Ухвала

від 25.10.2017 по справі 335/12872/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/12872/17 1-кс/335/8606/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Запорізької області проводиться досудове розслідування відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено наступні факти.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ "Картеле" (ЄДРПОУ 40392925), ТОВ "Охланд Компані" (ЄДРПОУ 40393049), ТОВ "Юлкон Компані" (ЄДРПОУ 40260781), ТОВ "Інтраст Інвест груп" (ЄДРПОУ 40625325) та ТОВ "Атлега" (ЄДРПОУ 39429726), перераховано кошти в сумі 4022 тис.грн. ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, коло осіб причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Особи, що задіяні у даній протиправній групі спілкуються з клієнтами з питань, що пов`язані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) підприємствам-контрагентам, створені наступні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ "Алькор Некст" (ЄДРПОУ 31384678), ТОВ "Спецпромприлад"(ЄДРПОУ 33517997), ТОВ "Зима - Літо" (ЄДРПОУ 34409155), ТОВ "Днепробудпідряд"(ЄДРПОУ 38299170), ТОВ "Капітал Мб"(ЄДРПОУ 38299579), ТОВ "Ліардсоюз"(ЄДРПОУ38375654), ТОВ "Тд"Данза" (ЄДРПОУ 38375669), ТОВ "Дзом" (ЄДРПОУ 38527955), ТОВ "Бета Технолоджи"(ЄДРПОУ 38936045), ТОВ "Донк" (ЄДРПОУ 39046765), ТОВ "Мднс" (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ "Флип" (ЄДРПОУ 39058613), ТОВ "Герикс" (ЄДРПОУ 39099225), ТОВ "Мартак" (ЄДРПОУ 39101589), ТОВ "Смарт Трейд Кост" (ЄДРПОУ 39209423), ТОВ "Винс Трейд"(ЄДРПОУ 39209470), ТОВ "Легардо Груп" (ЄДРПОУ 39258816), ТОВ "Барклайт" (ЄДРПОУ 39258821), ТОВ "Дніпропром І Ко"(ЄДРПОУ 39263428), ТОВ "Барклайд" (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ "Барінс"(ЄДРПОУ 39264112), ТОВ "Гатенс" (ЄДРПОУ 39270524), ТОВ "Альсенто" (ЄДРПОУ 39270592), ТОВ "Торека" (ЄДРПОУ 39315381), ТОВ "Хаместо" (ЄДРПОУ 39315769), ТОВ "Партнер Л*К" (ЄДРПОУ 39345270), ТОВ "Деміон" (ЄДРПОУ 39356229), ТОВ "Номітон" (ЄДРПОУ 39356234), ТОВ "Болрейд" (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ "Илайс" (ЄДРПОУ 39379052), ТОВ "Ротмент" (ЄДРПОУ 39380597), ТОВ "Песроніосс" (ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 39382332), ТОВ "Делісто" (ЄДРПОУ 39382479), ТОВ "Алинсо" (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ "Ювест Лтд" (ЄДРПОУ 39411415), ТОВ "Верін Компані" (ЄДРПОУ 39411457), ТОВ "Лаконта Груп" (ЄДРПОУ 39411504), ТОВ "Меверікс Трейд" 39420545), ТОВ "Інтерсенд Юа"(ЄДРПОУ 39420744), ТОВ "Едхаус Сістем" (ЄДРПОУ 39420807), ТОВ "Кастром Груп" (ЄДРПОУ 39446390), ТОВ "Наста Юа" (ЄДРПОУ 39446542), ТОВ "Зилле Трейд" (ЄДРПОУ 39449098), ТОВ "Альтисофт Плюс" (ЄДРПОУ 39449145), ТОВ "Жерман Плюс" (ЄДРПОУ 39467274), ТОВ "Ястекс" (ЄДРПОУ 39467300), ТОВ "Прайдин" (ЄДРПОУ 39503689), ТОВ "Меркуринс" (ЄДРПОУ 39503762), ТОВ "Волрекс" (ЄДРПОУ 39506695), ТОВ "Черато" (ЄДРПОУ 39507311), ТОВ "Іральдо" (ЄДРПОУ 