Ухвала

від 06.11.2017 по справі 757/65664/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65664/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000001288 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення під літерою «А-4» загальною площею 3520,7 кв.м. складається з: підвалу, 1,2,3,4 поверхів та мансарди № № 1,2 за адресою:

м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001288 від 26.04.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, перебуваючи у змові з керівником господарської діяльності ОСОБА_5 , організували злочинну схему, спрямовану на отримання неправомірної вигоди від прикриття незаконної діяльності низки підприємств, що займаються реалізацією на території Харківської області тютюнових виробів із порушенням норм законодавства України у вказаній галузі, діяльності, що спрямована на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів господарювання без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безготівкових операцій з метою незаконного виведення з обігу коштів та заволодінням, у тому числі підприємств державного сектору економіки, а також ухилення від сплати до місцевого бюджету плати за землю за 2013-2016 роки на суму понад 1 млн. грн..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення під літерою «А-4» загальною площею 3520,7 кв. м. складається з: підвалу, 1,2,3,4 поверхів

та мансарди № № 1,2 за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 12 на праві власності зареєстроване за ТОВ «Інформ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 31555153), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:первинна фінансово-господарська документації ПП «Торг-Сервіс-2007» (код за ЄДРПОУ 34953439), ТОВ «Оптима Д» (код за ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «Терра-Буд-Компані», ТОВ «Інсайде Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39652083), ТОВ «Квант Партнер» (код за ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Аркет-Груп» (код за ЄДРПОУ 39732412) , ТОВ «Саваж Торг» (код за ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Альта Прім» (код за ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Престиж-ТК» (код за ЄДРПОУ 39762465), ТОВ «Де-Юре Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Гард Комьюніті» (код за ЄДРПОУ 39873662), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (код за ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Велпрайс Груп» (код за ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Алком Груп» (код за ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (код за ЄДРПОУ 39916323) , ТОВ «Ладком Інвест» (код за ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Анадора» (код за ЄДРПОУ 39937233), ТОВ «Сафарс»

(код за ЄДРПОУ 39937516), ТОВ «Адвентум-Корп» (код за ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Торгова група «Олімпік» (код за ЄДРПОУ 40017821), ТОВ «Будівельна компанія «Строй.КА» (код за ЄДРПОУ 40030858), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 40233356), ТОВ «Регелус Стимул»

(код за ЄДРПОУ 40261188), ТОВ «Тайгер Альянс» (код за ЄДРПОУ 40313602), ТОВ «Маріом Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Бізнес Перемога» (код за ЄДРПОУ 40396448), ТОВ «МВМ Компані» (код за ЄДРПОУ 40400380), ТОВ «Прайс Бізнес Компані» (код за ЄДРПОУ 40457306), ТОВ «Рошфор Альянс» (код за ЄДРПОУ 40468847), ТОВ «ДіловаСтолиця» (код за ЄДРПОУ 40488821), ТОВ «Бартон Груп» (код за ЄДРПОУ 40496240), ТОВ «Хрискуп» (код за ЄДРПОУ 40532718), ТОВ «Фінторг Трейд»

(код за ЄДРПОУ 40535408), ТОВ «Сізен Альянс» (код за ЄДРПОУ 40577764), ТОВ «Інвест-Корп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40602308), ТОВ «Роял-Тайм»

(код за ЄДРПОУ 40708590), ТОВ «Кроузер Груп» (код за ЄДРПОУ 41007678), ТОВ «Аттіка-2007» (код за ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «Сучасні бізнес-системи»

(код за ЄДРПОУ 38397793), ТОВ фірма «Ліля» (код за ЄДРПОУ 21212657), Асоціація «Торгівельно-виробнича група «Дігма» (код за ЄДРПОУ 31796900), ТОВ «МП «Трейд» (код за ЄДРПОУ 34952938) які прямо або опосередковано належать ОСОБА_5 , його особисті записи та записи співробітників вказаних суб`єктів господарювання, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65664/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1