Ухвала

від 09.11.2017 по справі 552/7152/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7152/17

Провадження № 1-кс/552/2182/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000045 від 01.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604), ТОВ «Велес тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.Крім того встановлено, що в період з 2013-2017 років службові особи ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) шляхом надання під час оформлення кредиту в іноземній валюті неправдивих відомостей про фінансовий стан та господарську діяльність свого підприємства умисно заволоділи кредитними коштами АТ «Златобанк» (МФО 380612) в особливо великих розмірах.

14.09.2017 з метою дослідження цього питання призначено документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК «Агротехмолторг» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.08.2017, яка на даний час триває. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення вказаної документальної перевірки необхідно залучити до матеріалів кримінального провадження №42017170000000045 повний обсяг документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК «Агротехмолторг» та ТОВ «Довіра-Кремінь» за період 2013-2017 років.

Згідно обліково-реєстраційних даних засновником, директором, головним бухгалтером TOB ТК «Агротехмолторг» є ОСОБА_5 , засновником, директором, головним бухгалтером ТОВ «Довіра-Кремінь» та ПрАТ «ПВК Кремінь» є одна і та ж особа ОСОБА_6 . Крім того, співвласником та директором ТОВ «Довіра-Кремінь» з 02.06.2010 по 18.02.2013 є ОСОБА_5 із часткою в розмірі 90% статутного капіталу. З 18.02.2013 по даний час власником та директором ТОВ «Довіра-Кремінь» є ОСОБА_6 , який придбав дане підприємство у ОСОБА_5 та в подальшому протягом 2014-2017 років перерахував в адресу ТОВ «ТК Агротехмолторг» 4 147, 5 тис. грн. не задекларованих коштів як оплату за товар, який не поставлявся, та надав 2349 тис. грн. поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, яка до цього часу не повернута.

Встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 може зберігати за місцем свого проживання у паперовому або електронному вигляді первинні бухгалтерські документи та договори фінансово-господарської діяльності свого підприємства. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек №100314244 від 13.10.2017 власником житлового приміщення за вище вказаною адресою являється ОСОБА_7 .

Слідчий в судовому засіданні просив надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено злочин, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення як на електронних носіях так і в паперовому вигляді оригіналів та копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) за період 01.01.2013 по 07.11.2017, зокрема: договорів надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги або будь-яких інших видів позики, договорів переуступки права вимоги боргу, договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу товарів, робіт, послуг з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок) або інших документів, які підтверджують розрахунки, листування, посадових інструкцій, наказів на призначення посадових осіб, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, регістрів бухгалтерського обліку та оборотно-сальдових відомостей по всіх активних рахунках, у тому числі по рахунках №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», №611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями в національній валюті», №6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», №331 «Розрахунковий рахунок», №701-703 «Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг», №301 «Готівка в національній валюті», №18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», головних книг, касових книг, прибуткових та видаткових касових ордерів, корінців до них, авансових звітів, відомостей щодо нарахування заробітної плати, особових рахунків, розрахунково-платіжних відомостей, звітів по нарахуванню та сплаті Єдиного соціального внеску, актів списання товару, актів звірки, листів, актів введення в експлуатацію, договорів оренди, вантажно-митних декларацій, чорнових записів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, ноутбуків, нетбуків, комп`ютерної техніки, принтерів, факсів, відео реєстраторів, USB-флеш накопичувачів.

Строк дії ухвали до 09.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1