Ухвала

від 08.11.2017 по справі 761/40143/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40143/17

Провадження № 1-кс/761/25524/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28.12.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000004101 від 28.12.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , який на даний час є керівником ПАТ «Компанія «Бастіон» (ЄДРПОУ 24992294), а в минулому займав посаду начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Державного агентства рибного господарства України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організували проведення в АР Крим та на підконтрольній території України господарської діяльності, що пов`язана зі сплатою податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації (далі РФ) в АР Крим, щомає на меті зміну меж території або державного кордону України.

Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є фактичними власниками виробничих потужностей РКК «Аквамарин» (розташовані за адресою: м.Севастополь, проспект генерала Острякова 1) на яких здійснюється виготовлення консервованої морепродукції.

У березні 2014 у зв`язку із окупацією РФ території АР Крим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою проведення комерційної діяльності на тимчасово окупованих територіях та підтримки агресивної політики РФ, залучили ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які за їх вказівками зареєстрували в податкових органах російської окупаційної влади АР Крим та очолили ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552, юридична адреса: м.Севастополь, проспект генерала Острякова 1), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300, юридична адреса: м.Севастополь, проспект генерала Острякова 1) та РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647, юридична адреса: м.Севастополь, проспект генерала Острякова 1), що проводять фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації консервованої рибної продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів РФ.

Частина виготовленої на РКК «Аквамарин» морепродукції контрабандним шляхом ввозиться на територію України. Для забезпечення її безперешкодної реалізації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_8 , якому делегували повноваження з організації документального оформлення її виробництва на ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Комінтерна 31), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Комінтерна 31) та подальшої реалізації за фальсифікованими документами на підконтрольній території України.

Поряд з тим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для легальної реалізації на підконтрольній території України виготовленої в АР Крим морепродукції, зареєстрували в органах ДФС України на своє ім`я ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462, юридична адреса: м. Київ, проспект Академіка Палладіна 44, корпус 8), а також заснували та зареєстрували у органах влади України від імені ОСОБА_9 ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598, юридична адреса: м.Севастополь, проспект генерала Острякова 1, учасник виключної економічної зони в АР Крим).

За наявними даними, частину коштів отриманих від реалізації продукції РКК «Аквамарин» ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сплачують у вигляді податків і зборів до бюджету РФ, а також у готівковому вигляді спрямовують на фінансування установ та організацій, що причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

З метою прикриття фактів протиправного ввезення на територію України морепродуктів, а також з метою організації документального оформлення вилову морепродуктів суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території України, які фактично не здійснюють зазначеної діяльності, фігуранти кримінального провадження зареєстрували на свої підлеглих підприємства, реквізити яких використовуються у протиправній схемі, а саме: ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , запопередньою змовою з ОСОБА_11 , організувалипроведення на території так званої Донецької народної республіки (далі «ДНР») та на підконтрольній території України господарської діяльності, пов`язаної зі сплатою податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади «ДНР», щомає на меті зміну меж території або державного кордону України.

Зокрема, ОСОБА_8 є фактичним власником рибопромислового флоту та переробних потужностей ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470) та ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), якими здійснюється промисловий вилов та переробка живих водних ресурсів на території Азовського моря, директором яких є ОСОБА_11 .

У вересні 2014 у зв`язку із окупацією частини території Донецької області проросійськими незаконними військовими формування терористичної організації «ДНР», ОСОБА_8 з метою проведення комерційної діяльності та підтримки органів управління терористичної організації «ДНР», залучив до злочинної діяльності ОСОБА_11 , яка за його вказівками зареєструвала в податкових органах терористичної організації «ДНР» та очолила ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539, за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Сєдове, комплекс будівель та споруд №2) та проводить від імені товариства фінансово-господарську діяльність по продажу та зберіганню рибної продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів т.зв. «ДНР».

За наявними даними, з метою забезпечення безперешкодної діяльності ООО «Інтерфиш-плюс» на території т.зв. «ДНР», ОСОБА_11 за погодженням з ОСОБА_8 сплачує у вигляді податків і зборів до бюджету «ДНР» частину коштів, отриманих від реалізації продукції ТОВ «Інтерфіш-плюс», а також у готівковому вигляді спрямовують на установи та організації, що причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Також встановлено, що ОСОБА_8 перебуваючи у період з 01.08.2014 по 11.01.2017 на посаді начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Державного агентства рибного господарства України, вступив у змову та досягнув домовленостей з керівництвом Держрибагенства України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо сприяння перерахованим вище суб`єктам господарювання у проведенні господарської діяльності у сфері вилову морепродуктів, шляхом приховування виявлених працівниками структурних підрозділів Держрибагенства України порушень законодавства у сфері рибного господарства та промисловості, а також невжиття ними передбачених законом заходів реагування щодо незаконного вилову водних живих ресурсів.

Зокрема, у 2016 році ОСОБА_8 перебуваючи на посаді начальника управління Держрибагенства України, за підтримки зазначених вище посадових осіб Держрибагенства України, сприяв у виділенні ТОВ«Інтерфіш-плюс» та ТОВ «Текхнопарк-Донбас» значної частки квот на промисловий вилов біоресурсів та участі у програмах наукових виловів водних біоресурсів в акваторії Азовського моря, а також у виділенні квот на вилов морепродуктів ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), які фактично зазначену діяльність не здійснюють, а використовуються для прикриття ввезення на територію України морепродуктів з окупованої території АР Крим.

На даний час, риболовні судна ТОВ «Інтерфіш-плюс» та ТОВ «Технопарк-Донбас» щоденно здійснюють понаднормовий вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря в рамках промислового вилову та наукових програм. При цьому, через протиправний вплив зазначених посадових осіб Держрибагенства України службові особи територіальних відділень Азоврибохорони, які підпорядковані начальнику управління ОСОБА_15 , не вживають заходів з припинення протиправної діяльності та притягнення службових осіб суб`єкта господарювання до передбаченої законом відповідальності.

Поряд з тим, встановлено, що ОСОБА_11 , виконуючи протиправні вказівки ОСОБА_8 , реалізує незаконно виловлену рибну продукцію через підприємства, які підконтрольні ОСОБА_6 та частину виловленої риби контрабандним шляхом реалізовує на території так званої «ДНР».

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_5 .

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши пояснення слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: документації, чернеток, записних книжок, які у письмовому вигляді містять відомості щодо незаконного виділення квот на вилов морепродуктів ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693); магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, які містять або можуть містити відомості у електронному вигляді щодо незаконного виділення квот на вилов морепродуктів ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693).

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28.12.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення: документації, чернеток, записних книжок, які у письмовому вигляді містять відомості щодо незаконного виділення квот на вилов морепродуктів ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693); магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, які містять або можуть містити відомості у електронному вигляді щодо незаконного виділення квот на вилов морепродуктів ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), ТОВ «РКЗ «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), ТОВ «Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 31891035), ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), ТОВ «ІРФ-флот» (код ЄДРПОУ 35263141), ТОВ «Дистрибуція-центр» (код ЄДРПОУ 36263797), ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), ТОВ «Вілеант» (код ЄДРПОУ 34233032), ТОВ «Делікон» (код ЄДРПОУ 37291888), ТОВ «Море Співдружності» (код ЄДРПОУ 36107243), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 24759439), АРК «Придунайська Нива» (код ЄДРПОУ 03889238), ТОВ «Пріор-груп» (код ЄДРПОУ 37448270), ТОВ «ТФ «Афіна» (код ЄДРПОУ 30634679), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя