Ухвала

від 09.06.2016 по справі 758/7381/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7381/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Без обмежень» в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, що на праві власності належить ПАТ «Електроприлад» (код ЄДРПОУ 00227554).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42016101070000054 від 15.03.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства соціальної політики України організували схему незаконного придбання за рахунок коштів Фонду засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих для них у підконтрольних державних та комерційних структур за завищеною вартістю.

Зокрема, протягом 2015 року підвідомчі Фонду структури - державні (казенні) експериментальні протезно-ортопедичні підприємства Тернопільської, Полтавської, Львівської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької Миколаївської, Одеської, Харківської областей за вказівкою службових осіб Фонду та Міністерства здійснили закупівлю засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих для них у наступних комерційних підприємств: ТОВ «Альпс Україна» (код ЄДРПОУ 31495979), ТОВ «Спеціалізоване протезно-ортопедичне підприємство «А.Є. Брік» (код ЄДРПОУ 25271094), ПП «Форвард-орто» (код ЄДРПОУ 14053655), ТОВ «Ортотехно» (код ЄДРПОУ 32408558), ТОВ «Без обмежень» та інших на загальну суму понад 750 млн. грн.

За наявними даними, вказані закупівлі здійснені за завищеними цінами, а комплектуючі для засобів реабілітації інвалідів ввезені на територію України з приховуванням від митного контролю. Вказані комплектуючі та складові невстановленого походження не мають жодного відношення до всесвітньовідомих брендів, менш якісні та більш дешеві, хоча реалізуються за ціною та під виглядом оригінальної продукції.

Водночас, вивід отриманих надприбутків від реалізації зазначених товарів на території України відбувається через укладання господарських договорів з суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, що дає змогу уникнути моніторингу нікчемних фінансово-господарських взаємовідносин правоохоронними та податковими органами.

Внаслідок вказаних дій службових осіб Фонду, Міністерства та комерційних структур державі в особі Фонду завдано збитки на суму понад 350 млн. грн.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок оперуповноважений Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, дав показання, що в ході виконання службових обов`язків ним було встановлено, що іноземним громадянином ОСОБА_4 створено та зареєстровано на території м. Києва підконтрольні йому комерційні структури:

- ТОВ «НМПО» (код ЄДРПОУ 34405983, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, офіс 224);

- ТОВ «Парашар Індастріз» (код ЄДРПОУ 39724849, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, офіс 224);

- ТОВ «Без обмежень» (код ЄДРПОУ 38735577, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корпус 3, літера «Ю»).

Вказані структури фактично розміщені у одному офісному приміщенні (м. Київ, вул. Глибочицька, 17, корп. З літера «Ю») та здійснюють свою господарську діяльність у сфері посередницької торгівлі технічними засобами реабілітації для потреб інвалідів України.

Фактичним власником вищевказаних комерційних структур є іноземний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Індії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 у 2015-2016 роках систематично надавалися до Фонду соціального захисту інвалідів підроблені документи щодо вартості ввезених на територію України технічних засобів реабілітації, а також їх виробника. З урахуванням наданих документів, що містять недостовірні відомості, забезпечено формування та затвердження граничної ціни на вказані вироби, яка в декілька разів вища від їх реальної ринкової вартості.

Надалі ОСОБА_4 із залученням вищевказаних комерційних структур на виконання укладених із Фондом соціального захисту інвалідів та підвідомчими Міністерству соціальної політики України державними (казенними) експериментальними протезно-ортопедичними підприємствами забезпечено поставку комплектуючих для виготовлення технічних засобів реабілітації для потреб інвалідів, що в повному обсязі оплачено за рахунок коштів державного бюджету.

Зокрема, у 2015-2016 p.p. на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_6 комерційних структур перераховано понад 25 млн. грн. за поставку комплектуючих до технічних засобів реабілітації для потреб інвалідів в рамках виконання бюджетної програми 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів». Таким чином, ОСОБА_4 шляхом організації створення мережі підконтрольних йому комерційних структур на території м. Києва та забезпечення надання до Фонду соціального захисту інвалідів недостовірних відомостей щодо вартості закуплених комплектуючих до технічних засобів реабілітації, а отже штучного завищення їх вартості в декілька разів, організовано здійснення перевитрат державного бюджету, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання збитків державі в особі Фонду соціального захисту інвалідів.

В подальшому, отримані кошти за поставлену продукцію посадовими особами вищевказаних комерційних структур нібито за надання послуг та постачання продукції, з метою їх конвертації у готівку перераховані на рахунки фізичних осіб та привласнені.

