Ухвала

від 26.10.2017 по справі 757/63629/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63629/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000989 від 03.08.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Каргон», а також протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Каргон» та афілійованих до нього підприємств по взаємовідносинам з КМДА та КП «Інформатика» по проведенню робіт та наданню послуг за період 2015-2017 років та з інших питань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «АрсаКомпані» (ЄДРПОУ 40402744), за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,21.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, орган досудового розслідування вказує, що ТОВ «Каргон» мало взаємовідносини з КМДА, КП «Інформатика», ТОВ «Хупер ЛТД», ТОВ «Стар ТК Бізнес», ТОВ «Арса Компані», ТОВ «Молер ЛТД», ТОВ «Пром Аспект». В свою чергу, згідно довідки Офісу ВПП ДФС №66/16-03/38241508 від 22.06.2017 «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Каргон» за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень» встановлено, що ТОВ «Хупер ЛТД», ТОВ «Стар ТК Бізнес», ТОВ «Арса Компані», ТОВ «Молер ЛТД», ТОВ «Пром Аспект» реальні господарські операції не здійснювало, а ТОВ «Каргон» використовувало документи вказаних підприємств для здійснення незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та ухилення від сплати податків.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_5 у справі №757/51059/7-к від 18.09.2017 надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Каргон» по взаємовідносинам з переліченими контрагентами, яку 20.09.2017 оголошено слідчим в приміщенні ТОВ «Каргон», розташованого за адресою: м.Київ, Бульвар Дружби Народів,40-А, та супровідним листом №17/1/2-1244-17 під розпис передано на виконання.

В подальшому, за відсутності будь якого повідомлення представників ТОВ «Каргон» про дату та час можливості вилучення переліченої в ухвалі слідчого судді документації, 05.10.2017 слідчим здійснено виїзд до офісного приміщення ТОВ «Каргон», яке розташоване на другому поверсі АЗС «ТНК» за адресою: м.Київ, Бульвар Дружби Народів,40-А, та згідно інформації співробітників АЗС «ТНК» встановлено, що співробітники ТОВ «Каргон» раптово виїхали з займаних офісних приміщень та будь яку свою контактну інформацію та нову адресу не повідомили.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно офісне приміщення ТОВ «АрсаКомпані» (ЄДРПОУ 40402744), за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,21, належить ТОВ «Ніко-Плюс» (ЄДРПОУ 33565802).

В ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «АрсаКомпані» (ЄДРПОУ 40402744), за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,21), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в доводи в ньому та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам у кримінальному провадженні №42017100000000989 від 03.08.2017 на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «АрсаКомпані» (ЄДРПОУ 40402744), за адресою: м.Київ, вул.Вікентія Хвойки,21, яке згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Ніко-Плюс» (ЄДРПОУ 33565802), з метою виявити та вилучити оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки та зв`язку (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), на яких зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, фінансова документація ТОВ «Каргон» (ЄДРПОУ 38241508) по взаємовідносинам з КМДА, КП «Інформатика», ТОВ «ТРЦ «Лавина», ТОВ «Хупер ЛТД», ТОВ «Стар ТК Бізнес», ТОВ «Арса Компані», ТОВ «Молер ЛТД», ТОВ «Пром Аспект»; договори, акти виконаних робіт, накладні та платіжні доручення, а також специфікації до товарів та послуг, які постачались ТОВ «Каргон» в адресу КМДА, КП «Інформатика», ТОВ «ТРЦ «Лавина»; договори, акти виконаних робіт, накладні та платіжні доручення, а також специфікації до товарів та послуг, які постачались ТОВ «Хупер ЛТД», ТОВ «Стар ТК Бізнес», ТОВ «Арса Компані», ТОВ «Молер ЛТД», ТОВ «Пром Аспект» в адресу ТОВ «Каргон», чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники ); які містять відомості про обставини кримінального правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні №42017100000000989.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/63629/17-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ухвали ТОВ «АрсаКомпані»

Виконавець ОСОБА_1 . 26.10.2017