ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/13191/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю особи, що подала скаргу адвоката Барбул О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката Барбул Олега Олеговича , в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на бездіяльність слідчих слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури міста Києва у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001071, яка полягає у неповерненні вилученого майна,

в с т а н о в и в :

Барбул О.О., в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, звернувся до слідчого судді із даною скаргою на бездіяльність слідчого у рамках вказаного кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, а саме пункту 3 частини першої цієї статті, тобто наявністю випадків, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Скарга умотивована тим, що 07.09.2017 було проведено обшук на 8 поверсі нежитлової багатоповерхової будівлі (БЦ) за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ТОВ Укроргенергобуд , в ході якого вилучено особисте майно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, однак на це майно арешт у визначений КПК України строк накладений не був, а тому в силу положень зазначеного Кодексу таке майно має бути повернуто володільцям, але слідчий, на цей час, власникам майно не повернув та відмовив у задоволенні клопотання про повернення вказаного майна.

У судовому засіданні особа, що подала скаргу її підтримав, просив задовольнити з вказаних в ній підстав, зауваживши, що арешт на тимчасово вилучене майно накладено не було у визначені КПК України строки, а тому таке майно слід повернути власникам.

Слідчий у судове засідання будучи повідомленим про нього згідно положень ст. 135 КПК України, не з'явився, тож слідчий суддя беручи до уваги положення ст.ст. 22, 26 даного Кодексу в частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом та норми його ч. 3 ст. 306, яка регламентує, що неявка суб'єкта оскарження не перешкоджає розгляду провадження, з урахуванням строків розгляду скарг даного типу, вважає за можливе, у даному конкретному випадку, перейти до розгляду скарги по суті та дослідивши матеріали судового провадження, заслухавши доводи особи, яка її подала, приходить до наступного.

Так, як убачається з матеріалів скарги та пояснень учасників процесу, у провадженні третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва перебуває дане кримінальне провадження за ознакми кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

06.09.2017 слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку на території офісних приміщень, що використовується адвокатом ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ТОВ Укроргенергобуд , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, пов'язаної з діяльністю ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "ЄВРОБІЗНЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ КОРС" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ "ХОЛІФІРМ" (ЄДРПОУ 40955601), ПП Юріном (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ Ларго-трейд (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "ГОЛДЕНПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "СТАР ЛЕНД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "ПОЛІМЕРІЗОЛ" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (ЄДРПОУ 40981961), СП "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), СП "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ЛАННІСТЕР" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "ТЕХПРОД 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "РІНГВУД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "НІКЮТАС" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ Комплекс агромарс (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896), печаток, штампів, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

З даного судового рішення слідує, що в ході розслідування цього кримінального провадження, на момент його постановлення, слідство установило, що група осіб, створила на території м. Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм ( конвертаційний центр ), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого класичного конвертаційного центру та зустрічного потоку .

Встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки транзитних підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби-то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом зустрічного потоку (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення транзитних операцій через інші буферні / транзитні підприємства чи податкові ями із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що організаторами вказаної протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_12 та ОСОБА_10

Останні здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протравний механізм нових фінансових схем, контактують із власниками найбільших клієнтів КЦ та співробітниками органів державної фіскальної служби. Для здійснення своєї можливої протиправної діяльності ОСОБА_12 використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_16. ОСОБА_10 для здійснення своєї можливої протиправної діяльності використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_1; будинок за адресою: АДРЕСА_2, офісне нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 є адвокатом, входить до ради адвокатів Одеської області та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність (№ свідоцтва 002603, дата видачі 21.02.2014 року).

ОСОБА_11, відповідає за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття в банківських установах рахунків на юридичних осіб, забезпечує координацію різних ланок конвертаційного центру. Проживає за адресою: АДРЕСА_5.

ОСОБА_13, забезпечує координацію різних ланок конвертаційного центру". Координує роботу з підставними керівниками фіктивних підприємств (т.зв. фунти ), пов'язану з відкриттям нових фіктивних підприємств та банківських рахунків. Проживає за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7.

Також, речові докази щодо протиправної діяльності вищезазначеної групи осіб можуть знаходитись за адресою ТОВ Комплекс Агромакс (ЄДРПОУ 30160757): м. Київ, вул. Пожарського, буд 3.

Крім того, до складу вищезазначеної організованої злочинної групи входить близько 30 осіб, які мають чітко розподілені між собою ролі та функції.

Організатори вищезазначеної організованої групи використовують осіб з малозабезпечених верств населення для реєстрації на них фіктивних підприємств, а саме:

ОСОБА_14, директор ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8;

ОСОБА_15, директор ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9, гуртожиток;

ОСОБА_16, директор ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10, гуртожиток;

ОСОБА_17, директор ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11, гуртожиток;

ОСОБА_18, директор ТОВ "Сотонік" (ЄДРПОУ 41075051), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12

ОСОБА_19, директор ТОВ "Сатилат ЛТД" (ЄДРПОУ 39830414), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13;

ОСОБА_20, директор ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14;

ОСОБА_21, директор ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15.

