Ухвала

від 09.11.2017 по справі 761/40287/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40287/17

Провадження № 1-кс/761/25638/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28.12.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000004101 від 28.12.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем розташування офісного приміщення, ТОВ «Технопарк-Донбас», розташованого за адресою: Донецька обл., Мангушський район, смт. Ялта, вул. Курортна, 30, яке належить ТОВ «Альянс-Спектр» (код ЄДРПОУ 32140596).

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , який на даний час є керівником ПАТ «Компанія «Бастіон» (код ЄДРПОУ 24992294), а у період з 2014 по 2017 займав посаду начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Державного агентства рибного господарства України запопередньою змовою з ОСОБА_6 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка є засновником та директором ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ТОВ «Інтерфіш плюс» (номер НР ЮО «ДНР» 50002539) та засновник ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), організувалипроведення на території так званої Донецької народної республіки (далі «ДНР») та на підконтрольній території України господарської діяльності, пов`язаної зі сплатою податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади «ДНР», щомає на меті зміну меж території або державного кордону України.

Зокрема, ОСОБА_5 є фактичним власником рибопромислового флоту та переробних потужностей ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Інтерфіш плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539) та ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693) якими здійснюється промисловий вилов та переробка живих водних ресурсів на території Азовського моря.

У вересні 2014 у зв`язку із окупацією частини території Донецької області проросійськими незаконними військовими формування «ДНР», ОСОБА_5 з метою проведення комерційної діяльності та підтримки агресивної політики окупаційної влади залучив сестру своєї дружини ОСОБА_6 , яка за його вказівками зареєструвала в податкових органах окупаційної влади «ДНР» та очолила ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539, за адресою: Донецька область, Новоазовський район, смт. Сєдове, комплекс будівель та споруд №2) та проводить від імені товариства фінансово-господарську діяльність по продажу та зберіганні рибної продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів ДНР.

За наявними даними, частину коштів отриманих від реалізації продукції ТОВ «Інтерфіш-плюс» ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 сплачує у вигляді податків і зборів до бюджету «ДНР», а також у готівковому вигляді спрямовують на установи та організації, що причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у період з 01.08.2014 по 11.01.2017 на посаді начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Державного агентства рибного господарства України, вступив у змову та досягнув домовленостей з керівництвом Держрибагенства України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про сприяння у проведенні вищевказаної господарської діяльності шляхом приховування виявлених працівниками структурних підрозділів Держрибагенства України порушень законодавства у сфері рибного господарства та промисловості, а також невжиття ними передбачених законом заходів реагування щодо незаконного вилову водних живих ресурсів ТОВ «Інтерфіш-плюс» та ТОВ «Технопарк-Донбас».

Зокрема, у 2016 році ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника управління Держрибагенства України, за підтримки зазначених посадових осіб Держрибагенства України, сприяв у виділенні значної частки квот на промисловий вилов біоресурсів та участі у програмах наукових виловів водних біоресурсів в акваторії Азовського моря, саме ТОВ«Інтерфіш-плюс» та ТОВ «Технопарк-Донбас».

На даний час, риболовні судна ТОВ «Інтерфіш плюс» та ТОВ «Технопарк-Донбас» щоденно здійснюють понаднормовий вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря в рамках промислового вилову та наукових програм. При цьому, через протиправний вплив зазначених посадових осіб Держрибагенства України службові особи територіальних відділень Азоврибохорони, які підпорядковані начальнику управління ОСОБА_10 , не вживають заходів з припинення протиправної діяльності та притягнення службових осіб суб`єкта господарювання до передбаченої законом відповідальності.

Поряд з тим, встановлено, що ОСОБА_6 , виконуючи протиправні вказівки ОСОБА_5 , реалізує незаконно виловлену рибну продукцію через підприємства, які підконтрольні ОСОБА_11 та частину виловленої риби контрабандним шляхом реалізовує на території так званої «ДНР».

В свою чергу, ОСОБА_5 передає частину коштів одержану від протиправної діяльності зазначеним посадовим особам Держрибагенства України через ОСОБА_12 у якості неправомірної вигоди за сприяння у її проведенні.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності належить ТОВ «Альянс-Спектр» (код ЄДРПОУ 32140596).

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем розташування офісного приміщення, ТОВ «Технопарк-Донбас», розташованого за адресою: Донецька обл., Мангушський район, смт. Ялта, вул. Курортна, 30, яке належить ТОВ «Альянс-Спектр» (код ЄДРПОУ 32140596).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши пояснення слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в нежитловому приміщенні за місцем розташування офісного приміщення, ТОВ «Технопарк-Донбас», розташованого за адресою: Донецька обл., Мангушський район, смт. Ялта, вул. Курортна, 30, яке належить ТОВ «Альянс-Спектр» (код ЄДРПОУ 32140596) та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме : первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539), що підтверджують реєстрацію, функціонування на території, захопленій т.зв. «ДНР», а також сплату платежів до фіскальних органів т.зв. «ДНР»; довіреностей щодо представлення від імені ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693) у державних органах України та органах влади т.зв. «ДНР»; печаток та штампів ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539); комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, ноутбуки, планшети, що містять відомості у електронному вигляді щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» НОМЕР_1 ); засобів зв`язку, що використовувались для координації злочинної діяльності між ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , а також з ОСОБА_6 , яка перебуває на території т.зв. «ДНР»; документів, записних книжок, нотаток, чернеток, які містять відомості у письмовому вигляді щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539).

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000004101 від 28.12.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцем розташування офісного приміщення, ТОВ «Технопарк-Донбас», розташованого за адресою: Донецька обл., Мангушський район, смт. Ялта, вул. Курортна, 30, яке належить ТОВ «Альянс-Спектр» (код ЄДРПОУ 32140596) з метою виявлення та вилучення: первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539), що підтверджують реєстрацію, функціонування на території, захопленій т.зв. «ДНР», а також сплату платежів до фіскальних органів т.зв. «ДНР»; довіреностей щодо представлення від імені ОСОБА_6 інтересів ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693) у державних органах України та органах влади т.зв. «ДНР»; печаток та штампів ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539); комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, ноутбуки, планшети, що містять відомості у електронному вигляді щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» НОМЕР_1 ); засобів зв`язку, що використовувались для координації злочинної діяльності між ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , а також з ОСОБА_6 , яка перебуває на території т.зв. «ДНР»; документів, записних книжок, нотаток, чернеток, які містять відомості у письмовому вигляді щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервіс-Маш» (код ЄДРПОУ 36376787), ТОВ «Інтерфіш-плюс» (код ЄДРПОУ 33161470), ТОВ «Технопарк-Донбас» (код ЄДРПОУ 32397693), ООО «Інтерфиш-плюс» (НР ЮО «ДНР» 50002539).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя