Ухвала

від 02.11.2017 по справі 640/9503/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/8558/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 товарів і послуг, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД за період з 01.01.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також ПрАТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_7 з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи з 30.11.2013 згідно наказу № 2-0 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом господарської діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, приблизно на початку січня 2016 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, вступивши у злочинну змову з менеджером керованого ним підприємства, ОСОБА_6 , вирішив стати на шлях здійснення протиправної діяльності, з метою надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства та вчинив кримінальне правопорушення-злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин:

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 та менеджер вказаного підприємства ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаними про потребу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 100 відсотків статутного капіталу якого належить Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в системах з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, постачальником якої до січня 2015 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на початку січня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, домовилися з ОСОБА_8 , ведучим інженером відділу постачання відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка на той час здійснювала на вказаному державному підприємстві організаційно-розпорядчі функції, щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про надання преференцій у довгостроковому постачанні вищезазначеної продукції для всіх підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без перевірки відповідності якості товару, забезпечивши безперешкодне приймання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 врахували ту обставину, що лише тільки ОСОБА_8 відповідно до своїх службових обов`язків може складати та надавати у планово-договірний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службові записки щодо необхідності укладення угоди з постачальниками конкретної продукції та контрольні карти погодження договорів щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника.

Під час домовленостей ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , в разі активного сприяння ОСОБА_8 у вирішенні зазначеного питання, гарантували їй надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів шляхом перерахування на її особисту банківську картку. У відповідь на вищевказану пропозицію від них ОСОБА_8 погодилася на отримання для себе неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного, злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди ведучому інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , досягли попередньої домовленості, відповідно до якої один із них після того, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахує на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти за певну кількість придбаної продукції, відразу ж повинен надати їй неправомірну вигоду в якості грошової винагороди, а саме 5 % від суми перерахованих коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом поповнення карткового рахунку, відкритого на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Після цього ОСОБА_8 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі його офіційних представників, а саме: директора ОСОБА_5 та менедженра ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе, на початку січня 2016 року, склала, а потім надала до планово-договірного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службову записку щодо необхідності укладення договору поставки систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та контрольну карту щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому у продовж 2016 року з урахуванням складених та наданих провідним інженером відділу постачання та збуту продукції ОСОБА_8 до планово-договірного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службової записки та контрольної карти щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_5 були укладені договір поставки та додаткові угоди до нього щодо постачання систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, а саме з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів «К20», на загальну суму 160 290 грн., а саме: договір поставки № 15 від 15.01.2016, додаткові угоди № 1 від 29.03.2016, № 2 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 4 від 20.09.2016 та № 5 від 22.11.2016.

При цьому, на виконання умов договору поставки та додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2016 року на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило поставки з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів «К20», за що отримало від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на свій банківський рахунок 137172 грн.

Відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 , діючи узгоджено зі своїм подільником, ОСОБА_6 відповідно до попередньої домовленості, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зі своїх платіжних картковових рахунків, поповнювали картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), передавши тим самим, а ОСОБА_8 отримувала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, зі злочинною метою, спрямованою на надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства, а саме ведучому інженеру відділу постачання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , за вчинення та невчинення дій з використанням наданих їй повноважень в їх інтересах, як представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надали у період з 26.01.2016 по 30.06.2017, а вона отримала від них в якості грошової винагороди на загальну суму 15430 грн. (п`ятнадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.) шляхом поповнення її карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

07.09.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. 07.09.2017 ОСОБА_8 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з`єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися серед учасників злочинної групи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службова особа ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 у період 2016-2017 років отримувала від ряду суб`єктів господарювання, а останні надавали їх неправомірну вигоду на особисту банківську карту, серед яких і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 товарів і послуг, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 товарів і послуг, а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 товарів і послуг, а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1