39508142), ТОВ "Микос Торг" (ЄДРПОУ 39508193), ТОВ "Мерентал" (ЄДРПОУ 39516939), ТОВ "Пекатум-2017" (ЄДРПОУ 39518248), ТОВ "Транизит Захід" (ЄДРПОУ 39518255), ТОВ "Рес Торг" (ЄДРПОУ 39595743), ТОВ "Сантіс Юа" (ЄДРПОУ 39595764), ТОВ "Молстар" (ЄДРПОУ 39595771), ТОВ "Молстар Плюс" (ЄДРПОУ 39595771), ТОВ "Транскепітал" (ЄДРПОУ 39597122), ТОВ "Містраль Груп" (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ "Док Холдінг" (ЄДРПОУ 39679849), ТОВ "Блайн Фіт" (ЄДРПОУ 39934316), ТОВ "Метер Груп"(ЄДРПОУ 40038328), ТОВ "Альфа Тренд"(ЄДРПОУ 40267724), ТОВ "Лакус-22" (ЄДРПОУ 40320672), ТОВ "Структум-Нью"(ЄДРПОУ 40320845), ТОВ "Джерело Сімпл" (ЄДРПОУ 40325974), ТОВ "Ліагро Сервіс Груп" (ЄДРПОУ 40331223), ТОВ "Орбіс Верітас" (ЄДРПОУ 40331773), ТОВ "Космо Арт" (ЄДРПОУ 40331815), ТОВ "Спецбудсистема"(ЄДРПОУ 40370765), ТОВ "Леус Буд Консалт" (ЄДРПОУ 40377289), ТОВ "Металснаб Компані" (ЄДРПОУ 40378455), ТОВ "Вірідіс" (ЄДРПОУ 40378497), ТОВ "Квіст Трейд" (ЄДРПОУ 40384542), ТОВ "Ерманто" (ЄДРПОУ 40392841), ТОВ "Неон Продакшн"(ЄДРПОУ 40400490), ТОВ "Савікар" (ЄДРПОУ 40400588), ТОВ "Джуна Дістрібьюшн" (ЄДРПОУ 40488664), ТОВ "Інвест-Корп Лтд" (ЄДРПОУ 40602308), ТОВ "Дайвідент" (ЄДРПОУ 40620809), ТОВ "Охланд Компані" (ЄДРПОУ 40624960), ТОВ "Аверс Буд Груп"(ЄДРПОУ 40625655), ТОВ "Темпораліс" (ЄДРПОУ 40625718), ТОВ "Сортекс Груп" (ЄДРПОУ 40693547), ТОВ "Фірма "Арон" (ЄДРПОУ 40705211), ТОВ "Компанія "Гефест Лтд" (ЄДРПОУ 40709394), ТОВ "Ітц Простір" (ЄДРПОУ 40793329), ПП "Рубін-Мет"(ЄДРПОУ 40804314), ТОВ "Апостиль-Трейд" (ЄДРПОУ 40828508), ТОВ "Голдкост" (ЄДРПОУ 41175399), ТОВ "Роксбі" (ЄДРПОУ 41175411), ТОВ "ТК Кемптон"(ЄДРПОУ 41175467), ТОВ "ТК Есперо" (ЄДРПОУ 41176298), ТОВ "Спарта Дніпро"(ЄДРПОУ 41256760), ТОВ "Факторіал Дніпро" (ЄДРПОУ 41311077), ТОВ "Альфард Плюс"(ЄДРПОУ 41329304), ТОВ "Ревентон Інвест"(ЄДРПОУ 41334686), ТОВ "Мегакорс"(ЄДРПОУ 41334712), ТОВ "Докат-К"(ЄДРПОУ 41345148), ТОВ "Фірма "Імперія Трейд"(ЄДРПОУ 41345187), ТОВ "Фірма "Альянс Груп" (ЄДРПОУ 41345242), ТОВ "Адеоніс Лтд" (ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Вестстрім" (ЄДРПОУ 41459021), ТОВ "Мегарум"(ЄДРПОУ 41459084), ТОВ "Фібуляріс" (ЄДРПОУ 41472084), ТОВ "Карпія"(ЄДРПОУ 41506034), та інші, в результаті чого було заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено, що вищезазначеною групою осіб, з метою уникнення викриття протиправної діяльності, для зберігання оригіналів та копій документів підконтрольних підприємств, пластикових банківських карток підконтрольних фізичних осіб, чекових книжок, чорнових записів, використовується гараж № НОМЕР_1 у автогаражному кооперативі «Південний» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Глиняна , 48.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 101217835 від 23.10.2017, гараж № НОМЕР_1 у автогаражному кооперативі «Південний» за адресою: м. Дніпро, вул. Глиняна, 48, належить на праві власності ОСОБА_4 .

