Ухвала

від 04.07.2017 по справі 201/9335/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/9335/17

провадження 1кс/201/5909/2017

У Х В А Л А

04 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42017040000000041, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що посадові особи ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435), юридична та фактична адреса: м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52 де безпосередньо знаходяться складські приміщення та офіс, де зберігається бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація (власник ОСОБА_4 ), засновник та директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреси проживання: АДРЕСА_1 - власник ОСОБА_4 ; АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_4 ; АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_5 ) здійснюють незаконну діяльність, а саме оформлюють фінансово-господарські операції, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «ТГ Мега», ЄДРПОУ 39761215; ТОВ «Екліпс Люкс», ЄДРПОУ 41072223; ТОВ «Транкор», ЄДРПОУ 40681636; ТОВ «Хольден», ЄДРПОУ 41072003;

ТОВ «Тамрон», ЄДРПОУ 41071654; ТОВ «ММ «Табака», ЄДРПОУ 40475943) безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ (перелік у додатку) та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру».

Також було встановлено, що посадові особи ТОВ «Мережа магазинів «Табака» (ЄДРПОУ 40475943) фактична адреса: м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 6 де безпосередньо знаходяться складські приміщення та офіс, де зберігається бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація (офісне та складське приміщення розташоване на території Байкальського ринку), в свою чергу за вищенаведеною схемою формують незаконний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Енергосервіс-ВРМ» (ЄДРПОУ 39614158), ТОВ «Промислове електротехнічне машинобудування» (ЄДРПОУ 39181419), ПОГ «Агробезпека» (ЄДРПОУ 36363480), ПП «Екохімтрейдінг» (ЄДРПОУ 33855103) чим завдали тяжкі наслідки.

Також встановлені, що розрахункові рахунки ПНВП «Ергомера», (ЄДРПОУ 24234435, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52), а також інших вищезазначених підприємств відкрито в наступних банках:

ПАТ «Альфабанк» (300346) 26009016193601;

ПАТ АКБ «Конкорд» (307350) 26002000233501;

АТ «ОТП Банк» (300528) НОМЕР_1 ;

ПАТ «Кредіагріколь Банк» (300614) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ПАТ «Сбербанк» (320627) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ПАТ КБ «Приватбанк м. Запоріжжя» (313399) НОМЕР_7 ;

ПАТ КБ «Приватбанк» (305299) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ПАТ «Приватбанк м. Дніпродзержинськ» (305965) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ПАТ «Банк «Україниський капітал» (320371) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

АТ «Таскомбанк» (339500) НОМЕР_26 , НОМЕР_27

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) НОМЕР_28 ..

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_26 - які відкриті в АТ «Таскомбанк» (339500) та належать ТОВ «Енергосервіс-ВРМ» (ЄДРПОУ 39614158); НОМЕР_27 , які відкриті в АТ «Таскомбанк» (339500) та належать ПП «Екохімтрейдінг» (ЄДРПОУ 33855103).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_26 - які відкриті в АТ «Таскомбанк» (339500) та належать ТОВ «Енергосервіс-ВРМ» (ЄДРПОУ 39614158); НОМЕР_27 , які відкриті в АТ «Таскомбанк» (339500) та належать ПП «Екохімтрейдінг» (ЄДРПОУ 33855103);

а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності; а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково - касові операції в видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000041, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1