Ухвала

від 06.11.2017 по справі 464/7371/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/7371/17

пр.№ 1-кс/464/2015/17

У Х В А Л А

06 листопада 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32017140000000045 від 15.05.2017 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі адміністративного будинку літ. «А-6» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 335, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інтенсив» (код ЄДРПОУ 30583077), ТОВ «Торговий дім «Софі», та використовуються службовими особами ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення комп`ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708) ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), ТОВ «СМ Медіа» (код ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40449709), ПП «Ексім Груп» (код ЄДРПОУ 37950802), ТОВ «Білдінг Таун Груп» (код ЄДРПОУ 40534804), які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, скеровані 15.05.2017 р. в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), в період 2016 року, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом імітації здійснення господарських операцій з виконання робіт по прочистці каналізаційних мереж для Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» (код ЄДРПОУ 03344556) підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), вчинили привласнення державних коштів на загальну суму 370660,87 грн., що становить великий розмір, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, на виконання доручення слідчого №68/13-01-23-40-14 від 28.09.2017 року встановлено, що організатором злочинної схеми з привласнення державних коштів, прикриття незаконної діяльності з використання фіктивних підприємств ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) для надання податкової вигоди з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «реального» сектору економіки, а також заволодіння державних коштів під час виконання тендерних угод є гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Даний громадянин здійснює контроль за діяльністю фіктивних підприємств ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), дає вказівки учасникам залучених до злочинної схеми щодо ведення господарської діяльності вказаних СГД, здійснює контроль за операціями клієнт-банк, займається організацією зняття готівкових коштів з банківських рахунків СГД з ознаками фіктивності.

До злочинної схеми гр. ОСОБА_4 , залучено співорганізаторів: громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займаються пошуком СГД «реального» сектору економіки, що користуються послугами «конвертаційного центру», здійснюють контроль за реєстрацією податкових накладних та подачею податкової звітності, надають та контролюють виконання вказівок виконавця злочинної схеми ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - кур`єра «конвертаційного» центру, який займається зняттям готівкових коштів з банківських рахунків СГД з ознаками фіктивності та передачею готівкових коштів для клієнтів «конвертаційного» центру.

Згідно отриманої інформації ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з учасниками злочинної схеми, продовжує конвертувати безготівкові кошти в готівку за допомогою СГД з ознаками фіктивності до яких входять: ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281), ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), ТОВ «СМ Медіа» (код ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40449709), ПП «Ексім Груп» (код ЄДРПОУ 37950802), ТОВ «Білдінг Таун Груп» (код ЄДРПОУ 40534804) та в свою чергу отримує від СГД реального сектору економіки, державних установ під час виконання тендерних угод, незаконну винагороду за оформлення первинних бухгалтерських документів, що імітують придбання, реалізацію товарів (виконання робіт, надання послуг).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що службові особи ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в незаконній діяльності використовують офісні приміщення, що знаходяться на 2 поверсі шестиповерхового адміністративного будинку (будівля адміністративного будинку літ. «А-6») за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою, розташовані офісні приміщення підприємства де зберігаються готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, засоби зв`язку, комп`ютерно-копіювальну техніку, печатки, документи, чорнові записи та інші предмети, речі, щодо незаконної діяльності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), а також інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

Згідно інформаційної довідки №99112506 з Реєстру права власності на нерухоме майно від 03.10.2017 р., майно за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 335 (будівля адміністративного будинку літ. «А-6») належить на праві приватної власності ТОВ «Інтенсив» (код ЄДРПОУ 30583077), ТОВ «Торговий дім «Софі».

Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях на другому поверсі будівлі адміністративного будинку літ. «А-6», буд. №335, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, можуть зберігатись речі та документи, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та припинення протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708) та інших невстановлених слідством осіб.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що є достатні підстави вважати, що у вищезазначених приміщеннях знаходяться речі та документи, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та припинення протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708) та інших невстановлених слідством осіб. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі адміністративного будинку літ. «А-6» за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 335, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інтенсив» (код ЄДРПОУ 30583077), ТОВ «Торговий дім «Софі», та використовуються службовими особами ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення комп`ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37610662), ТОВ «Білконстрейд» (код ЄДРПОУ 39437281) ТОВ «Леовест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39290708) ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), ТОВ «СМ Медіа» (код ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40449709), ПП «Ексім Груп» (код ЄДРПОУ 37950802), ТОВ «Білдінг Таун Груп» (код ЄДРПОУ 40534804), які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1