Прокурор посилаючись на те, що ща вказаною адресою зберігаються пластикові банківські картки підконтрольних фізичних осіб, чекові книжки, первинні бухгалтерські документи з фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання - інструментів «конвертаційного» центру мобільні термінали систем зв`язку, системні блоки, флеш носії інформації та чорнові записи з незаконної діяльності, просить клопотання задовольнити.

Досліджуючи вказане клопотання, з урахування позиції прокурора, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

15 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42017080000000086 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що прокурором надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що у автогаражному кооперативі «Південний» за адресою: м. Дніпро, вул. Глиняна, 48, гараж № НОМЕР_1 можуть знаходитись підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних СПД з ознаками фіктивності, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні носії яких містять інформацію та документи, що мають доказове значення у справі, а також інші магнітні, оптичні та флеш носії інформації, що містять інформацію, яка має доказове значення, чорнові записи незаконної фінансово-господарської діяльності, печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, а також грошові кошти і цінності, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та які можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також з огляду на те, що прокурором надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання прокурора є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку гаражу за адресою м. Дніпро, вул. Глиняна, 48, гараж № НОМЕР_1 з метою відшукання і вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та які можуть підлягати спеціальній конфіскації, забезпечити цивільний позов, документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Алькор Некст" (ЄДРПОУ 31384678), ТОВ "Спецпромприлад"(ЄДРПОУ 33517997), ТОВ "Зима - Літо" (ЄДРПОУ 34409155), ТОВ "Днепробудпідряд"(ЄДРПОУ 38299170), ТОВ "Капітал Мб"(ЄДРПОУ 38299579), ТОВ "Ліардсоюз"(ЄДРПОУ38375654), ТОВ "Тд"Данза" (ЄДРПОУ 38375669), ТОВ "Дзом" (ЄДРПОУ 38527955), ТОВ "Бета Технолоджи"(ЄДРПОУ 38936045), ТОВ "Донк" (ЄДРПОУ 39046765), ТОВ "Мднс" (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ "Флип" (ЄДРПОУ 39058613), ТОВ "Герикс" (ЄДРПОУ 39099225), ТОВ "Мартак" (ЄДРПОУ 39101589), ТОВ "Смарт Трейд Кост" (ЄДРПОУ 39209423), ТОВ "Винс Трейд"(ЄДРПОУ 39209470), ТОВ "Легардо Груп" (ЄДРПОУ 39258816), ТОВ "Барклайт" (ЄДРПОУ 39258821), ТОВ "Дніпропром І Ко"(ЄДРПОУ 39263428), ТОВ "Барклайд" (ЄДРПОУ 39264112), ТОВ "Барінс"(ЄДРПОУ 39264112), ТОВ "Гатенс" (ЄДРПОУ 39270524), ТОВ "Альсенто" (ЄДРПОУ 39270592), ТОВ "Торека" (ЄДРПОУ 39315381), ТОВ "Хаместо" (ЄДРПОУ 39315769), ТОВ "Партнер Л*К" (ЄДРПОУ 39345270), ТОВ "Деміон" (ЄДРПОУ 39356229), ТОВ "Номітон" (ЄДРПОУ 39356234), ТОВ "Болрейд" (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ "Илайс" (ЄДРПОУ 39379052), ТОВ "Ротмент" (ЄДРПОУ 39380597), ТОВ "Песроніосс" (ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 39382332), ТОВ "Делісто" (ЄДРПОУ 39382479), ТОВ "Алинсо" (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ "Ювест Лтд" (ЄДРПОУ 39411415), ТОВ "Верін Компані" (ЄДРПОУ 39411457), ТОВ "Лаконта Груп" (ЄДРПОУ 39411504), ТОВ "Меверікс Трейд" 39420545), ТОВ "Інтерсенд Юа"(ЄДРПОУ 39420744), ТОВ "Едхаус Сістем" (ЄДРПОУ 39420807), ТОВ "Кастром Груп" (ЄДРПОУ 39446390), ТОВ "Наста Юа" (ЄДРПОУ 39446542), ТОВ "Зилле Трейд" (ЄДРПОУ 39449098), ТОВ "Альтисофт Плюс" (ЄДРПОУ 39449145), ТОВ "Жерман Плюс" (ЄДРПОУ 39467274), ТОВ "Ястекс" (ЄДРПОУ 39467300), ТОВ "Прайдин" (ЄДРПОУ 39503689), ТОВ "Меркуринс" (ЄДРПОУ 39503762), ТОВ "Волрекс" (ЄДРПОУ 39506695), ТОВ "Черато" (ЄДРПОУ 39507311), ТОВ "Іральдо" (ЄДРПОУ 39508142), ТОВ "Микос Торг" (ЄДРПОУ 39508193), ТОВ "Мерентал" (ЄДРПОУ 39516939), ТОВ "Пекатум-2017" (ЄДРПОУ 39518248), ТОВ "Транизит Захід" (ЄДРПОУ 39518255), ТОВ "Рес Торг" (ЄДРПОУ 39595743), ТОВ "Сантіс Юа" (ЄДРПОУ 39595764), ТОВ "Молстар" (ЄДРПОУ 39595771), ТОВ "Молстар Плюс" (ЄДРПОУ 39595771), ТОВ "Транскепітал" (ЄДРПОУ 39597122), ТОВ "Містраль Груп" (ЄДРПОУ 39597190), ТОВ "Док Холдінг" (ЄДРПОУ 39679849), ТОВ "Блайн Фіт" (ЄДРПОУ 39934316), ТОВ "Метер Груп"(ЄДРПОУ 40038328), ТОВ "Альфа Тренд"(ЄДРПОУ 40267724), ТОВ "Лакус-22" (ЄДРПОУ 40320672), ТОВ "Структум-Нью"(ЄДРПОУ 40320845), ТОВ "Джерело Сімпл" (ЄДРПОУ 40325974), ТОВ "Ліагро Сервіс Груп" (ЄДРПОУ 40331223), ТОВ "Орбіс Верітас" (ЄДРПОУ 40331773), ТОВ "Космо Арт" (ЄДРПОУ 40331815), ТОВ "Спецбудсистема"(ЄДРПОУ 40370765), ТОВ "Леус Буд Консалт" (ЄДРПОУ 40377289), ТОВ "Металснаб Компані" (ЄДРПОУ 40378455), ТОВ "Вірідіс" (ЄДРПОУ 40378497), ТОВ "Квіст Трейд" (ЄДРПОУ 40384542), ТОВ "Ерманто" (ЄДРПОУ 40392841), ТОВ "Неон Продакшн"(ЄДРПОУ 40400490), ТОВ "Савікар" (ЄДРПОУ 40400588), ТОВ "Джуна Дістрібьюшн" (ЄДРПОУ 40488664), ТОВ "Інвест-Корп Лтд" (ЄДРПОУ 40602308), ТОВ "Дайвідент" (ЄДРПОУ 40620809), ТОВ "Охланд Компані" (ЄДРПОУ 40624960), ТОВ "Аверс Буд Груп"(ЄДРПОУ 40625655), ТОВ "Темпораліс" (ЄДРПОУ 40625718), ТОВ "Сортекс Груп" (ЄДРПОУ 40693547), ТОВ "Фірма "Арон" (ЄДРПОУ 40705211), ТОВ "Компанія "Гефест Лтд" (ЄДРПОУ 40709394), ТОВ "Ітц Простір" (ЄДРПОУ 40793329), ПП "Рубін-Мет"(ЄДРПОУ 40804314), ТОВ "Апостиль-Трейд" (ЄДРПОУ 40828508), ТОВ "Голдкост" (ЄДРПОУ 41175399), ТОВ "Роксбі" (ЄДРПОУ 41175411), ТОВ "ТК Кемптон"(ЄДРПОУ 41175467), ТОВ "ТК Есперо" (ЄДРПОУ 41176298), ТОВ "Спарта Дніпро"(ЄДРПОУ 41256760), ТОВ "Факторіал Дніпро" (ЄДРПОУ 41311077), ТОВ "Альфард Плюс"(ЄДРПОУ 41329304), ТОВ "Ревентон Інвест"(ЄДРПОУ 41334686), ТОВ "Мегакорс"(ЄДРПОУ 41334712), ТОВ "Докат-К"(ЄДРПОУ 41345148), ТОВ "Фірма "Імперія Трейд"(ЄДРПОУ 41345187), ТОВ "Фірма "Альянс Груп" (ЄДРПОУ 41345242), ТОВ "Адеоніс Лтд" (ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Вестстрім" (ЄДРПОУ 41459021), ТОВ "Мегарум"(ЄДРПОУ 41459084), ТОВ "Фібуляріс" (ЄДРПОУ 41472084), ТОВ "Карпія"(ЄДРПОУ 41506034).

Строк дії ухвали визначити до 25 листопада 2017 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1