Ухвала

від 01.11.2017 по справі 569/16741/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/16741/17

01 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях цокольного, І-го та ІІ-го поверхів будівлі за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд. 8, які належать належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс"(ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд.8, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648, а також речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м.Києві надійшла заява від заступника голови правління ПАТ "Державний ощадний банк України", про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ"Укренергоресурс", яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ "Ощадбанк" здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР "Укрсоцбанк" та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи №918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Рівненського обласного управління АТ"Ощадбанк" про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Рівненського обласного управління АТ"Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за свої змістом.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого встановлено, що до вказаних вище злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (службова особа центрального апарату ПАТ "Ощадбанк" керівником Рівненського обласного управління у період з 30.06.1999 по 21.10.2016, засновник Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс").

Підстави для обшуку - до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 від 31.10.2017 щодо необхідності проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648) за адресою: м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд.8.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: нежитлові приміщення цокольного, І-го та ІІ-го поверхів будівлі за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд. 8.

Особа, якій належить житло чи інше володіння відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101156712 нежитлові приміщення цокольного, І-го та ІІ-го поверхів будівлі за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Ольги, буд. 8 належать належить на праві приватної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс".

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати документи, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткові до нього договори, чорнові записи щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткові до нього договори, комп`ютерна та оргтехніка за допомогою, якої здійснювалося виготовлення першого та другого примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрові носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання першого та другого примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документи (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ"Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та ПП"Олекс" (код30946648) що зареєстровані за однією адресою: м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд.8, а також речі та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи (інформація) можуть знаходиться у нежитлових приміщеннях цокольного, І-го та ІІ-го поверхів будівлі за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд. 8, які належить на праві приватної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс".

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях цокольного, І-го та ІІ-го поверхів будівлі за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Кн. Ольги, буд. 8, які належать належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя