ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62171/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції Гончар М.К., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (попередня назва ПАТ Конверсбанк код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ Меланж-М (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ "КІККО БЕСТ" (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ "ЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "УКРВІКНОПРОМ" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "РІЛ МЕЙД" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "АГРОТИМ" (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ "МИКОЛІТ" (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ Еверест-12 (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "АРГО-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС" (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ Житлобуд-інвест-К (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ Константа-Групс (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "ІК" СТОКМАСТЕР" (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ Меконг Фуд (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ "СІТІУС-С" (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "ІСМА КИЇВ" (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ "ЗЕРНОПОСТАЧ 2013" (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ "БЛАГОВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ Гермесбудматеріал (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ "КОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 35997865), ПП Естер Буд (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ "СТАРАКС-УКР" (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ "СІТІУС-С" (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "КОЛД ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ Альваро (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ "МІС БУД" (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ "ЛЕТЕФ" (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ "БУДГРАД-ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ "КОНЕКТ БАЛАНС" (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_4, колишніх службових осіб ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших осіб, таких як ОСОБА_15, ОСОБА_16, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також установлено, що службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , за попередньою змовою із ОСОБА_4 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ Мисливські стежки України та ТОВ Родинні ключі .

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ "ГЕРМЕСБУТМАТЕРІАЛ" , ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" , ПП Меланж М , ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС" , ТОВ "КОРН ГРУП" , ТОВ "РІЛ МЕЙД" , ТОВ Еверест-12 , ТОВ "АГРОТИМ" , ТОВ "МИКОЛІТ" , ТОВ "ЕЛЬФ" , ТОВ "КІККО БЕСТ" , ТОВ Агро-93 предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були попередньо придбані фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_17

Також установлено, що гарантією повернення кредитних коштів за кредитними угодами укладеними із зазначеними вище юридичними особами виступило ТОВ Мисливські стежки України яке передало 31.12.2014 в іпотеку ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_4

Таким чином службовими особами Банку вчинено розтрату коштів ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , у т.ч. шляхом безпідставної видачі кредитних коштів на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "КОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 35997865).

Під час досудового розслідування встановлено, що у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, наявні документи реєстраційної справи вказаного товариства, які відображають факти перереєстрації та зміни керівників товариства.

Приймаючи до уваги, що в зазначених документах містяться дані про розтрати коштів в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, тому для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість отримання оригіналів документів, для проведення судової почеркознавчої експертизи документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 та слідчим слідчої групи та членам слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України чи його територіальних підрозділів на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме документів, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58,а саме реєстраційнійої справи ТОВ "КОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 35997865) .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/62171/17-к

Прим. 2 - слідчий Гончар М.К.

Копія - відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Виконавець: Цокол Л.І. 24.10.2017 р.

Дата ухвалення рішення 24.10.2017
Зареєстровано 02.11.2017
Оприлюднено 03.11.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону