Ухвала

від 09.10.2017 по справі 757/54049/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4991/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» Вороницької- ОСОБА_10 та директора ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представника цього ж товариства ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 та директор ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представник цього ж товариства ОСОБА_9 подали апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просять її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Так, в своїй апеляційні скарзі представник ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 звертає увагу, що ані в оскаржуваній ухвалі, ані в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах не міститься достатніх доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» і ТОВ «Скела Терциум», відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК», є предметом будь-якого кримінального правопорушення, так само як і речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України. При цьому апелянт наголошує, що накладений арешт на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних товариств в ПАТ «АЙБОКС БАНК», накладено необґрунтовано та з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки, на думку автора апеляції, прокурором не зазначено жодних конкретних фактів та не надано належних доказів, які б свідчили, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ», мають будь-яке відношення до фактів, зазначених в клопотанні органу досудового розслідування, причому, не зазначено суму, на яку необхідно було накласти арешт.

Також представник звертає увагу, що ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» і ТОВ «Скела Терциум» не мають податкового боргу, що свідчить про вчасну сплату усіх необхідних податків у повному обсязі. Крім того, автор апеляцій запевняє, що прокурором не додано до клопотання жодних належних процесуальних доказів, які б підтверджували фіктивність цих товариств.

Директор ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представник цього ж товариства ОСОБА_9 в своїй апеляційні скарзі зазначають, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які підтвердження причетності ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» до вчинення кримінальних правопорушень, викладених в клопотанні прокурора. Зокрема, апелянти стверджують, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» здійснює реальну господарську діяльність та жодна посадова особа не має процесуального статусу підозрюваного у даному провадженні, а грошові кошти на рахунках товариства, відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК», не визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, автори апеляції звертають увагу, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» не є учасником будь-яких незаконних схем, а що стосується взаємовідносин даного товариства з ТОВ «Скела Терциум» та/або ТОВ «УКРСПИРТ», то в період 2016 2017 років з останніми не укладались жодні договори, контракти, угоди, про що свідчить відсутність взаєморозрахунків з вказаними підприємствами. При цьому директор та представник запевняють, ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» є відповідальним та законослухняним учасником господарських відносин в Україні та, на їх думку, компанія зазнає незаконного та безпідставного тиску з боку органів досудового розслідування, що здійснюють кримінальне провадження щодо осіб, які жодним чином не пов`язані з ТОВ«ІНОЛ ЕНЕРДЖІ».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг представника Вороницької- ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» та не заперечував проти задоволення апеляційної скарги директора ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представника цього ж товариства ОСОБА_9 , вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представника цього ж товариства ОСОБА_9 підлягає задоволенню, а апеляційні скарги представника Вороницької- ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» підлягають тільки частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2017 року за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016 2017 років ОСОБА_12 за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрспирт» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , посадовою особою ТОВ «Скела Терциум» головним бухгалтером ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами створили злочинну групу та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, які охороняють власність, в тому числі господарські відносини, а також службову діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, направили свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель за державні кошти стосовно постачання природного газу на МПД ДП «Укрспирт».

Так, в травні 2017 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи свої службові повноваження та оминаючи процедуру публічних закупівель, вони створили конкурсну комісію з числа посадових осіб ДП «Укрспирт», які безпосередньо підпорядковуються ОСОБА_17 та ОСОБА_13 і не можуть їм протидіяти, залишивши поза увагою той факт, що серед поданих комерційних пропозицій були найбільш економічно вигідні цінові пропозиції, що суперечить нормам ЗУ «Про публічні закупівлі», прийняли рішення про визначення економічно вигідної цінової пропозиції на постачання природного газу на користь заздалегідь задіяних в злочинній схемі підприємств ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) та ТОВ Газсервістрейд» (код за ЄДРПОУ 39890232), фактичним власником яких є ОСОБА_18 , обґрунтувавши свою позицію тим, що зазначені підприємства є надійними постачальниками та такими, що мають достатню кількість природного газу для забезпечення потреб ДП «Укрспирт», з якими в подальшому, в порушення діючого законодавства, а також ЗУ «Про публічні закупівлі», і уклали договір про продовження договірних відносин, в результаті чого скоїли розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зазначений факт, як вважають органи досудового розслідування, підтверджується висновком експертного дослідження № 1-06/07/2017-до від 06 липня 2017 року, згідно якого сума матеріальних збитків, яка понесена державою внаслідок узгодження ДП «Укрспирт» пропозицій стосовно поставки у травні 2017 року природного газу від ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) та ТОВ «Газсервістрейд» (ЄДРПОУ 39890232) у кількості 2,5 млн. куб. м за ціною 8100 гривень замість пропозицій від ТОВ «Енерджитрейд груп» за ціною 7150 гривень та ТОВ «Юг-Газ» за ціною 6550 гривень, з ПДВ, складає 2375000 гривень та 3875000 гривень відповідно.

В подальшому, в результаті проведених заходів встановлено, що основним постачальником природного газу на державне підприємство «Укрспирт» протягом 2016 2017 років було та є товариство з обмеженою відповідальністю «Скела Терциум» (код ЄДРПОУ 35247177), взаєморозрахунки з яким у 2016 році склали близько 300 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скела Терциум» встановлено, що вказане підприємство займається купівлею-продажем природного газу та постачає його на велику кількість юридичних осіб резидентів України. В свою чергу, близько третини отриманих від резидентів коштів перераховуються за постачання газу в адресу підприємств, які займаються його фактичним видобутком, зокрема, ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Карпатигаз» (код ЄДРПОУ 30162340), ТОВ «СГС» (код ЄДРПОУ 32426289) та інші. Решту грошових коштів також в якості розрахунку за природний газ перераховують в адресу юридичних осіб, пов`язаних з ТОВ «Скела Терциум» та підконтрольних ОСОБА_12 , а саме ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «ГК "ІНВЕСТСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38983870), TOB ГК "УКРГАЗ" (код за ЄДРІІОУ 39320386), TOB "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код за ЄДРПОУ 40044588), ТОВ "АГТ" (код за ЄДРПОУ 41037791), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 41076013). При цьому органи досудового розслідування вважають, що вказані підприємства використовуються в якості «транзитних» і мають ознаки фіктивності засновники підприємств відкрили їх за винагороду та зареєстровані вони за «адресою масової реєстрації».

В подальшому зазначені вище «транзитні підприємства» частину коштів, як і в попередньому випадку, перераховують в якості розрахунку за природний газ в адресу підприємств, які здійснюють його фактичний видобуток. А решта коштів з метою легалізації перераховується в адресу юридичних осіб, що мають фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності та входять до складу низки «конвертаційних центрів», тобто також здійснюють «транзит» грошових коштів з метою подальшого переведення їх у готівку. Зокрема до вказаної групи належать підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІКАНА" (код ЄДРПОУ 39240662), ТОВ "АГТ" (код ЄДРПОУ 41037791), ТОВ "АКЛОРД" (код ЄДРПОУ 40875233), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40859300), ТОВ "АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 40738163), ТОВ "ВАЙТ Б`ЮТС" (код ЄДРПОУ 41000850), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 39201974), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 40298595), TOB "К.А.Р.Е. ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39618880), ТОВ "КОЛЛ ВІННЕР" (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ "КРАФТ ЕНЕРДЖИ" (код ЄДРПОУ 40008157), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код ЄДРПОУ 40044588), ТОВ "СІТІСКЕЙП" (код ЄДРПОУ 39855182), TOB "СМАРТ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 38103460), TOB "TM АКВА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41000942) та ТОВ "ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40632421).

На думку органів слідства, вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Органами досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а) відкриті рахунки ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), №НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), №НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), №НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), які слугують в тому числі для незаконного формування податкового кредиту під час фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, проведення з ними фінансових операцій.

15 вересня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №42017000000002209, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), №НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), №НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), №НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_19 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» і ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК», з огляду на те, що вони підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися лише частково, а саме лише в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» і ТОВ «Скела Терциум», оскільки грошові кошти на рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності дійсно відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і вони у встановленому законом порядку були визнані постановою органу досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні (а. с. 47 52). Виходячи з цього, а також з доданих до клопотання прокурора матеріалів, слідчий суддя, всупереч ствердженням представника ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 , встановив належну мету, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, і відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти саме цих товариств.

Разом з тим, хоча грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК», теж були визнані тією ж постановою речовими доказами у кримінальному провадженні, однак їх відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, як встановлено матеріалами провадження, не знайшла свого підтвердження, у зв`язку з чим прокурор в судовому засіданні і погодився з доводами апеляційної скарги директора ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 та представника цього ж товариства ОСОБА_9 , а саме з тим, що ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» не є учасником будь-яких незаконних схем і не мало взаємовідносин з ТОВ «Скела Терциум» та/або ТОВ «УКРСПИРТ» в період 2016 2017 років, тобто, що з останніми ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» не укладало жодні договори, контракти, угоди і з цими товариствами у ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» відсутні будь-які взаєморозрахунки.

Таким чином, жодних підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ», відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК», не існує, а тому оскаржувана ухвала слідчого судді не може бути визнана законною та обґрунтованою, причому не тільки з вищенаведених підстав, а і виходячи з того, що слідчий суддя, крім іншого, прийняв в оскаржуваній ухвалі рішення, яке при вирішенні питання про арешт майна не передбачено чинним КПК України, а саме про надання слідчим органам інформації в друкованому вигляді щодо залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» і ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ». При цьому колегія суддів наголошує, що такий спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої, зокрема, відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості стосовно операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на вказані норми законів колегія суддів звертає увагу, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту судового розгляду, ухвала слідчого судді, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України,підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, апеляційна скарга директора ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представника цього ж товариства ОСОБА_9 задоволенню, а апеляційні скарги представника ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» Вороницької- ОСОБА_10 частковому задоволенню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора, зокрема, про:

- накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять;

- відмову у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а).

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_11 і представника цього ж товариства ОСОБА_9 задовольнити, а апеляційній скарги представника Вороницької- ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Скела Терциум» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), №НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), №НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум»(код за ЄДРПОУ 35247177) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ЄДРПОУ 40298595) № НОМЕР_6 (840), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), №НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_15 (980), відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (код за ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302, юридична адреса: місто Київ вулиця Ділова, 9а), відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4