Ухвала

від 04.07.2017 по справі 201/9410/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/9410/17

провадження 1кс/201/5975/2017

У Х В А Л А

04 липня 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000722, клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення оперативних заходів в мажах зазначеного кримінального провадження оперативним управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано інформацію відносно ТОВ "Теплогазстрой" (ЄДРПОУ 33416308), яке протягом своєї діяльності отримувало бюджетні кошти для здійснювання будівельно-монтажних робіт, які по ланцюгу постачання ТОВ "Теплогазстрой" (ЄДРПОУ 33416308) - ПП "Універсалгазбуд" (ЄДРПОУ 34195762) перераховувались на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ "Буд Строй ЛТД" (ЄДРПОУ 40029512).

Встановлено, що під час допиту директора ТОВ "Буд Строй ЛТД" ОСОБА_5 остання повідомила, що не має будь-якого відношення до діяльності вказаного підприємства, та фактично не є його посадовою особою.

Згідно надано оперативної інформації, в подальшому бюджетні кошти вказаними підприємствами перераховувались на ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969), через розрахункові рахунки якого відбувалась їх конвертація у готівкову форму.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовує рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Харків (МФО 351533).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969) в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Харків (МФО 351533), зокрема на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (у всіх видах валют).

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на всі рахунки відкриті ТОВ "Поліпром-ХХІ" (ЄДРПОУ 39119969) в Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Харків (МФО 351533), зокрема на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (у всіх видах валют) та зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб зазначеної банківської установи зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

Зобов`язати службових осіб зазначеної банківської установи раз на 15 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 «А», виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на арештованих рахунках та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1