Ухвала

від 18.07.2017 по справі 201/10081/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10081/17

Провадження № 1-кс/201/6390/2017

УХВАЛА

18 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.07.2016 невідомі особи шляхом обману, з метою заволодіння майном, яким користується ТОВ «Металургтранс», та подальшого розпорядження таким майном, а саме вантажними вагонами, склали та направили на адрес ПАТ «Укрзалізниця» від імені начебто власників зазначеного майна, листи та телеграми з вимогами заборонити пересування вказаних вагонів на території України, зокрема міста Дніпро, та направлення таких вагонів до чітко визначених у листі станцій залізничного сполучення, що в подальшому дало б змогу вільно розпоряджатись вагонами на власний розсуд.

В ході слідства встановлено, що ТОВ Металургтранс (код 33074226) на підставі Договору 02/08/14 від 01.08.2014р. укладеного з компанією Mantelli LTD є оператором залізничних вагонів власності нерезидентів України у кількості 1822 одиниць. Договір чинний та діє до 31.12.2019р. Згідно вимог чинного законодавства України залізничні вагони задекларовані ТОВ Металургтранс у митному режимі тимчасового ввезення та сплачені всі митні платежі та податки. Вказані вагони курсують територією України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від імені ТОВ Рейлтранслогістик неодноразово направлялись на адресу залізничних станцій гарантійні листи - письмові інструкції щодо відправлення вагонів оператора ТОВ Металургтранс за межі митної території України. З боку ЗАО РТХ-Логистика також неодноразово направлялись безпідставні письмові вимоги до ПАТ Укрзалізниця та її філій щодо заборони курсування залізничних вагонів ТОВ Металургтранс, виключенню ТОВ Металургтранс з бази даних операторів.

З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що пов`язані між собою юридичні особи ТОВ Рейлтранслогістік (код 39778889) та ЗАО РТХ-Логистика (РФ, ОГРН 1027739002466) звернулися з зустрічними позовами одна до одної до Київського господарського суду м. Києва (справа №910/23892/16).

Вказані позови є штучними та мають ознаки шахрайства, оскільки зустрічний позов ТОВ Рейлтранслогістік до ЗАО РТХ-Логистика базується на укладеній додатковій угоді №35 від 27.07.2016р. яка стосується лише намірів надання в суборенду 1827 залізничних вагонів за переліком. При цьому, як посадовим особам ЗАО РТХ-Логистика так і посадовим особам ТОВ Рейлтранслогістік на час складання цієї додаткової угоди було достовірно відомо, що зазначені у переліку залізничні вагони з 2014 року знаходяться в суборенді компанії Mantelli LTD за договором суборенди майна між ЗАО РТХ-Логистика та Mantelli LTD №02/07/14 від 01.07.2014р. Договір чинний та діє до 31.12.2019р. на підставі Додаткової угоди №2 від 09.11.2014р. Посадовими особами ЗАО РТХ-Логистика орендна плата за користування залізничними вагонами (за переліком додаткової угоди №35 від 27.07.2016р. до контракту №181-с/ар/пв) нараховується Mantelli LTD за Договором суборенди майна №02/07/14 від 01.07.2014р. Але питання наявності обтяження вагонів правами третіх осіб (суборенда) як на дату укладання додаткової угоди №35 від 27.07.2016р. так і на дату подання судових позовів навмисно обходиться сторонами та не досліджується судом. Тобто, Додаткова угода №35 від 27.07.2016р. є нікчемною оскільки завідомо не може бути виконана з боку ЗАО РТХ-Логистика.

Крім того, позов ЗАО РТХ-Логистика (РФ, ОГРН 1027739002466) до ТОВ Рейлтранслогістік щодо розірвання контракту суборенди №181-с/ар/пв від 01.06.2015 року не потребує судового врегулювання оскільки умовами контракту (п 6.3.1.) прострочення платежу є достатньою підставою для позасудового одностороннього розірвання Контракту з боку ЗАО РТХ-Логистика. Про систематичне порушення умов контракту з боку ТОВ Рейлтранслогістік щодо строків та сум орендних платежів вказується безпосередньо в ухвалі суду.

Ухвалою господарського суду міста Кієва від 12.01.2017 року в якості забезпечення зустрічного позову заборонено ЗАО РТХ-Логистиката ПАО Укрзалізниця та будь-яким іншим особам курсування на території України у будь-якому стані вагонів (в кількості 1827 шт. згідно переліку). Вказане рішення прийняте без виклику сторін, зокрема ПАТ Укрзалізниця та за своєю суттю спрямоване на перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Металургтранс» у частині використання зазначених залізничних вагонів, а також на зрив транспортного забезпечення генеруючих компаній енергетичної системи України енергетичним вугіллям. Оскільки саме ці наслідки наступають при забороні курсування вагонів на території Украіни.

