Ухвала

від 27.09.2017 по справі 757/56884/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56884/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014070000000103, -

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні належному на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації щодо діяльності та взаємовідносин з приводу отриманих ПАТ «Карпатська рудна компанія» фінансово-господарських документів ТОВ «Закарпатполіметали» та фінансово-господарської діяльності товариств між собою та з іншими товариствами, а саме приватним підприємством «Каменяр» ( ЄДРПОУ 32942535), товариством з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (ЄДРПОУ 37605246), приватним акціонерним товариством «Гірничо - металургійний комплекс» ( ЄДРПОУ 38144018), приватним акціонернимо товариством «Мармуровий кар`єр «Трибушани» ( ЄДРПОУ 00292557), товариством з обмеженою відповідальністю «Західна геолого - розвідувальна компанія» (ЄДРПОУ 38242103), приватним підприємством «Граве» ( ЄДРПОУ 32220943), товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпат-мінерал» (ЄДРПОУ 38325179), приватним підприємством «Будпромпостачання» (ЄДРПОУ 35886882), товариством з обмеженою відповідальністю «Західно інвестиційна компанія «МАГ» (ЄДРПУ 40696930), ТОВ «Юридична компанія «Право Комплекс» (ЄДРПОУ 37254376),ТОВ «Сауляк» (ЄДРПОУ 31880159), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії з інформацією, платіжні доручення та інші розрахункові документи, документи у паперовому та електронному вигляді (договори, додатки до них, акти виконаних робіт), предмети, речі, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014070000000103 за фактом розкрадання майна ТОВ «Закарпатполіметали» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому Законом, шляхом продажу майна боржника ліквідатор ТОВ «Закарпатполіметали» ОСОБА_6 , маючи ліцензію арбітражного керуючого №АД 077741 від 16.01.2013 та свідоцтво арбітражного керуючого № 904 від 19.04.2013 за попередньою змовою з керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська рудна компанія» та товариства з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» ОСОБА_5 у період 2013-2014 років вчинили дії, спрямовані на заволодіння на користь останнього майном ТОВ «Закарпатполіметали», яке належить одному із державних підприємств, під час проведення процедури банкрутства, чим завдали збитків на загальну суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, 07.11.2016 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12014070000000103 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах.

На даний час місце перебування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на території України не встановлено. Зазначене підтверджується заявою захисника підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 від 11.11.2016 про те, що останній знаходиться на території так званої ДНР і не має можливості прибути до слідчого, інформацією Служби Безпеки України, матеріалами кримінального провадження та негласних слідчих розшукових дій.

14.11.2016 у зв`язку з вищевикладеним слідчим в рамках кримінального провадження 12014070000000103 від 08.05.2014 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування слідством встановлено передбачені ст. 177 КПК України ризики, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 буде переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищувати, ховати або спотворювати будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою перешкодити встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні та ухилитись від кримінальної відповідальності.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України 25 серпні 2016 року припинено діяльність ТОВ «Карпатська рудна компанія» та створено приватне акціонерне товариство «Карпатська рудна компанія», яке стала правонаступником ТОВ «Карпатська рудна компанія».

Водночас встановлено, що засновником ТОВ «Карпатська рудна компанія» було приватне акціонерне товариство «Гірничо-металургійний комплекс» із розміром внеску до статутного фонду 13 550 000 грн., однак при правонаступництві кінцевим бенефіцеарним власником засновника юридичної компанії стала компанія «АВЕЛЛАНА ГОЛД ЛТД» СЕВЕДЖ БРАЯН ЧАРЛЕС, 460W 42-ГА вул. 52в, Нью - Йорк, США із розміром внеску до статутного фонду 13 550 000 грн.

В свою чергу засновником ТОВ «Гірничо-металургійний комплекс» був ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 150000 грн. та ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство Бріком» із розміром внеску до статутного фонду 1 350 000 грн.

Припинено 24 серпні 2016 року діяльність ТОВ «Гірничо-металургійний комплекс» та створено приватне акціонерне товариство «Гірничо металургійний комплекс», яке стала правонаступником ТОВ «Гірничо-металургійний комплекс» .

При правонаступництві кінцевим бенефіцеарним власником став ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із розміром внеску до статутного фонду 1 500 000 грн.

Також встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України внесено зміни, згідно яких із засновників, власників та керівників ТОВ «Гірничо-геологічне підприємство Бріком» виключено ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 3 601 000 грн. та в серпні 2016 року внесено зміни до складу засновників, а саме засновниками визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна компанія «МАГ» із розміром внеску до статутного фонду 3601 000 грн., ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 жителя АДРЕСА_3 із розміром внеску до статутного фонду 1 500 000 грн

В свою чергу засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «Західна інвестиційна компанія «МАГ» є ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 жителя АДРЕСА_3

У всіх вищевказаних підприємствах в серпні 2016 року було змінено керівника та призначено керівником одну особу ОСОБА_8 .

Вказані дії свідчать про те, що з метою уникнення конфіскації (спеціальної конфіскації), відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_5 як засновник, власник та керівник вищевказаних підприємств, через уповноважених осіб навмисно здійснив перереєстрацію засновників та власників підприємств шляхом призначення інших засновників, власників та керівників, хоча сам залишився їх контролювати.

Крім того, відповідно до інформації, наданої працівниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні № 12014070000000103 від 08.05.2014, ОСОБА_5 внесений до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування згідно якого здійснював внески і також перебуваючи в м. Донецьк впливає на фінансово-господарську діяльність приватного підприємства «Каменяр» (місцезнаходження:вул. Довбуша, 34, с. Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, за кодом ЄДРПОУ 32942535), товариства з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 37605246), приватного акціонерного товариства «Гірничо - металургійний комплекс» (місцезнаходження: вул. Хімічна, 4, м. Львів, Львівської області за кодом ЄДРПОУ 38144018), приватного акціонерного товариства «Мармуровий кар`єр «Трибушани» (місцезнаходження: вул. Довбуша, 34, с. Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, за кодом ЄДРПОУ 00292557), товариства з обмеженою відповідальністю «Західна геолого - розвідувальна компанія» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 38242103), приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія» (місцезнаходження проспект Геологів, 10, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 38241969), приватного підприємства «Граве» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 32220943), товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпат-мінерал» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 38325179), приватного підприємства «Будпромпостачання» (місцезнаходження провулок Мукачівський, 9, м. Берегове, Закарпатської області за кодом ЄДРПОУ 35886882), товариство з обмеженою відповідальністю «Західно інвестиційна компанія «МАГ» (місцезнаходження Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, будинок 4 за кодом ЄДРПУ 40696930).

За вказівкою ОСОБА_5 прибутки отриманні під час реалізації не облікових корисних копалин, переводяться в готівку через термінали, банківські відділення та платіжну систему «Приват 24» переважно через карткові рахунки наближених до ОСОБА_5 керівників вищевказаних підприємств, які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, а саме рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Орієнтовний обсяг надходження на вказані рахунки становить понад 3000 000 гривень.

На теперішній час є підстави вважати, що кошти які проходили по вказаним рахункам здобуті злочинним шляхом, у зв`язку із чим проводяться слідчі дії направлення на зібрання доказів з метою встановлення місцезнаходження привласнених грошових коштів отриманих в результаті порушення вимог законодавства, а також з метою уникнення конфіскації (спеціальної конфіскації), відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_5 як засновник, власник та керівник вищевказаних підприємств, через уповноважених осіб навмисно здійснив перереєстрацію засновників та власників підприємств шляхом призначення інших засновників, власників та керівників, хоча сам залишився їх контролювати.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належить домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, на даний час у слідства є підстави вважати, що в домоволодінні, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 зберігається документація з приводу отриманих ПАТ «Карпатська рудна компанія» та товариством з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» фінансово-господарських документів ТОВ «Закарпатполіметали» та фінансово-господарської діяльності товариств між собою та з іншими товариствами, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії з інформацією, платіжні доручення та інші розрахункові документи, документи у паперовому та електронному вигляді (договори, додатки до них, акти виконаних робіт), предмети, речі, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести обшук домоволодіння належної на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших предметів й документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014070000000103 задовольнити частково .

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на проведення обшуку в домоволодінні належному на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації щодо діяльності та взаємовідносин з приводу отриманих ПАТ «Карпатська рудна компанія» фінансово-господарських документів ТОВ «Закарпатполіметали» та фінансово-господарської діяльності товариств між собою та з іншими товариствами, а саме приватним підприємством «Каменяр» ( ЄДРПОУ 32942535), товариством з обмеженою відповідальністю «Гірничо-геологічне підприємство «Бріком» (ЄДРПОУ 37605246), приватним акціонерним товариством «Гірничо - металургійний комплекс» ( ЄДРПОУ 38144018), приватним акціонернимо товариством «Мармуровий кар`єр «Трибушани» ( ЄДРПОУ 00292557), товариством з обмеженою відповідальністю «Західна геолого - розвідувальна компанія» (ЄДРПОУ 38242103), приватним підприємством «Граве» ( ЄДРПОУ 32220943), товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпат-мінерал» (ЄДРПОУ 38325179), приватним підприємством «Будпромпостачання» (ЄДРПОУ 35886882), товариством з обмеженою відповідальністю «Західно інвестиційна компанія «МАГ» (ЄДРПУ 40696930), ТОВ «Юридична компанія «Право Комплекс» (ЄДРПОУ 37254376),ТОВ «Сауляк» (ЄДРПОУ 31880159), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії з інформацією, платіжні доручення та інші розрахункові документи, документи у паперовому та електронному вигляді (договори, додатки до них, акти виконаних робіт), предмети, речі, що вказують на їх незаконну діяльність.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56884/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

27.09.2017