Ухвала

від 03.11.2017 по справі 569/16743/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16743/17

УХВАЛА

03 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648, а також речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та ч.1 ст.209 КК України, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України від 31.10.2017 щодо необхідності проведення обшуку за місцем реєстрації та місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться: відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №102089671 зазначена квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати: документи, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткові до нього договори, чорнові записи щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткові до нього договори, комп`ютерна та оргтехніка за допомогою, якої здійснювалося виготовлення першого та другого примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрові носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання першого та другого примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документи (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ"Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та ПП"Олекс" (код30946648), а також речі та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №102089671 зазначена квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 . Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648, а також речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1