Отримана в ході виконання доручення інформація свідчить про те, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи та інші носії інформації, які підтверджують відомості щодо реального виробника комплектуючих до технічних засобів реабілітації, їх дійсної вартості, документи щодо їх транспортування, зберігання, митного оформлення, а також подальшої реалізації бюджетним установам технічних засобів реабілітації.

Відповідно до звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, затвердженого постановою Колегії Рахункової палати від14.07.2015 №12-3, встановлено наступне.

Об`єкти аудиту: Міністерство соціальної політики України і Фонд соціального захисту інвалідів (м. Київ, вул. Глибочицька, 72), як головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець бюджетної програми за КПКВК2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів».

В ході аудиту досліджено використання коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК2507030 за 2014 рік і І квартал 2015 року в частині використання їх на оплату технічних та інших засобів реабілітації, в т.ч. засобів пересування (крісел колісних), виготовлених для інвалідів, дітей - інвалідів та інших окремих категорій населення, послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

Аудитом встановлено, що робочою групою, створеною при Фонді соціального захисту інвалідів, неповною мірою забезпечено своєчасність і достатню обґрунтованість формування розмірів граничних цін залежно від видів ТЗР. Прийняття Робочою групою при Фонді рішення щодо пропозицій із формування граничних цін на 2015 рік, зокрема, на протезно - ортопедичні вироби за фактичною вартістю матеріалів, згідно з комерційними пропозиціями постачальників, зумовило зростання граничних цін на окремі їх види майже втричі, що призвело до неефективного управління бюджетними коштами.

Встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Без обмежень» (код ЄДРПОУ 38735577) фактично знаходяться за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 17.

Згідно з Інформаційною довідкою № 59561944 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за ПАТ «Електроприлад» (код ЄДРПОУ 00227554). В ході досудового розслідування одержано достатньо даних, які вказують що саме в офісних приміщеннях за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 17 можуть зберігатись речі та документи, що мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Без обмежень» в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, що на праві власності належить ПАТ «Електроприлад» (код ЄДРПОУ 00227554)У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2016 року до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих держаних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості про те, що cлужбові особи Фонду соціального захисту інвалідів, а також Міністерства соціальної політики України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, надали вказівку експериментальним протезно-ортопедичним підприємствам ряду областей України, провести закупівлю засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих до них у наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ "Альпс Україна" (код ЄДРПОУ 31495979), ТОВ "Спеціалізоване протезно-ортопедичне підприємство "А.Є. Врік" (код ЄДРПОУ 25271094), ПП "Формвард-орто" (код ЄДРПОУ 14053655), ТОВ "Ортотехно" (код ЄДРПОУ 32408558). Зокрема, протягом 2015 року підвідомчі Фонду структури - державні (казенні) експериментальні протезно-ортопедичні підприємства Тернопільської, Полтавської, Львівської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької Миколаївської, Одеської, Харківської областей за вказівкою службових осіб Фонду та Міністерства здійснили закупівлю засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих для них у наступних комерційних підприємств: ТОВ «Альпс Україна» (код ЄДРПОУ 31495979), ТОВ «Спеціалізоване протезно-ортопедичне підприємство «А.Є. Врік» (код ЄДРПОУ 25271094), ПП «Форвард-орто» (код ЄДРПОУ 14053655), ТОВ «Ортотехно» (код ЄДРПОУ 32408558) та інших на загальну суму понад 750 млн. грн. При цьому, процедури закупівлі проведено з порушенням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", за завищеними цінами, а комплектуючі для засобів реабілітації інвалідів ввезені на територію України з приховуванням від митного контролю. Працівниками Головного управління контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановлено, що вивід отриманих надприбутків від реалізації зазначених вище товарів на території України відбувається шляхом укладання договорів маркетингу, реклами тощо, з суб`єктами господарювання, що володіють ознаками фіктивності. Внаслідок зазначених вище дій службових осіб Фонду соціального захисту інвалідів та Міністерства соціальної політики України, Фонду спричинено шкоду на суму понад 350 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Кримінальному провадженню присвоєно номер №42016101070000054. Правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурором у клопотанні не зазначено які конкретно документи та речі планується відшукати, в якому конкретно приміщенні за адресою : м.Київ, вул. Глибочицька, 17, він просить провести обшук, оскільки з клопотання вбачається, що за вказаною адресою здійснюють свою господарську діяльність декілька комерційних структур.

З урахуванням наведеного слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 167, ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Без обмежень» в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, що на праві власності належить ПАТ «Електроприлад» (код ЄДРПОУ 00227554) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1