Ухвала

від 07.08.2017 по справі 201/11100/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11100/17

Провадження № 1-кс/201/6930/2017

УХВАЛА

07 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000000814 від 06.07.2017 за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями посадовими особами структурних підрозділів ДФС у Дніпропетровській області спільно з низкою суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що спричиняє тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.02.2015 відповідно до договору та інвойсу № 1568 ТОВ «ТК АТК Україна», здійснило на адресу компанії Deutsche Honig Import GmbH (Німеччина) експортну поставку меду на загальну суму 49 050, Євро. За умовами договору проведення розрахунків 30% після перетину товару через митницю ЄС, а 70% через 14 днів після отримання вантажу вантажоодержувачем в ЄС, гроші за поставлений мед перераховуються на валютний рахунок у ПАТ «КБ ПриватБанк».

Задіяний у злочинній схемі, будучи працівником податкової міліції ОСОБА_4 забезпечував незаконне перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Естонської компанії Kelkon Products LTD та забезпечив функціонування схеми скупівлі меду у суб`єктів господарювання, які в свою чергу здійснювали закупівлю меду за готівкові кошти без відображення відповідних операцій у податковій звітності.

Так, відповідно до висновку експерта з економічних експертиз ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) згідно податкової звітності та фактичного доходу від продажу сільськогосподарської продукції, відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України нарахований податок з доходів фізичних осіб у 2016 році склав 1 447 054,36 грн. Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 отримано грошові кошти від ТОВ «Бартнік» (код ЄДРПОУ 23829801), ТОВ «ЮБІ» (код ЄДРПОУ 39204163) та ТОВ «Асканія Пак» (код ЄДРПОУ 32157382) за період 2015-2016 р.р. на загальну суму 21 766 625,32 грн., повернено коштів на загальну суму 560 015,11 грн., виплачено фізичним особам доходу від продажу сільськогосподарської продукції на загальну суму 10 472 177,4 грн. Отже, відповідно до п.п. 296.1.2 ст. 296, п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу України на доходи ФОП ОСОБА_5 розраховано податок на доходи фізичних осіб на суму 1 192 825,89 грн. Вказані суми, що не надійшли до бюджету України є прямими збитками, що потребують забезпечення їх відшкодування.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, продукції меду натурального з метою забезпечення накладення арешту, а також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, що знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000814 вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку приміщення, що знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі в інших зареєстрованих та самовільно-збудованих будівлях (жилих та нежилих приміщеннях) які розташовані на території домоволодіння ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 42017040000000814 від 20.03.2017 року.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000814, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1