Підтвердженням шахрайських намірів посадових осіб ТОВ Рейлтранслогістік та ЗАО РТХ-Логистика є навмисно прихований від суду факт, що вони є пов`язаними між собою юридичними особами, а також факт того, що зазначені залізничні вагони знаходяться в Україні під митним контролем, та будь які дії з вагонами порушують законні права третіх осіб та митного законодавства України. Вимога ТОВ Рейлтранслогістік щодо отримання в суборенду вагонів на території України також суперечить Митному законодавству України та має на меті нанесення збитків державному бюджету України щодо сплати митних платежів.

Встановлено, що посадові особи ТОВ Рейлтранслогістик неодноразово самовільно намагалися зареєструвати в АБД УЗ Вантажні вагони операторів операторське управління за ТОВ Рейлтранслогістик без надання передбачених чинним законодавством підтверджуючих документів, або з наданням документів, отриманих шахрайським шляхом, в тому числі від митних органів.

Так, ТОВ Рейлтранслогістик здійснено митне оформлення вагонів №61926622, №62342068 у митному режимі тимчасового ввезення (ВМД №807010001/2016/005177 від 16.06.2016р.).

При цьому, вказані вагони з 2015 року знаходились у митному режимі тимчасового ввезення, що оформлений ТОВ Металургтранс, згідно ВМД №110120000/2015/409983, №110120000/2015/400030. Також, на дату оформлення ТОВ Рейлтранслогістик ВМД №807010001/2016/005177 вказані залізничні вагони знаходилися поза межами дії митного поста, що оформлював ВМД, та використовувались в господарській діяльності ТОВ Металургтранс, а саме: знаходилися у завантаженому стані (обкотиши) на станціях Мушкетово та Ясинуватая Регіональної філії Донецька залізниця ПАТ Укрзалізниця та рухалися зі станції Терни Регіональної філії Придніпровська залізниця ПАТ Укрзалізниця на адресу вантажоотримувачів.

Також, вказана ВМД оформлювалася на підставі Додаткової угоди №29 до контракту 181-с/ар/пв, а не Додаткової угода №35 від 27.07.2016 року, на яку посилаються посадові особи ТОВ Рейлтранслогістік при розгляді судової справи №910/23892/16 у господарському суді м. Києва. Обов`язковим документом при митному оформленні залізничних вагонів є акт прийому-передачі вагонів в оренду. Якщо, такий акт додавався ТОВ Рейлтранслогістік до ВМД, то такий акт є нікчемним, та підписаний для протиправного митного оформлення залізничних вагонів, права володіння на які не налажать ні ТОВ Рейлтранслогістік ні ЗАО РТХ-Логистика (РФ).

Слідством встановлено, що ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889) здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою реєстрації підприємства, а саме, м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10 Г.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), які знаходяться за місцем реєстрації та фактичної діяльності підприємства. Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити істину у справі та причетність певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Без вказаних документів унеможливлюється виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є всі підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про противоправну фінансово-господарську діяльність ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889) які в своїй фінансово-господарській діяльності з метою вчинення шахрайських дій використовує документи, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889) по взаємовідносинам з вищевказаними та іншими підприємствами; договори, угоди додатки і доповнення до них; доручення; товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні; реєстри податкових накладних; платіжні документи; банківські роздруківки; акти виконаних робіт (послуг); оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування з підприємствами, установами, організаціями; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє, мобільні телефони «мобільні термінали», «смартфони», сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом; також інші предмети й документи, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), що мають першочергове значення для кримінального провадження, які знаходяться за адресою реєстрації підприємства (юридичною адресою) ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), а саме: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 Г.

Згідно інформації речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна права власності на майно, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10Г,зареєстровано за ТОВ БЦ «Брест-Литовський» (код 36689613).

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 18.07.2017 №201/10032/17 задоволено скаргу генерального директора ТОВ «Металургтранс» ОСОБА_4 та скасовано постанову слідчого від 14.07.2017 про відмову у задоволенні клопотання та зобов`язано слідчого звернутися з відповідним клопотання про проведення процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10 Г, за адресою реєстрації підприємства, (юридичною адресою) ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 42016042630000106, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10 Г, за адресою реєстрації підприємства, (юридичною адресою) ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889) по взаємовідносинам з ТОВ Металургтранс (код 33074226), Mantelli LTD, ТОВ «РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ» (код 36599373), ЗАО РТХ-Логистика (РФ), ПАТ «Укрзалізниця», та іншими підприємствами; договори, угоди додатки і доповнення до них; доручення; товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні; реєстри податкових накладних; платіжні документи; банківські роздруківки; акти виконаних робіт (послуг); оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування з підприємствами, установами, організаціями; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє, мобільні телефони «мобільні термінали», «смартфони», сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом; також інші предмети й документи, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК» (код 39778889), що мають першочергове значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №420160426300000106 слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1