Ухвала

від 12.10.2017 по справі 521/16902/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/16902/17

Номер провадження:1-кс/521/4750/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32017160020000001 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. ст. 272 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Великодолинська селищна ради (за межами населеного пункту) Овідіопольського району Одеської області (кадастровий номер земельної ділянки: 5123755300:01:002:0343),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, Слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 32017160020000001 від 21.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також за ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь- якому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та області невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправочних та автогазозаправочних станцій, спеціально обладнаних автомобілів (автоцистерн), з яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів та скрапленого газу) без дозвільних документів та документів які б свідчили про якість палива, без видачі квитанцій і касових чеків. На виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області була отримана та перевірена інформація щодо місць, які можуть використовуватись для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів. Встановлено, що за адресою Великодолинської селищної ради (за межами населеного пункту) Овідіопольського району Одеської області здійснюється зберігання та незаконна торгівля паливно-мастильними матеріалами, з порушенням вимог встановлених чинним законодавством. Встановлено, що відсутні касові апарати для проведення розрахункових операцій, які передбачені законодавством при здійсненні реалізації пального. Встановлено, що особа яка здійснює таку діяльність, являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 не є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, не являється платником ПДВ, акцизного податку, електронний реєстр акцизних накладних не ведеться.

Вище вказаній території присвоєний кадастровий номер земельної ділянки: 5123755300:01:002:0343, цільове призначення - для будівництва та експлуатації автопідприємства, площа - 1,6 га. Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру власником зазначеної ділянки є Овідіопольська районна державна адміністрація (ЄДРПОУ 4057209), яка надає її в оренду ТОВ «Ін Транс» (ЄДРПОУ 30800486).

Також згідно АІС «Податковий блок» - ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця, включений до реєстру 18.12.2013 року з відміткою, що свідоцтво є недійсним. На обліку у Чорноморській ОДПІ ТУ ДФС в Одеській області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Вид діяльності - не визначений. До органів фіскальної служби податкову звітність не надає, відомості щодо ведення підприємницької діяльності відсутні, податки не сплачує, в тому числі акцизний.

Проведення обшуку обґрунтовується необхідністю виявлення та вилучення підакцизних товарів, предметів та документів, які підтверджують факт реалізації дизельного палива службовою особою ОСОБА_5 , а саме: Документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні; Журнали за формами N 6-НП, N 7-НП, N 31-НП за 2017 рік; Реєстри (відомості) первинних документів, які складаються при передачі матеріально відповідальними особами до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік; Графік документообігу первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), яка використовувалась для скоєння злочину;

чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

грошових коштів, не облікованих грошових коштів , а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності та реалізації дизельного палива; рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості;

паливо-мастильних матеріалів; знарядь та обладнання для зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів; Автотранспортних засобів та пристроїв в яких міститься паливо-мастильні матеріали, а саме: переобладнані молоковози, побутові шланги на яких здійснюється подача палива, які з`єднані за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції;

інших знарядь кримінального правопорушення; інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази.

На підставі вищезазначеного, з метою встановлення доказів, підтверджуючих незаконну діяльність ОСОБА_5 щодо збуту незаконного дизельного пального, яке розташоване за адресою Великодолинської селищної ради (за межами населеного пункту) Овідіопольського району Одеської області та недопущенню запобіганню реалізації неякісного пального до споживачів, можливістю відібрання зразків для проведення дослідження, експертизи та встановлення якості пального, слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Великодолинська селищна ради (за межами населеного пункту) Овідіопольського району Одеської області (кадастровий номер земельної ділянки: 5123755300:01:002:0343).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так свідок ОСОБА_6 будучи допитаний на досудовому слідстві показав, що він у серпні 2017 року заправив свій автомобіль дизельним паливом на приватній заправній станції яка розташована на автомобільній дорозі Р-70 при виїзді з села Великодолинське Овідіопольського району (у напрямку міста Одеси). Зазначена автозаправна станція знаходиться на території паркінгу. За 400 літрів дизельного палива він сплатив оператору грошові кошти, відповідну квитанцію або чек про заправлення йому оператор не надав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, 272 ч 1 КК України, та відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ, документів які підтверджують факт реалізації дизельного палива ОСОБА_5 .

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п.1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32017160020000001 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Великодолинська селищна ради (за межами населеного пункту) Овідіопольського району Одеської області (кадастровий номер земельної ділянки: 5123755300:01:002:0343) задовольнити.

Дозволити провести обшук за адресою: Великодолинської селищної ради (за межами населеного пункту) Овідіопольського району Одеської області (кадастровий номер земельної ділянки: 5123755300:01:002:0343), з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ, документів які підтверджують факт реалізації дизельного палива ОСОБА_5 , в тому числі: Документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;Журнали за формами N 6-НП, N 7-НП, N 31-НП за 2017 рік;Реєстри (відомості) первинних документів, які складаються при передачі матеріально відповідальними особами до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік; Графік документообігу первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), яка використовувалась для скоєння злочину; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, не облікованих грошових коштів , а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності та реалізації дизельного палива; рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості; паливо-мастильних матеріалів; знарядь та обладнання для зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів; Автотранспортних засобів та пристроїв в яких міститься паливо-мастильні матеріали, а саме: переобладнані молоковози, побутові шланги на яких здійснюється подача палива, які з`єднані за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції; інших знарядь кримінального правопорушення; інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять діб і обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 12 жовтня 2017 року, та припиняє свою дію 11 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1