Постанова

від 30.11.2009 по справі 4-3302/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3302/09

ПОСТАНОВА

30 листопада 2009 року суддя Пе черського районного суду м. К иєва Супрун Г.Б. при секретарі Костюк А.І., за участю прокуро ра Сибірякова О.О., розглянувш и подання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Киї вській області Дишлюка М.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дишлюк М.М. вніс д о суду подання, погоджене пер шим заступником прокурора мі ста Києва Молодиком В., в я кому просить надати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки у А КІБ «УкрСибБанк» документів та інформації, що становлять банківську таємниці стосовн о ТОВ «Юніверс».

Подання обгрунтовується т им, що СВ ГУ СБУ у м. Києві та Киї вській області розслідуєтьс я кримінальна справа № 1501, пору шена 26.08.2009 р. Київською регіонал ьною митницею за фактом конт рабанди в Україну товарів у в еликих розмірах, ввезених на адресу ТОВ «Юніверс», за озна ками злочину, передбачених ч . 1 ст. 201 КК України.

Досудовим слідством у крим інальній справі встановлено , що 20.01.2008 р. через митний кордон У країни був переміщений автоб ус «MAN R08», модель « LION»S TOP COACH», 2007 р.в. Також 14.08.2008 р. через митний корд он України був переміщений а втобус «MAN R07», модель « LION»S TOP COACH», 2008 р.в.

З інвойсів, які були подані для митного оформлення автоб усів вбачається, що вони ввоз яться в Україну в якості внес ку до статутного фонду ТОВ «Ю ніверс» інвестором громадян ином Іспанії ОСОБА_1, в артість автобусів 120 000 євро ко жний.

Проте з листа Митної служби Іспанії вбачається, що ва ртість автобусів, заявлена в інвойсах, поданих до Київськ ої регіональної митниці, не в ідповідає вартості, заявлені й при митному оформленні в Іспанії. Згідно отриманих з митних органів Іспанії к опій експортних декларацій, вартість автобусів становит ь 235 000 євро («MAN R08») та 215 000 євро («MAN R07 »). Крім того з даних документ ів встановлено, що дані автоб уси були продані ТОВ «Юнівер с» компаніями «ACTIVIDADAS LA MARCA S.L.» та « SERVIMAN MURCIA COMERCIAL S.L.», а не інвестовані до статутного фонду громадянин ом Іспанії ОСОБА_1.

Тобто встановлено два факт и переміщення через митний к ордон України на адресу ТОВ « Юніверс» товару (автобусів) з приховуванням дійсної варто сті та продавця товару.

Встановлено, що ТОВ «Юнівер с» (30552675) має відкриті рахунки у Акціонерному комерційному і нноваційному банку «УкрСибБ анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750): № 2600603 8646600 (980, гривневий), валютні - № 26006038646 600 (978), 260060338646600 (840).

На даний час необхідно вста новити обставини здійснення господарської діяльності ТО В «Юніверс», обставини здійс нення розрахунків за придбан ня автобусів та ін.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансов ого стану клієнта , яка стала відомою банку у про цесі обслуговування клієнта , та взаємовідносин з ним чи тр етіми особами при наданні по слуг банку, і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Керуючись ст. 62 Закону У країни «Про банки і банківсь ку діяльність» та ст. 14-1, 178 КПК У країни, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ГУ СБУ у м. К иєві та Київській області ба нківську таємницю банківськ у таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки у Акціоне рному комерційному інноваці йному банку «Укрсиббанк» (МФ О 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташов аний за адресою: м. Харків, пр-т Московський 60, документів та інформації, що становлять ба нківську таємницю, стосовно ТОВ "Юніверс" (ЄДРПОУ 30552675), по гри вневому рахунку № 26006038646600 (980) та ва лютним рахункам № 26006038646600 (978), № 260060338 646600 (840), за період з 10.01.2008 р. по 30.11.2009 р., а саме:

- інформації (на паперо вому та електронному носії) п ро рух коштів (із зазначенням всіх обов' язкових реквізит ів, а саме: розшифровкою контр агентів, призначенням платеж у, з зазначенням вхідного та в ихідного залишку по рахунку) , платіжні доручення;

- юридичної справи ТОВ «Юніверс», а саме: заяви на ві дкриття рахунків, договори, к артки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії пас портів службових осіб підпри ємств, копії наказів про приз начення (звільнення) службов их осіб підприємств, докумен ти, які складалися при встано вленні та використанні прогр амного комплексу «Клієнт-бан к, інших документів, які надав алися при відкритті рахунку - в завірених копіях;;

- заявки на купівлю вал юти, міжнародні контракти, ак ти прийому-передачі тплатіжн их в «Юніверс» - в оригіналах.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: