Ухвала

від 02.11.2017 по справі 756/14744/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02.11.2017 Справа № 756/14744/17

1-кс/756/2118/17

756/14744/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000037 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Тирс-Т» (код ЄДРПОУ40809925), ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Гарм-С» (код ЄДРПОУ 40682095), ТОВ «Гетия-7» (код ЄДРПОУ 41063638), ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732), ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685), ТОВ «ОТК Нокс» (код ЄДРПОУ 40323694), ТОВ «ОТК Ленгіон» (код ЄДРПОУ 40206939) в період 2016-2017 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів (одягу, текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн. грн. від підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.»

Проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що реалізація імпортованих ТМЦ вказаними підприємствами-імпортерами документально оформлюється на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи для підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів підконтрольних СГ, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, які використовуються у їх незаконній діяльності, використовують нежилі приміщення на першому та цокольному поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення магазину, нежилі підвальні приміщення, нежиле приміщення №62, нежитлові приміщення меблевого салону, нежитлові приміщення підвалу №510.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.10.2017 №102183658 право власності на нежилі приміщення магазину зареєстровано за ОСОБА_8 , нежилі підвальні приміщення зареєстровано за ОСОБА_9 , нежилі приміщення магазину зареєстровано за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , нежиле приміщення №62 зареєстровано за ОСОБА_12 , нежитлові приміщення меблевого салону зареєстрованих за ОСОБА_13 , нежитлові приміщення підвалу №510 зареєстровано за Територіальною громадою міста Одеси, в особі Одеської міської ради, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 109.

Враховуючи викладене, з метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105) та інших підприємств з ознаками фіктивності; печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності; печаток «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.» та інших підприємств-нерезидентів, необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105) та інших підприємств з ознаками фіктивності, «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.» та інших підприємств-нерезидентів; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях на першому та цокольному поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в нежилих приміщеннях магазину зареєстрованих за ОСОБА_8 , нежилих підвальних приміщеннях зареєстрованих за ОСОБА_9 , нежилих приміщеннях магазину зареєстрованих за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , нежилому приміщенні №62 зареєстрованого за ОСОБА_12 , нежитлових приміщеннях меблевого салону зареєстрованих за ОСОБА_13 , нежитлових приміщеннях підвалу №510 зареєстрованих за Територіальною громадою міста Одеси, в особі Одеської міської ради, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105); печаток вказаних підприємств; печаток «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.», необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105), «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.»; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.11.2017 року по 02.12.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1