Ухвала

від 26.09.2017 по справі 201/14085/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14085/17

Провадження № 1-кс/201/8926/2017

УХВАЛА

26 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017040650000054 від 25.09.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлений факт протиправної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2017 року, в одному з виробничих приміщень м. Дніпра, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.

Відповідно до матеріалів, які слугували підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , - невстановлені особи, за участю гр-на ОСОБА_4 1958 р.н., який організовує технологічний процес та налагодження виробництва цигарок, з початку 2017 року організували незаконну діяльність з виробництва тютюнових виробів, з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а саме тютюнової лінії, зберігання виготовлених цигарок та їх подальшого збуту.

Встановлено, що гр-н ОСОБА_4 1958 р.н. раніше працював майстром з ремонту та налаштування обладнання на ВАТ «Дніпропетровська тютюнова фабрика», яке розташовувалось за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, б. 13-А, - та займалось масовим виробництвом тютюнових виробів.

Починаючи з 2005 року гр-н ОСОБА_4 1958 р.н. працевлаштований на ТОВ «Дім - Сервіс» (код ЄДРПОУ 31037664), яке має юридичну адресу: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, б. 19, - та займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна.

Згідно відомостей, отриманих в ході оперативного відпрацювання, встановлено, що гр-н ОСОБА_4 1958 р.н. надходили пропозиції з інших областей України стосовно працевлаштування на підпільних виробництвах тютюнових виробів майстром з налаштування обладнання до такого виробництва, на що останній постійно відмовляється, посилаючись на те, що він вже працює на одному з таких підпільних виробництв у м. Дніпро.

Також, оперативними співробітниками встановлені факти постійного відвідування в робочий час гр-м ОСОБА_4 1958 р.н. комплексу виробничих будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що гр-н ОСОБА_4 1958 р.н. постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у слідства існують об`єктивні підстави вважати, що за місцем мешкання гр-м ОСОБА_4 1958 р.н. можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про незаконну діяльність осіб причетних до скоєння злочину, а також встановлення документів та інших предметів, які можуть мати доказове значення при провадженні.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про діяльність з незаконного зберігання виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають за місцем проживання однієї з осіб, яка безпосередньо причетна до вчинення кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані речі і документи дозволять підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, з`ясувати сутність діяльності невстановлених осіб, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а також підтвердити чи спростувати факти протиправного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, без дозвільних документів на їх виробництво та реалізацію, а також факти їх транспортування і збуту, що можливо встановити в ході проведення, судово-технічних, судово-хімічних та судово-економічних експертиз.

Зазначені речі і документи, є підстави вважати, знаходяться за місцем проживання гр-на ОСОБА_4 1958 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки № 93832484 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно, гр-н ОСОБА_4 1958 р.н. (і.п.н. НОМЕР_1 ) на праві приватної власності володіє садовим (дачним) будинком з господарськими будівлями та спорудами, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, є проведення обшуку.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку садового (дачного) будинку з господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - який на праві приватної власності належить гр-ну ОСОБА_4 1958 р.н. (і.п.н. НОМЕР_1 ), з метою виявлення і вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: документів й предметів, що свідчать про діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з відсутністю марок акцизного збору встановленого зразку, невідомого походження з ознаками фальсифікату; документів складського обліку; печаток; штампів; факсиміле; системних блоків; серверів; ноутбуків; нетбуків; планшетних комп`ютерів; паперових й магнітних носіїв інформації; змінних носіїв інформації; чорнових записів; чорнової бухгалтерії; документів, підтверджуючих продаж тютюнових виробів за готівкові кошти; інші предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом; інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32017040650000054, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку садового (дачного) будинку з господарськими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - який на праві приватної власності належить гр-ну ОСОБА_4 1958 р.н. (і.п.н. НОМЕР_1 ), з метою виявлення і вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: документів й предметів, що свідчать про діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з відсутністю марок акцизного збору встановленого зразку, невідомого походження з ознаками фальсифікату; документів складського обліку; печаток; штампів; факсиміле; системних блоків; серверів; ноутбуків; нетбуків; планшетних комп`ютерів; паперових й магнітних носіїв інформації; змінних носіїв інформації; чорнових записів; чорнової бухгалтерії; документів, підтверджуючих продаж тютюнових виробів за готівкові кошти; інші предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом; інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32017040650000054, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1