Ухвала

від 30.10.2017 по справі 712/13277/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа №712/13277/17

Провадження № 1кс /712/5776/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

30 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 та старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32017250000000039 старшим слідчим з ОВС ОСОБА_4 та погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017250000000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території Черкаської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), зберігання з цією метою, транспортування та збут таких товарів.

Разом з цим, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 . та ОСОБА_6 , які систематично, з метою отримання незаконного доходу, здійснюють незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), зберігання їх з цією метою в одному із приміщень м. Умані, транспортування з метою збуту, а також збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів в торгівельних приміщеннях та серед населення Черкаської області.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично отримували незаконно виготовлені підакцизні товари спирт етиловий у іншого учасника вказаної злочинної групи, з яких в подальшому спільно, незаконно виготовляли алкогольні напої на території одного з приміщень м. Умані та збували серед населення на території Черкаської області, транспортуючи автомобілями, які вказані особи використовують в своїй злочинній діяльності.

До того ж, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію власних фальсифікованих алкогольних напоїв на торгівельних точках Черкаської області, серед яких кафе-бар, розташований за адресою: Уманський район, с. Городниця (колишня колгоспна їдальня, яка належить сільськогосподарському виробничому кооперативу «Новий світ», код ЄДРПОУ 03794229; адреса реєстрації: Уманський район, с. Городниця, вул. Леніна, 1), в якому здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами).

Також, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 систематично вживають контрзаходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів, що виражається у приховуванні фактичних місць зберігання сировини та незаконно виготовлених підакцизних товарів, зміні автомобілів, які використовуються для перевезення продукції, тощо.

Разом з цим, згідно зібраних по кримінальному провадженню даних існує реальна загроза того, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою уникнення від кримінальної відповідальності можуть вжити заходів, направлених на знищення слідів незаконної діяльності.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані предмети, речі, рідини та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні (а також прилеглих складських і підвальних приміщеннях) кафе-бару, розташованому за адресою: Уманський район, с. Городниця (колишня колгоспна їдальня, яка належить сільськогосподарському виробничому кооперативу «Новий світ», код ЄДРПОУ 03794229; адреса реєстрації: Уманський район, с. Городниця, вул. Леніна, 1), відомості про право власності на яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, в якому здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тощо;

- порожньої тари, яка використовувалась, або може використовуватись для зберігання алкогольних напоїв;

- засобів зв`язку, які використовувались для вчинення незаконної діяльності: телефонів, мобільних телефонів, CDMA телефонів, тощо;

- грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- чорнових записів, зошитів, блокнотів тощо.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншим співробітникам ДФС.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений, копію отримав: «___»