Ухвала

від 08.11.2017 по справі 470/498/17

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/257/17

Справа № 470/498/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 12017150160000238 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою директора ПСП «Агровіта» ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ГЛТ Груп», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708399 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року між ПСП «Агровіта» та ТОВ «ГЛТ Груп» було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ «ГЛТ Груп» зобов`язалось поставити на базу ПСП «Агровіта» мінеральні добрива «Нітрамофоз» NPK 14:15:+S11+Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на суму 183699,91 грн. На виконання домовленостей 13.07.2017 року ПСП «Агровіта» перерахувало аванс грошових коштів ТОВ «ГЛТ Груп» в сумі 9184,95 грн. Оскільки представник ТОВ «ГЛТ Груп» повідомив що відправка добрив буде здійснено після повної оплати товару, 17 липня 2017 року ПСП «Агровіта» здійснила оплату залишку коштів в сумі 91849,96 грн. Пізніше представник ТОВ «ГЛТ Груп» запропонував купити 66 тон добрива Карбоміт та доставити всі добрива разом. Тому 18.07.2017 року ПСП «Агровіта» перерахувало ТОВ «ГЛТ Груп» 524700 грн. В подальшому представники ТОВ «ГЛТ Груп» добрива не поставили, на телефонні дзвінки не відповідають.

Крім цього було встановлено що ТОВ «ГЛТ Груп» код ЄДРПОУ 33322173 зареєстроване у м.Тернополі вул.Київська,6А, його керівником є ОСОБА_6 , зареєстрований у АДРЕСА_1 . Грошові кошти ПСП «перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ГЛТ Груп» відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області було здійснено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ГЛТ ГРУП», згідно яких за виписками з особових рахунків було встановлено що грошові кошти ПСП «Агровіта» з банківського рахунку ТОВ «ГЛТ ГРУП» було перераховано ТОВ «Арма Трейд Груп». За даними ЄДРПОУ ТОВ «Арма Трейд Груп» код ЄДРПОУ 33322173 зареєстроване у м.Київ бульвар Марії Примаченко,1/27 оф.304/2, а його директором є ОСОБА_7 , також було встановлено, що зазначена юридична особа має відкритий розрахунковий рахунок в Філії «Київсіті «ПАТ КБ`Приватбанк» НОМЕР_2 в українській гривні.

Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Арма Трейд Груп» відкритих у філії «Київсіті «ПАТ КБ Приватбанк»» підпадає під ознаки майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно було набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову прокурор просив накласти арешт на банківський рахунок відкритий в філії «Київсіті «ПАТ КБ Приватбанк».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, через відсутність відповідного клопотання прокурора.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, уточнив вимоги, просив накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «Арма Трейд Груп» в філії «Київсіті «ПАТ КБ Приватбанк» та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Суд доходить висновку, що обставини зазначені у клопотанні прокурором підтверджуються матеріалами клопотання про арешт коштів, та доходить висновку, що є достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріямст. 170 КПК України.

Більш того, матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження.З огляду на викладене, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про арешт коштів, що знаходяться на банківських рахунках у кримінальному провадженні № 12017150160000238 від 10.08.2017 року за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Арма Трейд Груп» № НОМЕР_2 в філії «Київсіті «ПАТ КБ Приватбанк».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1