Ухвала
від 02.11.2017 по справі 761/39065/17
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39065/17

Провадження № 1-кс/761/24847/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42016000000001125 внесеного 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42016000000001125 внесеного 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: на такі об`єкти нерухомого майна, незалежно від того за ким вони зареєстровано, заборонивши розпоряджатись ними:

1.Земельну ділянку, площа (га): 12.1298, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 281693332227, кадастровий номер: 3222784200:04:003:0104, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

2.Земельну ділянку, площа (га): 4.4097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 281646532227, кадастровий номер: 3222784200:04:003:0039, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

3.Земельну ділянку, площа (га): 0.0994, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 273628132227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0016, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

4.Земельну ділянку, площа (га): 0.1302, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 273562832227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0006, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

5.Земельну ділянку, площа (га): 0.1931, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270442432227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0048, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

6.Земельну ділянку, площа (га): 0.6415, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270433032227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0053, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

7.Земельну ділянку, площа (га): 0.2731, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270420232227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0050, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

8.Земельну ділянку, площа (га): 0.3097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270411432227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0051, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

9.Земельну ділянку, площа (га): 0.358, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270396832227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0054, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

10.Земельну ділянку, площа (га): 0.236, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270387432227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0049, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

11.Земельну ділянку, площа (га): 0.1884, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270375932227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0052, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

12.Земельну ділянку, площа (га): 0.3632, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270361432227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0046, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

13.Земельну ділянку, площа (га): 0.0306, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270346232227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0045, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

14.Земельну ділянку, площа (га): 0.0316, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 270333232227, кадастровий номер: 3222780600:07:024:0044, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

15.Земельну ділянку, площа (га): 1.1178, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 269821332227, кадастровий номер: 3222784200:05:006:0270, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1

16.Квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 75387001119, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

17.Квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36023765, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

ІІ. Накласти арешт на такі транспортні засоби, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись та користуватись ними:

1.Автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

2.Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz G 63 AMG», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 (попередній знак НОМЕР_6 ), власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

3.Автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

4.Автомобіль марки моделі «Smart ForTwo», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

5.Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S450», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

6.Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S600», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , державний номерний знак НОМЕР_14 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Підставою для накладення арешту на майно особи, яка в період вчинення вказаних злочинів була власником істотної частки ПАТ «Міський комерційний банк», тобто була пов*язаною особою з ПАТ «Міський комерційний банк», зазначили, що накладення арешту необхідно з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення банку ПАТ «Міський комерційний банк» в розмірі 59296600 Євро. Одночасно посилаються на положення ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якого учасники банку відповідають за зобов*язаннями банку, а також з метою конфіскації як передбаченого покарання.

Слідчий в суді підтримав клопотання з наведених підстав, просив клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, яка є власником цього майна, із огляду на те, що зазначене нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, й розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Так, у 1 відділі 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001125 внесеного 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами банківських установ, в тому числі ПАТ «Міський комерційний банк», впродовж 2010 -2015 років службовими особами банківських установ за попередньою змовою з власниками сказаних банків, в сумі понад 400 млрд. грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час незаконної передачі в заставу грошових коштів

Як встановлено з матеріалів клопотання, в період вчинення вказаних злочинів громадянин України ОСОБА_4 був власником істотної частки ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», тобто був пов`язаною з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» особою.

Підписання Головою правління ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» зазначених в клопотанні договорів застави, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також неподання звітності до Національного банку України щодо їх підписання, тобто вчинення порушень вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, не могло вчинятись без відома та погодження фактичних власників банку.

Статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»передбачено, що пов`язаними з банком особами є особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку.

Крім цього, статтею 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що учасники банку відповідають за зобов`язаннями банку згідно із законами України та статутом банку. Власники істотної участі зобов`язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.

Пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Пов`язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов`язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов`язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017 у власності ОСОБА_4 , перебувають зазначені об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що вказане майно належить ОСОБА_4 як власнику істотної частки Банку, пов*язаній особі Банку, з урахуванням вагомості наданих даних, тяжкості кримінального правопорушення, в якому здійснюється досудове розслідування, з урахуванням положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» існують підстави для накладення арешту на зазначене майно ОСОБА_4 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою збереження вказаного майна, при цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, втручання є співмірним.

Таким чином, необхідно накласти арешт із забороною розпоряджатись вказаним майном, оскільки обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх незастосування призведе до втрати майна, відчуження третім особам.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатись ними: