч. 1 ст. 236 КПК України, Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 234 -236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дозволу на огляд задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду всіх не житлових приміщень за адресою: м.Харків, вулиця Агрономічна, будинок 1, які знаходяться у приватній власності КСП «Гвоздика» (код ЄДРПОУ 25187809), засновниками та керівниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала слідчого судді в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1