Ухвала

від 07.11.2017 по справі 569/17090/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/17090/17

У Х В А Л А

07 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у житлі та нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ "Укренергоресурс" (код23304895) та ПП "Олекс" (код30946648) , а також речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказував, що 23.12.2016 року до слідчого управління ГУНП у м.Києві надійшла заява від заступника голови правління ПАТ "Державний ощадний банк України", про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ "Ощадбанк" у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ"Укренергоресурс", яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ "Ощадбанк" здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР "Укрсоцбанк" та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи №918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" до Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Рівненського обласного управління АТ"Ощадбанк" про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Рівненського обласного управління АТ"Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоресурс" про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за свої змістом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та ч.1 ст.209 КК України, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відомості внесені до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016 року.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що до вчинення вказаних злочинів причетні ОСОБА_6 (службова особа центрального апарату ПАТ"Ощадбанк" керівник Рівненського обласного управління та засновник ТОВ"Укренергоресурс"), ОСОБА_8 (засновник та на даний час керівник ТОВ"Укренергоресурс", керівник ПП"Олекс"), ОСОБА_9 (засновник ТОВ"Укренергоресурс"), ОСОБА_10 , ОСОБА_5 (керівник ТОВ"Укренергоресурс") та ОСОБА_11 (засновник ТОВ"Укренергоресурс"), якими вчинено розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ"Укренергоресурс", а також легалізацію (відмивання) вказаних коштів одержаних завідомо злочинним шляхом із використанням підконтрольних ОСОБА_6 та членам його родини суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ"Укренергоресурс" (код23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648) які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах. З метою документування протиправної схеми направленої на розтрату державних коштів, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах, а також їх подальшу легалізацію, а також встановлення предметів та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному проваджені свідком було проведено ряд заходів, а саме розвід бесід та інше. Свідком встановлено, що ОСОБА_6 та іншими причетними до вчинення злочину особами, з метою приховування доказів їх злочинної діяльності, постійно здійснюється переміщення документів між місцями їхнього проживання та адресами за якими здійснюється господарська діяльність підконтрольних ОСОБА_6 підприємств:ТОВ"Укренергоресурс" (код23304895) та Приватного підприємства "Олекс" (код30946648) що зареєстровані за однією і тією ж адресою: м.Рівне, вул.Кн.Ольги, буд.8. В ході аналізу даних заходів встановлено, що предмети та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному проваджені, а саме: предмети та документи, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності знаходяться в жилих та нежилих приміщеннях за місцями проживання, а також тих, які перебувають у приватній власності ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та підконтрольних ним суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ"Укренергоресурс" та ПП"Олекс" за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення у вказаному будинку, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Вказане додатково підтверджується матеріалами виконанням доручень слідчого Управлінням захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України та оперативним управлінням ГУДФС у Рівненській області.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зазначена квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зазначений об`єкт нерухомості (нежитлове приміщення) належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Зазначені квартира та нежитлове приміщення перебувають у фактичному володінні ОСОБА_5 .

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, в провадженні СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12016100000002016 від 24.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у житлі та нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , можуть знаходитись речові докази по вищевказаному кримінальному провадженню.

При цьому слідчим суддею враховуються вимоги ст. 8 "Право на повагу до приватного і сімейного життя" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно ч. 2 якої органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України на проведення обшуку у житлі та нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що стосуються укладення та виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, чорнових записів щодо здійснення укладення та виконання умов договору №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, комп`ютерної та оргтехніки за допомогою, якої здійснювалося виготовлення другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007, цифрових носіїв інформації (флеш-носії, оптичні диски, вінчестери) на яких здійснюється зберігання другого (фіктивного) примірника договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, а також інформації яка стосується здійснення виконання договору мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №80-07 від 17.07.2007 та додаткових до нього договорів, документів (у тому числі із чорновими записами) на яких містяться відомості про вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за допомогою наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ "Укренергоресурс" (код23304895) та ПП "Олекс" (код30946648) , а також речей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1