Ухвала

від 06.11.2017 по справі 712/13657/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/13657/17

Провадження № 1-кс/712/5907/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

06 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні №42017251010000121 від 28.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1, ч. 2 ст.191 КК України слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 як слідчий по кримінальному провадженні №42017251010000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотанням про проведення на проведення обшуку в приміщенні за юридичною адресою реєстрації ПП «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185), а саме: Черкаська область, Черкаський район, село Червона Слобода, вулиця Перемоги, будинок 7.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Червонослобідської сільської ради внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів пов`язаних з поточним ремонтом тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, шляхом підписання актів виконаних робіт у 2016 році, які фактично були виконані у 2017 році. Виконання робіт по ремонту тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області відповідно до укладеного договору № 28 від 02.12.2016 здійснювало приватне підприємство «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185).

За даними офіційного порталу публічних фінансів України «E-Data», Червонослобідською сільською радою на рахунок підрядника ПП «Наш Тракт» за актом виконаних робіт № 28 від 14.12.2016 сплачено кошти на загальну суму 174 938 грн. 00 коп., хоча фактично роботи виконало лише на весні 2017.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2017 між службовими особами Червонослобідської сільської ради та ПП «Наш Тракт» укладено договори № 1 та № 2 на виконання робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» відповідно.

За даними офіційного порталу публічних фінансів України «E-Data», Червонослобідською сільською радою на рахунок підрядника ПП «Наш Тракт» за актами виконаних робіт № 3 та № 4 від 13.05.2017 сплачено кошти на загальну суму 199 929 грн. 00 коп. та 99971 грн. 00 коп. відповідно.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП «Наш Тракт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з службовими особами Червонослобідської сільської ради, привласнив бюджетні кошти під час виконання робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт тротуарної дорiжки вiд зупинки «Електромережi» до вул. Першотравнева в с. Червона Слобода» шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків місцевому бюджету.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи Червонослобідської сільської ради, Черкаської району, Черкаської області.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерстваюстиції України № 53/5від 08.10.1998(у редакції наказуМіністерства юстиції України№ 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Законом України № 996-XIVвід 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», передбачено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Статтею 9 зазначеного закону передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо-безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно провести обшук в ході якого, з метою призначення та проведення економічної та будівельно-технічної експертизи необхідно вилучити реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ПП «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185) щодо виконання, здачі робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода», «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт тротуарної дорiжки вiд зупинки «Електромережi» до вул. Першотравнева в с. Червона Слобода», а саме: договір № 1 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода», договір № 2 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та договір № 28 від 02.12.2016 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода» із усіма змінами та додатками до них, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності Червонослобідської сільської ради на проходження та оплату експертизикошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене службовими особами Червонослобідської сільської ради, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ПП «Наш Тракт» на посади та їх посадові інструкції, копія (завірена належним чином) установчих документів (статут, реєстраційні документи підприємства), сертифікатів якості, відповідності, гарантії, що стосуються вищевказаного договору, розрахунків вартості експлуатації однієї машино-години на будівельні машини та механізми, вартість яких включена до актів, карт місць виконання поточних ремонтів згідно вищевказаних договорів або інших аналогічних документів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, та носіїв інформації (флешок, дисків, дискет, карт пам`яті, тощо), зразків відбитка печатки, електронних цифрових підписів (носіїв, що містять такі дані), документів що підтверджують використання найманих працівників (трудові договори, договори цивільно-правового характеру, документів, що підтверджують оплату праці), банківських карток, чекових книжок, чорнових записів, блокнотів, грошових коштів, на які в подальшому може бути накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків, договори технічного та авторського нагляду за вищевказаними об`єктами будівництва та документи, що підтверджують надання даних послуг та їх оплату, журнали вхідної та вихідної кореспонденції та журнали обліку договорів за період з моменту укладення вказаних договорів і до теперішнього часу, журнали технічного нагляду та авторського нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань та реєстри бюджетних фінансових зобов`язань, які знаходяться можуть в житловому будинку за юридичною адресою реєстрації ПП «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185), а саме: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, № 100724641 від 18.10.2017 року, належить на праві приватної власності спільної частки в розмірі 1/2 ОСОБА_6 та ? ОСОБА_7 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити, оскільки в приміщенні за юридичною адресою реєстрації ПП «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185), а саме: Черкаська область, Черкаський район, село Червона Слобода, вулиця Перемоги, будинок 7, зберігаються документи, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів по справі.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, в приміщенні за юридичною адресою реєстрації ПП «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185), а саме: Черкаська область, Черкаський район, село Червона Слобода, вулиця Перемоги, будинок 7, зберігаються документи, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів по справі.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області та дозволити проведення обшуку в приміщенні за юридичною адресою реєстрації ПП «Наш Тракт» (ЄДРПОУ 40133185), а саме: Черкаська область, Черкаський район, село Червона Слобода, вулиця Перемоги, будинок 7, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, № 100724641 від 18.10.2017 року, належить на праві приватної власності спільної частки в розмірі 1/2 ОСОБА_6 та ? ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які пов`язані з вчиненням злочину, а саме: договір № 1 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода», договір № 2 від 13.05.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обеліска Слави в с. Червона Слобода» та договір № 28 від 02.12.2016 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода» із усіма змінами та додатками до них, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності Червонослобідської сільської ради на проходження та оплату експертизи кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене службовими особами Червонослобідської сільської ради, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ПП «Наш Тракт» на посади та їх посадові інструкції, копія (завірена належним чином) установчих документів (статут, реєстраційні документи підприємства), сертифікатів якості, відповідності, гарантії, що стосуються вищевказаного договору, розрахунків вартості експлуатації однієї машино-години на будівельні машини та механізми, вартість яких включена до актів, карт місць виконання поточних ремонтів згідно вищевказаних договорів або інших аналогічних документів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, та носіїв інформації (флешок, дисків, дискет, карт пам`яті, тощо), зразків відбитка печатки, електронних цифрових підписів (носіїв, що містять такі дані), документів що підтверджують використання найманих працівників (трудові договори, договори цивільно-правового характеру, документів, що підтверджують оплату праці), банківських карток, чекових книжок, чорнових записів, блокнотів, грошових коштів, на які в подальшому може бути накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків, договори технічного та авторського нагляду за вищевказаними об`єктами будівництва та документи, що підтверджують надання даних послуг та їх оплату, журнали вхідної та вихідної кореспонденції та журнали обліку договорів за період з моменту укладення вказаних договорів і до теперішнього часу, журнали технічного нагляду та авторського нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань та реєстри бюджетних фінансових зобов`язань

Проведення обшуку доручити слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя