Ухвала

від 19.10.2017 по справі 202/5985/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5985/17

Провадження № 1-кс/202/1992/2017

УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснили та продовжують здійснювати експорт соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, використовуючи реквізити ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код 40615720), ТОВ «Канкар» (код 40165600), інших підприємств, які створені для прикриття незаконної діяльності, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, під час проведення співробітниками ГУ НП в Дніпропетровській області слідчо-оперативних заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до незаконного експорту соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, інших продуктів переробки соняшника, а також встановлення місцезнаходження офісних приміщень, складських приміщень, виробничих потужностей підприємств, місць реєстрації, місце постійного мешкання, та наявність рухомого і нерухомого майна осадових осіб підприємств та інших осіб причетних до злочинної схеми, які використовують штучно створені документи на продукцію без відображення ії реального походження, та подальшого оформлення експортних операцій вказаної продукції було встановлено, що на території Індустріального району м. Дніпра, по вул. Дніпросталівська, 3А (колишня назва Винокурова), розташовані офісні приміщення ТОВ «Айк-Ойл» (39708853), виробничі потужності за допомогою яких здійснюється виробництво олії соняшникової та інших супутніх продуктів отриманих після переробки соняшника, як без відповідних дозвільних документів так із порушенням санітарних норм. В подальшому продукти переробки соняшника вивозяться з території виробництва вантажним автомобільним транспортом та реалізуються на експорт, з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».

Згідно відомостей отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщень, об`єктів нежитлової рухомості розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Дніпросталівська, 3А (колишня назва Винокурова) є: ОСОБА_4 .

19 жовтня 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення зазначених у клопотанні речових доказів.

У судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №12017040660000972 вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки зібраними матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність підстав вважати, що в зазначеному приміщенні можуть знаходитись речі, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а також можуть зберігатись речі, незаконно отриманні внаслідок вчення злочину.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 233-237,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів, що свідчать про незаконну діяльність невстановленими слідством особами, а саме: первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків ТОВ «Айк-Ойл» (39708853) (інших підприємств), платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію; печатки, штампи, факсимільє нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності» та інших; документів складського, бухгалтерського обліку; банківських карток; мобільних телефонів; системних блоків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, гроші, приходні та видаткові накладні, а також інші предмети та документи, які підтверджують походження продукції, та подальшої реалізації продуктів переробки соняшника, а також транспортні засоби, які знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою яких та/або в яких здійснюється зберігання, перевезення соняшника, продукції отриманих після переробки соняшника (олія, жмих, макуха та інше), інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, які отримані та або передані на підставі фінансово-господарських документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, щодо факту виготовлення продукції, та які надають підстави розпоряджатися вказаними товарно-матеріальними цінностями (продукцією) будь яким особам і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення для кримінального провадження.

Право на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040660000972: слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 слідчому слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або співробітникам ГУ НП в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк виконання ухвали до «19» листопада 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1