Ухвала

від 27.06.2017 по справі 201/9158/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9158/17

провадження № 1-кс/201/5807/2017

УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2017 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000230 від 06.03.2017 щодо розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що протягом 2016 - 2017 років ПП «ДСК Стандарт» (37562810) неодноразово укладало договори підряду із замовниками розпорядниками бюджетних коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області. Отримані на рахунки бюджетні кошти, службові особи ПП «ДСК Стандарт» перераховували нібито за виконані підрядні роботи на адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення. Зазначені фінансові операції мали формальний характер не маючи на меті реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені підприємств з ознаками фіктивності, надавалися учасниками злочинної групи діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді растрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного» центру входять ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ", код 40433070, ВК "ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ", код 20261754, ПП "СУНАТКО", код 31459088 та інші, реквізити та поточних рахунок якого використовується учасниками злочинної групи в протиправних схемах мінімізації податкових платежів, рокзрадання коштів, а також легалізації злочинних доходів.

Так, основною схемою діяльності «конвертаційного центру» ОСОБА_3 полягає у наступному: клієнт із реального сектору економіки, якому потрібна готівка перераховує безготівкові кошти по реквізитам фіктивних підприємств фігурантів за конкретні товари, роботи та послуги, що йому необхідні. У учасників «конвертаційного центру» є клієнти, які займаються оптово-роздрібним продажем будівельних матеріалів та металопрокату, зокрема торгові павільйони на ринках, будівельні бази та металобази, які реалізують продукції населенню та приватним підприємцям за готівку. Ця готівка передається фігурантам в обмін на безготівкові, які списуються з рахунків реалізацією будівельних матеріалів та металопрокату.

Зазначена готівка є «тіньовою», що отримана з роздрібних точок продажу продукції та не оприбутковується по бухгалтерському та податковому обліках. Ця готівка передається клієнтам «конвертаційного» центру в рахунок отримання безготівкових коштів. Така схема дозволяє фірмам фігурантів документально відображати прихід товару та перерахування безготівкових коштів, а оптовим продавцям продукції розхід товару та отримання на поточні рахунки безготівкових коштів.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживає ОСОБА_3 , яка є директором, ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, ВК «Профтехобразование» , код 20261754.

Згідно із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано.

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000230, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкових та вантажно-митних накладних, журналів, інших документів обліку переміщення продукції, статистичних звітів, чорнових записів, актів виконаних робіт та наданих послуг та іншу документацію, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкову та іншу звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерну техніку, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ", код 40433070, ВК "ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ", код 20261754, ПП "СУНАТКО", код 31459088, їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, усі наявні грошові кошти, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом, які можуть знаходиться у обшукуваних приміщеннях.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000230, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1