Ухвала

від 07.11.2017 по справі 569/17094/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/17094/17

УХВАЛА

07 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказує,що в провадженні слідчого СВ СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження фактом розтрати державних коштів ПАТ"Ощадбанк" та їх легалізації (відмивання), які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м.Києві надійшла заява від заступника голови правління ПАТ "Державний ощадний банк України", про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ"Укренергоресурс", яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ "Ощадбанк" здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР "Укрсоцбанк" та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи №918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Рівненського обласного управління АТ"Ощадбанк" про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Рівненського обласного управління АТ"Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за свої змістом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та ч.1 ст.209 КК України, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що до вчинення вказаних злочинів причетні ОСОБА_6 (службова особа центрального апарату ПАТ"Ощадбанк" керівник Рівненського обласного управління та засновник ТОВ"Укренергоресурс"), ОСОБА_8 (засновник та на даний час керівник ТОВ"Укренергоресурс", керівник ПП"Олекс"), ОСОБА_9 (засновник ТОВ"Укренергоресурс"), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (керівник ТОВ"Укренергоресурс") та ОСОБА_5 (засновник ТОВ"Укренергоресурс"), якими вчинено розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ"Укренергоресурс", а також легалізацію (відмивання) вказаних коштів одержаних завідомо злочинним шляхом із використанням підконтрольних ОСОБА_6 та членам його родини суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ"Укренергоресурс" (код23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648) які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах. З метою документування протиправної схеми направленої на розтрату державних коштів, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах, а також їх подальшу легалізацію, а також встановлення предметів та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному проваджені свідком було проведено ряд заходів, а саме розвід бесід та інше. Свідком встановлено, що ОСОБА_6 та іншими причетними до вчинення злочину особами, з метою приховування доказів їх злочинної діяльності, постійно здійснюється переміщення документів між місцями їхнього проживання та адресами за якими здійснюється господарська діяльність підконтрольних ОСОБА_6 підприємств: ТОВ"Укренергоресурс" (код23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648) що зареєстровані за однією і тією ж адресою: м.Рівне, вул.Кн.Ольги, буд.8. В ході аналізу даних заходів встановлено, що предмети та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному проваджені, а саме: предмети та документи, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності знаходяться в жилих та нежилих приміщеннях за місцями проживання, а також тих, які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ"Укренергоресурс" та ПП"Олекс" за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та нежитлове приміщення у вказаному будинку, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 .

Вказане додатково підтверджується матеріалами виконанням доручень слідчого Управлінням захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України та оперативним управлінням ГУДФС у Рівненській області.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на зазначений об`єкт нерухомості не зареєстрований, фактично даним помешканням володіє ОСОБА_5 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати: документи, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткові до нього договори, чорнові записи щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткові до нього договори, комп`ютерна та оргтехніка за допомогою, якої здійснювалося виготовлення першого та другого примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрові носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання першого та другого примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документи (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ"Укренергоресурс" (ідентифікаційний код юридичної особи 23304895) та ПП"Олекс" (код30946648), які можуть бути використані як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні та досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних фактів, а також речі та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстави викладених у ньому.

На підставі наданих матеріалів судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав для надання дозволу на поведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ"Укренергоресурс" (код23304895) та ПП"Олекс" (код30946648), а також речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1