За наявними оперативними даними, члени даного злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "ЄВРОБІЗНЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ КОРС" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ "ХОЛІФІРМ" (ЄДРПОУ 40955601), ПП Юріном (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ Ларго-трейд (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "ГОЛДЕНПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "СТАР ЛЕНД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "ПОЛІМЕРІЗОЛ" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (ЄДРПОУ 40981961), СП "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), СП "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ЛАННІСТЕР" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "ТЕХПРОД 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "РІНГВУД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "НІКЮТАС" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ Комплекс агромарс (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896).

Також встановлено, що фінансово-господарська документація, пов'язана з діяльністю вищезазначених підприємств, печатки, штампи, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, інші предмети та документи, знаходяться в офісних приміщеннях, що використовується ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4.

07.09.2017 за адресою вказаною в ухвалі про обшук було проведено дану слідчу дію безпосередньо у ході якої зокрема, вилучено особисте майно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

По цей час майно власникам не повернуто, а тому його представник подав дану скаргу у порядку ст. 303 КПК України, аналізуючи яку слідчий суддя виходить з такого.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України ( ст. 1 КПК України).

Зокрема, Кримінальний процесуальний Кодекс України розділяє поняття тимчасово вилученого майна та майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку .

Так, згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В свою чергу, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України майном до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку є вилучені речі та документи, які входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та/або відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Особа, яка подала скаргу, у ній посилається на неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами Кримінального процесуального Кодексу України.

Але, стаття ст. 303 КПК України, яка містить в собі виключний перелік дій та бездіяльності слідчого, що може бути оскаржена під час досудового розслідування, вказує на те, що під час досудового розслідування маже бути оскаржена лише бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні саме тимчасово вилученого майна, подання ж скарги на не повернення майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку цією статтею Кодексу не передбачено.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

За таких умов, враховуючи те, що в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку зазначено на необхідності відшукання та вилучення, зокрема, фінансово-господарської документації, пов'язаної з діяльністю ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "ЄВРОБІЗНЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ КОРС" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ "ХОЛІФІРМ" (ЄДРПОУ 40955601), ПП Юріном (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ Ларго-трейд (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "ГОЛДЕНПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "СТАР ЛЕНД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "ПОЛІМЕРІЗОЛ" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (ЄДРПОУ 40981961), СП "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), СП "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ЛАННІСТЕР" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "ТЕХПРОД 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "РІНГВУД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "НІКЮТАС" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ Комплекс агромарс (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896), печаток, штампів, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, то вилучене майно, вказане у цій скарзі, не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а тому посилання в скарзі на положення ст.ст. 169, 171, 173 КПК України є безпідставним.

Щодо посилань на те, що обшук надано на території офісних приміщень, що використовується адвокатом ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ТОВ Укроргенергобуд , а, у цьому випадку майно вилучено у ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, то слід вказати на те, що з ухвали суду про надання дозволу на обшук слідує, що було встановлено, що фінансово-господарська документація, пов'язана з діяльністю вищезазначених підприємств, печатки, штампи, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинів, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, інші предмети та документи, групи осіб, яка створила на території м. Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм ( конвертаційний центр ), знаходяться в офісних приміщеннях, що використовується ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4, тобто вилучене майно є пов'язаним з діяльністю цієї групи та до нього був наданий прямий доступ.

Тим паче, що особою, яка подала скаргу, не було долучено до скарги доказів того, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, є не лише користувачами цього майна, а й являється володільцем, адже КПК України передбачає повернення майна саме володільцю, однак ЦК України розділяє поняття права володіння та права користування, тобто останні не є тотожними, адже вилучення відбувалася не у приміщенні, яке належить їм на праві приватної власності, а у будівлі що належить на праві власності ТОВ Укроргенергобуд .

За таких обставини, слідчий суддя враховуючи вищезазначене, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що скарга не підлягає задоволенню, як необґрунтована, тобто являється за своєю суттю такою, що є сумнівною, однак наявність сумнівів не узгоджується із стандартом доказування поза розумним сумнівом (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі Ірландія проти Сполученого Королівства (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Series A заява № 25), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту (рішення Європейського суду з прав людини, справа Коробов проти України № 39598/03 від 21.07.2011 року).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 167-169, 171, 173, 236, 303-307, 309, 310, 369-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні скарги Барбул Олега Олеговича , в інтересах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на бездіяльність слідчих слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процессуального керівництва прокуратури міста Києва у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001071, яка полягає у неповерненні вилученого майна, - відмовити.

Ухвала оскарження не підлягає та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Дата ухвалення рішення 07.11.2017
Зареєстровано 10.11.2017
Оприлюднено 10.11.2017

Судовий реєстр по справі 755/13191/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.03.2018 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 09.01.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.11.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.11.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону