Ухвала

від 20.09.2017 по справі 201/13516/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13516/17

Провадження № 1-кс/201/8424/2017

УХВАЛА

20 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №42017040010000152 від 02.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України, ГКЕУ ЗС України, КЕВ м.Дніпро та інших невстановлених осіб, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму понад 21 мільйон гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп» код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_6 , належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива» код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс» код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_8 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс» код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є пов`язаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ» код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_9 , на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень.

Таким чином, внаслідок злочинних дій службових та посадових осіб Міністерства оборони України ГКЕУ ЗС України, КЕВ м.Дніпро та інших невстановлених осіб державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії Державної аудиторської служби України №15-21/58 від 23.12.2016 року окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період часу з 29.07.2015 року по 21.11.2016 року, проведеної на виконання ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду місті Дніпропетровська від 31.10.2016 року та 06.12.2016 року, установлені факти фінансових порушень при здійсненні закупівель житла для військовослужбовців на вторинному ринку та на умовах пайової участі на загальну суму 21 458,74 тис. гривень.

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, конкурсної документації, конкурсних пропозицій учасників конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , первинних фінансово-господарських документів, що стосуються взаєморозрахунків та фінансово-господарських відносин ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 з Міністерством оборони України та іншими суб`єктами господарювання договірну документацію стосовно будівництва багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_10 , актів приймання-передачі житлових квартир Міністерству оборони України, актів огляду квартир; печаток підприємств, чекових книжок, грошових чеків; системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, відеореєстраторів, чорнових записів та інших речей, документів як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження необхідно провести обшук в кімнаті за місцем фактичного проживання колишнього заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_11 , що належить, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та даних з його особової справи, на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі колишнього заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_11 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040010000152, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 проведення обшуку в квартирі колишнього заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_11 , що належить, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та даних з його особової справи, на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення, конкурсної документації, конкурсних пропозицій учасників конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , первинних фінансово-господарських документів, що стосуються взаєморозрахунків та фінансово-господарських відносин ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 з Міністерством оборони України та іншими суб`єктами господарювання договірну документацію стосовно будівництва багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_10 , актів приймання-передачі житлових квартир Міністерству оборони України, актів огляду квартир; печаток підприємств, чекових книжок, грошових чеків; системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, відеореєстраторів, чорнових записів та інших речей, документів як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040010000152, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1