Ухвала

від 28.08.2017 по справі 201/12258/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12258/17

провадження № 1-кс/201/7689/2017

УХВАЛА

28 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000078 від 26.01.2017, за фактом заволодіння службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що між ТОВ «Завод Майстер Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

За даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради у продовж 2016 та поточного року перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 15,9 млн. грн. У подальшому, ТОВ «Завод Майстер Профі» укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Віста Груп» (ЄДРПОУ 40293691), ТОВ «Укренергополіс» (ЄДРПОУ 40265486), ТОВ «КБК «Інтекс» (ЄДРПОУ 40080799).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженності розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, 30 травня 2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпро винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилученням), що знаходяться у володінні ТОВ «Завод Майстер - Профі», які мають доказове значення для вказаного правопорушення та підтверджують їх причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказану ухвалу оголошено 12 червня 2017 року директору ТОВ «Завод Майстер-Профі» - ОСОБА_4 .

За результатами проведення тимчасового доступу до документів 29.06.2017, за адресою фактичного місцезнаходження вказаного підприємства: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139, керівництвом ТОВ «Завод Майстер - Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) документи надані частково. Вказаний факт відображено в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 29.06.2017. Таким чином, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.05.2017 не виконана.

У подальшому, за клопотанням слідчого погодженого з прокурором, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Завод Майстер Профі», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139 з метою розшукування та вилучення документів, доступ до яких керівництво ТОВ «Завод Майстер-Профі» не надано.

Разом з тим, ухвалою на обшук надано дозвіл на відшукання та вилучення оригіналів усіх наявних документів, пов`язаних з виготовленням, придбанням, встановленням, сертифікацією, оплатою, залізобетонних конструкцій, які на теперішній час встановлені на об`єкті: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро».

У подальшому, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено лише частину необхідних документів. Паспорти якості, висновки або протоколи лабораторних досліджень, заявки на виготовлення залізобетонних конструкцій встановлених на об`єкті: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро» не виявлено.

Крім вказаного, за результатом виявлених документів встановлено що виробником залізобетонних конструкцій, частина яких на теперішній час встановлена на об`єкті, а інша перебуває у виробника, являється ТОВ «Завод ЖБК» (ЄДРПОУ 38988348), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул.Курсантська, 7.

На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні факти того, що посадові особи підприємств зазначених у клопотанні, вступили в змову з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, причетність вказаних вище осіб до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах підтвердилась.

На підставі викладеного у органа досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за місцем знаходження підприємства, знаходяться речі та документи, що підтверджують їх причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем знаходження підприємства.

У обґрунтування необхідності проведення обшуку за місцем знаходження підприємства слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність вказаних вище осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку на підприємстві викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку указаного приміщення, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

У ході досудового розслідування установлено, що будівлі та споруди за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7, зареєстровані за ТОВ «Вектораль», ТОВ «Торнел», ТОВ «Барго» та інші суб`єкти господарювання.

До складу засновників ТОВ «Вектораль», ТОВ «Торнел», ТОВ «Барго» а також ТОВ «Завдо ЖБК» входить ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, будівель та споруд розташованих на території ТОВ «Завод ЖБК» (ЄДРПОУ 38988348), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000078, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки відомості які просить отримати слідчий не відносяться до обставин, шо до яких здійснюється досудове розслідування, та відомості які викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1