Ухвала

від 02.10.2017 по справі 757/57968/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57968/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ «Палладіум ЮА» (код ЄДРПОУ 40298904) і ТОВ «Інхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 40149221), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП «І-АР-СІ» (код:38204199), ТОВ «Пегас-СК» (код:33592087), ТОВ «Купол Технолоджі» (код:39738961) і ТОВ «Інвестком» (код:31901655) електронну та побутову техніку, пізніше реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ «Палладіум ЮА» фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів. Також, службові особи ТОВ «Палладіум ЮА» (код 40298904) продають накоплений податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Веструм» (код 40348174), ТОВ «Акцепт Трейд» (код 40670870), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Сірмой» (код:39991877), ТОВ «Імперія Сервіс» (код 40526725), ТОВ «Імперіал Прогрес» (код 39861374), ТОВ «Ділова Столиця» (код 40488821), ТОВ «Гранд Марк» (код 35942480), ТОВ «Віваро» (код:40289575), ТОВ «Перша Міжнародна Компанія» (код 39632769), ТОВ «КФ Гленд К» (код 39982569), ТОВ «ТК Прага ЛТД» (код 40585120), ТОВ «ТД Полярний» (код:40761543) та іншим шляхом укладання договорів купівлі-продажу вже проданих товарів, виписуючи податкові накладні в підтвердження цього.

Під час досудового розслідування встановлено, що 8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн.грн. За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об`єкта визнано дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії «Фірма Т.М.М.», з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг завершено в травні 2017 року. На даний час КОР, в повній мірі не розрахувалось з дочірнім підприємством столичної девелоперсько-будівельної компанії «Фірма Т.М.М.» за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.). У зв`язку з умисним створенням обставин неможливості розрахунку з підрядником, посадовими особами КОР прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які надходять від оренди приміщень у сервісному центрі з надання адміністративних послуг

27.04.2017 на сесії Київської обласної ради прийнято рішення про надання пільг сервісному центру з надання адміністративних послуг, тобто звільнено до 31.12.2017 р. від сплати орендної плати до бюджету Київської області.

Слідством встановлено, що орендодавці приміщень (загальна площа більше 10000 кв.м.) не сплачують орендну плату до бюджету, а передають частину орендної плати невстановленим особам, які з метою легалізації вказаних коштів вносять їх на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховують їх до реального сектору економіки. Загальна сума виведених таким чином грошових коштів може становити понад 50000 дол. США на місяць.

Слідчий зазначає, що грошові кошти, що накопичуються у результаті здійснення вищевказаної протиправної діяльності, передаються особисто ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, директором комунального підприємства КОР «Готово» (код ЄДРПОУ 36449839) ОСОБА_7 та співробітником вказаного комунального підприємства ОСОБА_8 .

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_6 в ході свої протиправної діяльності може використовувати приміщення за адресами свого проживання: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки № 98836829, право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в Державному реєстрі прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_6 , та яке за правом власності належить ОСОБА_6 , оскільки відшукувані речі та документи, можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та містять відомості, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні та в інший спосіб ніж проведення обшуку не можливо виявити та зафіксувати відомості про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000035, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_6 , та яке за правом власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, блокнотів, зошитів, документів, всіх інших документів, в яких може міститься інформація щодо передачі грошових коштів реальної орендної плати, та факту запровадження протиправного механізму з отримання грошових коштів від керівництва комунальних підприємств м. Києва та Київської області (в т.ч. КП КОР «Готово») шляхом приховування фактичної вартості наданих послуг, що відрізняється від її офіційного декларування, а також здійснення реєстрації нерухомого майна за підробленими документами, та інформація, яка свідчить про вчинення вказаного злочину, що має значення для кримінального провадження, документів, які містять вільні зразки підпису та почерку, що можуть бути використаними для проведення почеркознавчих експертиз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/57968/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1