Ухвала

від 09.11.2017 по справі 161/17323/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/17323/17

Провадження № 1-кс/161/8173/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 09 листопада 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №32017030000000056 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія-Ван» (код ЄДРПОУ 36623023, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграду, 107 кв. 26).

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб`єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років використовуючи при цьому реквізити фіктивних підприємств, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Разом з тим, встановлено, що підприємства ДП «Снігурівський КХП», ПАТ «Казанківське ХПП», ТОВ «Прометей-Трейд», ТОВ «Прометей Голд» відноситься до групи компаній «Прометей» та фактично документи даних підприємств знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, що підтверджується протоколами тимчасового доступу до речей та документів, які складені та проведені за зазначеною адресою.

З метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку щодо господарської діяльності ДП «Снігурівський КХП» (код ЄДРПОУ 32199304 Миколаївська область, Снiгурiвський р-н, м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 14) по відносинам з ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529); ТОВ «Прометей Голд» (код ЄДРПОУ 39139456, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8), по відносинах з ТОВ «Лодікс» (код ЄДРПОУ 39883534) та ТОВ «Юг-Урожай» (код ЄДРПОУ 38477035); ТОВ «Прометей-Трейд» (код ЄДРПОУ 39981544, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8) по відносинам з ПП «Агрофірма Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398); ПАТ «Казанківське ХПП» по відносинах з ТОВ «Генезіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39845572), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Интериор-Грей» (код ЄДРПОУ 39773849) в органу досудового розслідування є підстави вважати, що в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися відшукувані документи, а тому в даному випадку виникла необхідність у проведенні обшуку у зазначеному володінні.

Слідчий ОСОБА_4 просив суд задоволити клопотання, оскільки у даному випадку проведення обшуку є доцільною та необхідною слідчою дією, яка забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести слідчу (розшукову) дію обшук.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2017 року за №32017030000000056 слідчим внесені відомості про ухилення суб`єктів господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (а.с.4).

З матеріалів клопотання, протоколів допиту свідків, копій листів, матеріалів тимчасових доступів, слідчим суддею встановлені дані можливого умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб`єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років та можливе знаходження документів бухгалтерського та податкового обліку щодо господарської діяльності ДП «Снігурівський КХП» (код ЄДРПОУ 32199304 Миколаївська область, Снiгурiвський р-н, м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 14) по відносинам з ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529); ТОВ «Прометей Голд» (код ЄДРПОУ 39139456, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8), по відносинах з ТОВ «Лодікс» (код ЄДРПОУ 39883534) та ТОВ «Юг-Урожай» (код ЄДРПОУ 38477035); ТОВ «Прометей-Трейд» (код ЄДРПОУ 39981544, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8) по відносинам з ПП «Агрофірма Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398); ПАТ «Казанківське ХПП» по відносинах з ТОВ «Генезіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39845572), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Интериор-Грей» (код ЄДРПОУ 39773849) в приміщенні, що знаходиться за адресою: за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія-Ван» (код ЄДРПОУ 36623023, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграду, 107 кв. 26) (а.с.7-52).

Окрім того, згідно протоколів тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ДП «Снігурівський КХП», ТОВ «Прометей Голд» не надали відповідно до ухвал слідчого судді від 10 травня 2017 року, 19 травня 2017 року документів (а.с.17-22, 25-29).

Згідно довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8 зареєстровано за ТОВ «Компанія-Ван» (код ЄДРПОУ 36623023, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграду, 107 кв. 26) (а.с.49-53).

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, а тому слід клопотання задовольнити частково, надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №32017030000000056 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Компанія-Ван» (код ЄДРПОУ 36623023, м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграду, 107 кв. 26), з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку щодо господарської діяльності ДП «Снігурівський КХП» (код ЄДРПОУ 32199304 Миколаївська область, Снiгурiвський р-н, м. Снігурівка, вул. Центральна, буд. 14) по відносинам з ТОВ «Террам» (код 40557952) та ТОВ «Фаворит-карт» (код ЄДРПОУ 39343529); ТОВ «Прометей Голд» (код ЄДРПОУ 39139456, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8), по відносинах з ТОВ «Лодікс» (код ЄДРПОУ 39883534) та ТОВ «Юг-Урожай» (код ЄДРПОУ 38477035); ТОВ «Прометей-Трейд» (код ЄДРПОУ 39981544, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 8) по відносинам з ПП «Агрофірма Довжанська» (код ЄДРПОУ 30921398); ПАТ «Казанківське ХПП» по відносинах з ТОВ «Генезіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39845572), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Интериор-Грей» (код ЄДРПОУ 39773849), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікації, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, передача матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках, комп`ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерія.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказане володіння лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1