Ухвала

від 01.11.2017 по справі 405/6356/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6356/17

1-кс/405/2782/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 року за №42017120000000189, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку робочого кабінету № 407 ОСОБА_3 , 1982 року народження, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ВАТ «Кіровоградгаз», з метою відшукання та вилучення документів як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім-картках, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах тощо), що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинної бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації ВАТ «Кіровоградгаз» у період 2016-2017 років; документи, обладнання щодо можливого приховування незаконної фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» упродовж 2016-2017 років, у тому числі грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності та ті кошти, які не підтверджено документально; електронних та інших носіїв інформації з вищезазначеними даними; договорів, укладених з вказаними підприємствами, у т.ч. додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, (у тому числі товарно-транспортних, податкових, видаткових накладних на підставі яких здійснювалась доставка лічильників від ТОВ«Омега сервіс-СВ» ЄДРПОУ35189110 в 2017 році в адресу підприємства ВАТ«Кіровоградгаз» та документів, які підтверджують реалізацію в адресу ТОВ«Омега сервіс-СВ» труб в 2017 році; форм КБ-2в та КБ-3 складених за результатами виконання робіт та послуг у 2016-2017 роках, даних щодо руху коштів по рахунках ВАТ «Кіровоградгаз» та взаємовідносинах з контрагентами та іншими суб`єктами господарювання у зазначений період; предметів і документів, що можуть мати значення для кримінального провадження та можуть стосуватись обставин даного злочину, які використовувались як знаряддя вчинення злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 04.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000189 внесено відомості за скаргою ОСОБА_4 з приводу вчинення кримінального правопорушення.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ВАТ «Кіровоградгаз» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб`єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, згідно отриманих в ході слідства даних, службові особи ВАТ «Кіровоградгаз» з метою розтрати коштів Товариства укладали з іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема з ПП «Захпрот», фіктивні угоди про виконання робіт, які фактично не виконувались а кошти по ним перераховувались. Насправді самі роботи виконувались працівниками ВАТ «Кіровоградгаз».

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття інформації про інші злочинні дії відповідних службових осіб ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» та безпосередньо ВАТ «Кіровоградгаз», а також на встановлення усіх осіб причетних до вказаної злочинної діяльності на адресу Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42017120000000189.

За результатами виконання співробітниками УЗЕ в Кіровоградській області доручення встановлено, що ВАТ «Кіровоградгаз» уклало договори на виконання робіт з ПП «Захпрот» (код ЄДРПОУ 38761869, юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Аджамка, вулиця Центральна (колишня вулиця Леніна), 62; фактичне місцезнаходження: місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 64 офіс 207; засновник та керівник підприємства ОСОБА_5 ).

Згідно інформації (вих. № 6684/05-30 від 13.09.2017) Головного управління Пенсійного фонду в області ПП «Захпрот» має чисельність найманих працівників в кількості 6 осіб (враховуючи керівника та бухгалтера підприємства). Підприємство виконує зобов`язання перед ВАТ «Кіровоградгаз» в вигляді виконання робіт по капітальному ремонту-заміні анодного заземлення, ремонт засобів електрохімічного захисту газопроводів (заміни анодної зони), реконструкція-монтаж установки катодного захисту (анодної зони, станції катодного захисту та захисного заземлення) на території області.

Для виконання зобов`язань за договорами підряду з ВАТ «Кіровоградгаз», ПП «Захпрот» укладав угоди з іншими підрядними організаціями. Акти приймання-виконання робіт за формою КБ-2в від ПП «Захпрод» підписував керівник підприємства, а зі сторони замовника, тобто ВАТ «Кіровоградгаз», голова правління ОСОБА_6 (за попереднім підписом начальника електрохімічного захисту ОСОБА_7 ). За період 2015-2016 років ВАТ «Кіровоградгаз» перераховано на рахунок вищевказаного приватного підприємства 1791214 гривен за нібито виконанні роботи. Кошторисну документацію на вартість проведення робіт надавало ВАТ «Кіровоградгаз». Після виконання ремонтних робіт ПП «Захпрод» - пусконалагуджувані роботи станцій катодного захисту виконували працівники служби електрохімічного захисту ВАТ «Кіровоградгаз».

В 2017 році ПП «Захпрот» роботи по договорам підряду з ВАТ «Кіровоградгаз» ще не виконувало.

Протягом 2016-2017 років ВАТ «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), в якому головним бухгалтером працює ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , освіта вища; наказом 1858/к від 18.11.2015 призначена на посаду головного бухгалтера; мешкаюча - місто Кропивницький, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 62) здійснювало фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Омегасервіс-СВ» (код ЄДРПОУ 35189110) з закупівлі товарно-матеріальних цінностей. ВАТ «Кіровоградгаз» згідно з договорами поставки намагалося реалізовувати даному підприємству товарно-матеріальні цінності, в наявності яких не мало.

Крім того, співробітниками УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України в адресу ВАТ «Кіровоградгаз» направлено запит № 7366/39/110/03-17 від 01.09.2017 щодо взаємовідносин з підприємствами ПП «Захпрот» (код ЄДРПОУ 38761869) та ТОВ«Омегасервіс-СВ» (код ЄДРПОУ35189110).

