Ухвала

від 27.09.2017 по справі 757/56836/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56836/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002788, -

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодження із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу за місцем знаходження

ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за адресою:

місто Дніпро, вулиця (Краснозаводська) Академіка Белелюбського, будинок 7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Арті-Енерджі-Груп» (код ЄДРПОУ - 40787205), ТОВ «Алет Плюс» (код ЄДРПОУ - 40642843), ТОВ «ПВК Протехмаш» (код ЄДРПОУ - 40433547), ТОВ «ТД Азімут» (код ЄДРПОУ - 40180298), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), ТОВ «Протон2014» (код ЄДРПОУ - 39461879), ТОВ «Дан Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), ТОВ «Арта-Родас» (код ЄДРПОУ - 38431729), ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ - 39990915), ТОВ «НВП Янтра» (код ЄДРПОУ - 40717096), ТОВ «А.С. Груп» (код ЄДРПОУ - 36226949), ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ - 35141676) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.04.2017, у тому числі: договори (угоди) укладені між ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» та вищевказаними підприємствами; додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств; товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» та вище вказаними підприємствами; рахунки-фактури на оплату ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за придбані у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким на ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» доставлялися товари придбані у вищевказаних підприємств; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у вище вказаних підприємств; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; тендерної документації, щодо участі на закупівлі товарів вказаними підприємствами; завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики співробітників ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016 за фактом незаконного привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, вчинених шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та його Філій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та його Філій у період 2015-2016 років заподіяли указаному підприємству та його Філіям матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму понад 5,9 млн. грн., шляхом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, що підтверджується актом ревізії від 20.09.2016 №05-21/111, складеним Державною аудиторською службою України.

Згідно матеріалів кримінального провадження та акту ревізії встановлено, що ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101) на замовлення ПАТ «Українська залізниця» та його Філій надавало послуги з капітального ремонту та модернізації тягового рухомого складу (тепловозу) за що отримали державні кошти в сумі 105 млн. грн.

Також, встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та його Філій зловживаючи службовим становищем за попередньої змови з службовими особами ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101) під час виконання ремонту та модернізації тепловозів привласнили державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Арті-Енерджі-Груп» (код ЄДРПОУ - 40787205), ТОВ «Алет Плюс» (код ЄДРПОУ - 40642843), ТОВ «ПВК Протехмаш» (код ЄДРПОУ - 40433547), ТОВ «ТД Азімут» (код ЄДРПОУ - 40180298), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), ТОВ «Протон 2014» (код ЄДРПОУ - 39461879), ТОВ «Дан Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), ТОВ «Арта-Родас» (код ЄДРПОУ38431729),ТОВ«Алсімо» (код ЄДРПОУ - 39990915), ТОВ «НВП Янтра» (кодЄДРПОУ40717096), ТОВ «А.С. Груп» (код ЄДРПОУ - 36226949), ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ - 35141676).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення засобів зв`язку та мобільних телефонів, грошових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодження із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002788 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за адресою:

місто Дніпро, вулиця (Краснозаводська) Академіка Белелюбського, будинок 7, а саме за місцем знаходження ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 00659101), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Арті-Енерджі-Груп» (код ЄДРПОУ - 40787205), ТОВ «Алет Плюс» (код ЄДРПОУ - 40642843), ТОВ «ПВК Протехмаш» (код ЄДРПОУ - 40433547), ТОВ «ТД Азімут» (код ЄДРПОУ - 40180298), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ - 39523149), ТОВ «Протон2014» (код ЄДРПОУ - 39461879), ТОВ «Дан Пак» (код ЄДРПОУ - 39403886), ТОВ «Арта-Родас» (код ЄДРПОУ - 38431729), ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ - 39990915), ТОВ «НВП Янтра» (код ЄДРПОУ - 40717096), ТОВ «А.С. Груп» (код ЄДРПОУ - 36226949), ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ - 35141676) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 30.04.2017, у тому числі: договори (угоди) укладені між ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» та вищевказаними підприємствами; додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами; накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств; товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» та вище вказаними підприємствами; рахунки-фактури на оплату ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» за придбані у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги; журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким на ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» доставлялися товари придбані у вищевказаних підприємств; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у вище вказаних підприємств; виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; тендерної документації, щодо участі на закупівлі товарів вказаними підприємствами; завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики співробітників ПРАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56836/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

27.09.2017