У вказаному запиті У вказаному запиті УЗЕ зокрема зазначило, що в рамках розслідує мого кримінального провадження встановлені факти щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб підприємств, які надавали послуги щодо обслуговування програмного забезпечення та реалізовували оргтехніку в адресу ВАТ «Кіровоградгаз» в період 2016-2017 років.

Також у запиті було вказано на необхідність в надані документів, а саме : копій товарно-транспортних накладних на підставі яких здійснювалась доставка лічильників від ТОВ«Омега сервіс-СВ» ЄДРПОУ35189110 в 2017 році в адресу підприємства ВАТ«Кіровоградгаз» та документів, які підтверджують реалізацію в адресу ТОВ«Омега сервіс-СВ» труб в 2017 році, актів звірок, станом на червень-серпень 2017 року та на 11.09.2017 з зазначенням зареєстрованих податкових накладних та платіжних доручень щодо взаємовідносин з вказаним підприємством.

На зазначений запит ВАТ «Кіровоградгаз» 05.09.2017 за № 07/2386 відмовилось надавати частину документів, мотивуючи тим, що вони не зрозуміли, які саме документи від них витребовувались.

Проте, приблизна вартість виконання робіт по одному укладеному договору підряду, які відмовились надавати ВАТ, становить 130-140 тисяч гривен. Виходячи з аналізу виконаних робіт - дана сума являється завищеною, що дає підстави припускати на наявність злочинного зговору між керівниками підприємств з метою привласнення грошових коштів. Також, ставиться під сумнів сам факт виконання робіт згідно укладених договорів, так як ПП «Захпрот» не має відповідних потужностей, спеціальної техніки та відповідних фахівців.

Приблизна вартість виконання робіт по одному укладеному договору підряду становить 130-140 тисяч гривен. Виходячи з аналізу виконаних робіт - дана сума являється завищеною, що дає підстави припускати на наявність злочинного зговору між керівниками підприємств з метою привласнення грошових коштів. Також, ставиться під сумнів сам факт виконання робіт згідно укладених договорів, так як ПП «Захпрот» не має відповідних потужностей, спеціальної техніки та відповідних фахівців.

Разом з тим, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що начальником управління інформаційних технологій ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_8 упродовж чотирьох років, за вказівкою Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз», здійснювався пошук фірм з ознаками фіктивності та перерахування на їх рахунки грошових коштів та узгоджував свої дії з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_3 .

При проведенні розшукових дій щодо встановлення місцезнаходження вищевказаних документів встановлено, що частина документів фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз», у тому числі грошові кошти, головний бухгалтер ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_3 зберігає у своєму робочому кабінеті № 407.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку робочого кабінету № 407 ОСОБА_3 , 1982 року народження, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ВАТ «Кіровоградгаз», з метою відшукання та вилучення документів як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім-картках, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах тощо), що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинної бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації ВАТ «Кіровоградгаз» у період 2016-2017 років; документи, обладнання щодо можливого приховування незаконної фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» упродовж 2016-2017 років, у тому числі грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності та ті кошти, які не підтверджено документально; електронних та інших носіїв інформації з вищезазначеними даними; договорів, укладених з вказаними підприємствами, у т.ч. додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, (у тому числі товарно-транспортних, податкових, видаткових накладних на підставі яких здійснювалась доставка лічильників від ТОВ«Омега сервіс-СВ» ЄДРПОУ35189110 в 2017 році в адресу підприємства ВАТ«Кіровоградгаз» та документів, які підтверджують реалізацію в адресу ТОВ«Омега сервіс-СВ» труб в 2017 році; форм КБ-2в та КБ-3 складених за результатами виконання робіт та послуг у 2016-2017 роках, даних щодо руху коштів по рахунках ВАТ «Кіровоградгаз» та взаємовідносинах з контрагентами та іншими суб`єктами господарювання у зазначений період.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 року за № 42017120000000189, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку робочого кабінету № 407 ОСОБА_3 , 1982 року народження, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ВАТ «Кіровоградгаз», з метою відшукання та вилучення документів як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім-картках, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах тощо), що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинної бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації ВАТ «Кіровоградгаз» у період 2016-2017 років; документи, обладнання щодо можливого приховування незаконної фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» упродовж 2016-2017 років, у тому числі грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності та ті кошти, які не підтверджено документально; електронних та інших носіїв інформації з вищезазначеними даними; договорів, укладених з вказаними підприємствами, у т.ч. додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, (у тому числі товарно-транспортних, податкових, видаткових накладних на підставі яких здійснювалась доставка лічильників від ТОВ«Омега сервіс-СВ» ЄДРПОУ35189110 в 2017 році в адресу підприємства ВАТ«Кіровоградгаз» та документів, які підтверджують реалізацію в адресу ТОВ«Омега сервіс-СВ» труб в 2017 році; форм КБ-2в та КБ-3 складених за результатами виконання робіт та послуг у 2016-2017 роках, даних щодо руху коштів по рахунках ВАТ «Кіровоградгаз» та взаємовідносинах з контрагентами та іншими суб`єктами господарювання у зазначений період.

Строк дії ухвали визначити до 01.12.2017 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9